是否需要提交股东大会审议：否 对上市公司的影响：科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司与关联方签署关联交易补充协议是为了满足子公司日常业务发展需要， 为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定 价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的 利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司全资子公司深圳科兴药业有限公司（以下简称"深圳科兴"）向正中产 业控股集团有限公司（以下简称"正中产控"）租赁房产，作为深圳科兴日常经 营使用，双方于 2018 年 8 月 30 日签署《房屋租赁合同》（以下简称"原租赁协 议"），租赁期限自 2018 年 9 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日。 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-063 科兴生物制药股份有限公司 关于签署关联交易协议补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ...

业务开展 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，总金额不超7500万元或等值外币[2][4][11] - 交易额度使用期限至2025年12月31日，可滚动使用[2][4] 决策流程 - 2025年8月14日董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会[5] - 董事会授权财务总监在额度和期限内决策并签署文件[4] 风险与措施 - 业务存在汇率波动等风险[7] - 采取谨慎交易等风险控制措施[7][8][9] 业务影响 - 业务不影响日常资金和主营业务，不损害公司和股东利益[10] - 可提高应对汇率波动风险能力[10]

外汇衍生品交易业务 - 公司及子公司拟开展业务额度不超7500万元或等值外币[3] - 额度使用期限至2025年12月31日，最高合约价值不超7500万元[3] - 交易资金主要为自有资金，不涉及募集资金[4] 业务目的与风险 - 开展业务可规避风险，提高资金效率，降低财务费用[5] - 存在汇率波动、内部控制等多种风险[6][7][8] 风险应对策略 - 谨慎稳健操作，调整策略规避汇率风险[9] - 合理安排资产负债，降低流动性风险[9] - 审慎选交易方，审查合约降履约风险[9] - 制定管理制度，规范交易降操作风险[9]

融资情况 - 公司首次公开发行4967.53万股，每股发行价22.33元，募集资金总额110924.94万元，净额99464.09万元[4][5] 借款情况 - 前次已向深圳科兴药业提供无息借款10000万元用于研发项目[7] - 拟新增2000万元募集资金向深圳科兴药业提供无息借款用于研发项目[10] - 本次借款后，向深圳科兴药业提供无息借款金额达12000万元[10] 投资数据 - 截至2025年6月30日，研发中心升级建设项目承诺投资34746.24万元，累计投入29063.16万元，差额5683.08万元[9] - 工程建设费在济南实施主体投资金额前后均为5967.50万元[11] - 基本预备费在济南实施主体投资金额前后均为298.38万元[12] - 研发费用在济南实施主体投资前为18480.36万元，投资后为16480.36万元[12] - 研发费用在深圳实施主体投资前为10000万元，投资后为12000万元[12] 子公司业绩 - 深圳科兴药业2024年底总资产53561.43万元，净资产27831.19万元，2024年度营收31677.40万元，净利润5174.60万元[13][14] 借款相关规定 - 借款仅限用于募投项目，存放于募集资金专用账户，公司将按相关法规和制度监管资金使用[16] - 借款期限自实际借款之日起3年，授权到期后经总经理审批可续借或提前偿还[16] 审批情况 - 2025年8月14日公司召开董事会和监事会，审议通过使用2000万元募集资金向子公司提供无息借款议案[17] - 事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议[17] - 监事会认为借款符合募投项目建设需要，不存在变相改变用途和损害股东利益情形，同意借款[18] - 保荐机构认为借款已履行必要审批程序，符合法规要求，无变相改变用途或损害股东利益情形，无异议[18]

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-064 关于公司拟发行科技创新债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月14日召开第 二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司拟发行科技创新债券的议案》， 为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融 资渠道并优化债务结构，公司董事会同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申 请注册发行最高不超过人民币8亿元（含8亿元）科技创新债券。现将相关情况公 告如下： 一、本次拟发行科技创新债券的基本情况 1、发行规模：本次债券拟募集资金总额不超过人民币8亿元（含8亿元）。 2、发行方式：本次科技创新债券采用面向全国银行间债券市场的机构投资 者公开发行的方式。 3、品种及债券期限：期限不超过10年（含10年），具体期限由公司与主承 销商根据发行时市场情况决定。 4、票面利率及兑付方式：具体的利率和兑付方式根据各期发行时银行间债 券市场的市场情况确定。 二、本次拟发行 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-065 科兴生物制药股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688136 | 科兴制药 | 2025/8/25 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 8 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有59.50%股份 的股东深圳科益医药控股有限公司，在2025 年 8 月 14 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2025 年 8 月 29 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人： ...

监事会决策 - 同意使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目[3] - 同意公司及子公司使用不超7500万元或等值外币开展外汇衍生品业务[5] - 同意公司签署关联交易补充协议[6] - 同意公司拟发行科技创新债券[7] 会议信息 - 第二届监事会第二十四次会议于2025年8月14日现场召开，3位监事全出席[2]

资金运作 - 公司将用不超2000万元募集资金向深圳科兴药业提供3年无息借款[3] - 公司拟申请注册发行最高不超8亿元、期限不超10年科技创新债券[9] 业务交易 - 公司及子公司拟开展7500万元人民币或等值外币外汇衍生品交易，期限至2025年12月31日[6] 租赁协议 - 深圳科兴及科兴医疗与关联方签约，租赁面积缩减至7776平方米，期限至2027年9月30日[7] 制度制定 - 董事会同意制定《外汇衍生品交易管理制度》等两项制度[10]

募资情况 - 公司首次公开发行4967.53万股，发行价22.33元，募资110924.94万元，净额99464.09万元[1] 项目投资 - 药物生产基地改扩建项目投资58730.46万元，拟投募资23029万元[3] - 研发中心升级建设项目投资34746.24万元，拟投募资34746.24万元[4] - 信息管理系统升级建设项目投资3702.6万元，拟投募资2100万元[4] - 补充流动资金拟投募资39588.86万元[4] 借款情况 - 2021和2023年向深圳科兴药业借款共10000万元，拟再借2000万元至12000万元[4][5][9] 子公司业绩 - 深圳科兴药业2024年末总资产53561.43万元，净资产27831.19万元，营收31677.4万元，净利润5174.6万元[13] 项目进度 - 截至2025年6月30日，研发中心升级建设项目累计投入29063.16万元，与承诺投入差额 -5683.08万元[8]

第一章 总则 第一条 为规范科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加 强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银 行令﹝2008﹞第 1 号）、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交 易商协会"）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息 披露规则》(2023 版）、《非金融企业债务融资工具市场自律处分规 则》及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具（以下简称"债务 融资工具"）是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定在一定期 限内还本付息的有价证券。 本制度所称"信息"，是指公司作为交易商协会的注册会员，在债 务融资工具发行及存续期内，对公司偿债能力或投资者权益可能有重 大影响的信息以及债务融资工具监管部门要求披露的信息。 本制度所称"信息披露"是指按照法律、法规和银行市场交易商协 会规定要求披露的信息，在规定时间内，按照规定的程序、以规定的 方式向投资者披 ...