上海泰坦科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高上海泰坦科技股份有限公司 以下简称 公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件以及 《上海泰坦科技股份有限公司章程》 以下简称 《公 司章程》"）的相关规定和要求，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品价格异常波动的信息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格 ...

公司及子公司（以下称"子公司"）拟使用自有资金开展总金额不超过 2,000 万美元（或等值其他货币）额度的外汇衍生品交易业务。期限自董事会批准之 日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-006 上海泰坦科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇 衍生产品或组合，主要是锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、外汇掉期、外汇 期权等。公司不会从事以投机和套利为目的的衍生品交易。 本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次事项不构成关 联交易。 特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展 需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营 业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流 动性风险、履约风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-008 上海泰坦科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第八次会 议及2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为 公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月30日及2024年5月23日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-018、 2024-028）。 近日，公司收到大信会计师事务所的《关于变更签字注册会计师的告知函》， 现将相关变更情况告知如下： 一、签字注册会计师变更情况 签字注册会计师：潘吉先生，2020年成为中国注册会计师，2021年加入大信 会计师事务所，2021年开始从事上市公司和挂牌公司审计，具有证券业务服务经 验和专业胜任能力，为多家上市公司提供过年报审计、IPO审计 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-007 上海泰坦科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开公司 第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用 暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司及子公司正常经营 及资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行理财， 购买安全性高、流动性好、低风险类、短期（不超过 12 个月）理财产品。自公司第 四届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述理财额度及期限范 围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长、经营管理层在相应额度和决 议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务管理部门负责组 织实施。现将相关情况公告如下： 一、关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的情况 （一）购买理财产品目的 在不影 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-005 上海泰坦科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议通知已于 2025 年 3 月 12 日以书面方式送达全体监事，会议于 2025 年 3 月 19 日在上海市徐汇区石龙路 89 号会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由监 事会主席顾梁先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》等 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场 的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率， 锁定汇兑成本。公司开展外汇 ...

资金管理计划 - 公司拟使用不超过6亿元人民币闲置自有资金进行理财，投资标的为安全性高、流动性好、低风险类且期限不超过12个月的短期理财产品 [1] - 理财资金使用前提是不影响公司及子公司正常经营及资金安全 [1] - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，总额度不超过2000万美元或等值其他货币 [1] 投资策略特点 - 理财产品选择标准强调安全性、流动性和低风险特性 [1] - 外汇衍生品交易与理财业务均使用自有资金 [1] - 理财期限设定为短期（12个月以内） [1]

营业总收入变化 - 2024年度营业总收入28.84亿元，较上年同期增长4.12%[4][6] 利润指标变化 - 2024年度营业利润1353.30万元，较上年同期下降84.18%[4][8] - 2024年度利润总额826.93万元，较上年同期下降90.29%[4][8] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润1292.98万元，较上年同期下降82.18%[4][6][8] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润581.12万元，较上年同期下降88.69%[4][6][8] 每股收益变化 - 2024年度基本每股收益0.08元/股，较上年同期下降87.10%[4][8] 资产指标变化 - 2024年末总资产48.45亿元，较期初增长10.40%[4] 所有者权益指标变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益27.86亿元，较期初下降0.16%[4] 股本变化 - 2024年末股本1.64亿股，较上期末增加39.39%[4][10] 每股净资产变化 - 2024年度归属于母公司所有者的每股净资产16.94元，较上年下降28.40%[5]

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司安徽天地高纯溶剂 有限公司（以下简称"子公司"）研发生产的电子级超纯水于近日在子公司内部 测试中获得成功。现将相关事项公告如下： 一、 新产品的基本情况 子公司成功研发生产的电子级超纯水是基于子公司高纯溶剂的成熟生产工艺，进 行升级改造，通过预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理四大步骤。运 用多级过滤、高性能离子交换单元、超滤过滤器、紫外灯、除 TOC 装置等多种处 理方法，满足国标 GB/T11446.1-2013 中最高等级 EW-I 要求,同时也满足 SEMI 国 际标准 G4 级标准。该生产工艺确保了超纯水的纯度，满足电子行业对水质的高要 求。电子级超纯水一般用于电子行业的清洗和配料，包括但不限于应用在半导体 制造、液晶显示器生产、光伏电池制造、其他电子元件生产等领域。电子级超纯 水不仅能丰富子公司电子化学品产品线，提升公司的盈利能力, 也能为半导体行 业的创新发展和效率提升提供强有力的支持。 二、 对公司的影响 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-003 上海泰坦科技股份有限公司 关于自愿披露子公司研发的电子级超纯水 ...

文章核心观点 企查查显示奕诺微（上海）分离技术有限公司近日成立，由泰坦科技等共同持股 [1] 公司信息 - 奕诺微（上海）分离技术有限公司法定代表人为任兴发，注册资本1000万元，经营范围含生物化工产品技术研发、实验分析仪器销售等 [1] - 该公司由泰坦科技(688133)等共同持股 [1]

业绩数据 - 2024年预计归属母公司所有者净利润950万元到1400万元，同比减少5857.15万元到6307.15万元，降幅80.71%到86.91%[2] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润520万元到780万元，同比减少4358.63万元到4618.63万元，降幅84.82%到89.88%[2] - 2023年度利润总额8519.30万元，归属母公司所有者净利润7257.15万元，扣非净利润5138.63万元[3] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.62元/股[3] 业绩变动原因 - 2024年公司营业收入同比小幅增长，但未达年初预期[4] - 2024年公司综合毛利率下降，各项费用增长致净利润大幅下跌[4] 业绩预告说明 - 本期业绩预告未经注册会计师审计[2] - 截至公告披露日，未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[5] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月25日[7]