会议信息 - 公司2024年12月25日发布2025年第一次临时股东大会通知[3] - 现场会议2025年1月15日14:00召开，网络投票当日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 本次会议参会股东（代理人）57人，代表股份215,700,341股，占比53.4981%[6] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意215,691,222股，占比99.9957%[8] - 反对5,619股，占比0.0026%[8] - 弃权3,500股，占比0.0017%[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日在嘉兴召开[2] - 出席股东和代理人57人，所持表决权占比53.4981%[2] - 公司董事、监事、董事会秘书全部出席[4] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获通过[5] - 普通股股东同意票数比例99.9957%，反对0.0026%，弃权0.0017%[5] 其他 - 见证律所是北京国枫律师事务所，见证会议合法有效[5][6]

业绩相关 - 2024年10月31日130名激励对象归属174.84万股第二类限制性股票[18] - 2024年11月14日完成限制性股票归属登记手续[18] - 归属完成后公司股份总数增至403,192,400股[18] - 公司注册资本变更为403,192,400元[18] 会议相关 - 2025年1月15日14点召开会议审议变更注册资本等议案[12] - 表决方式为现场和网络投票结合[12]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 董秘办负责舆情信息采集、分析[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[6] - 重大舆情需控制传播范围[6] 责任追究 - 内部人员泄密引发舆情从重处理[9] - 关联人擅自披露信息，公司保留追责权[9] - 媒体编造虚假信息致损，公司可追责[9]

会议安排 - 公司第五届董事会第十六次会议通知2024年12月19日发出，12月24日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》全票通过[2] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[2] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》全票通过[3][4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》全票通过[4]

公司基本信息 - 公司于2020年8月25日首次发行A股4090万股，9月21日在科创板上市[6] - 公司注册资本为40319.24万元，每股面值1元，股份总数40319.24万股[7][12][13] - 发起人徐云明、王芳立、蓝山投资分别持股50.20%、21.16%、10.00%[12] 股份相关规定 - 公司收购股份用于特定情形合计不得超已发行股份总额10%[18] - 不同情形收购股份注销或转让时间不同[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等[21] - 持股5%以上股东6个月内买卖股份收益归公司[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[39] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[71] - 董事会审议交易事项权限有多项标准[73] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[77] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为1/3[94] - 监事会每6个月至少召开一次会议[95] 利润分配与公积金 - 公司每年现金分红不低于当年度可供分配利润10%[101] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[100] 重大投资计划 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超公司最近一期经审计净资产20%且超5000万元等属重大投资计划[103] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或担保[117][118] - 持有全部股东表决权10%以上股东在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[121] 其他规定 - 公司章程自股东大会审议通过之日起生效并实施[131]

担保情况 - 公司拟为蓝创光电提供不超40000万元连带责任保证担保[2] - 已实际为蓝创光电担保余额40000万元[2] - 担保额度有效期自2024年12月24日起12个月，可循环使用[3] 子公司数据 - 蓝创光电2024年9月30日资产和净资产均为7561.37万元[6] - 蓝创光电2024年9月30日净利润 - 8.6万元，扣非后 - 22.70万元[6] 担保比例 - 公司对外担保总额0万元（不含本次），占2023年经审计净资产及总资产比例0%[11] - 公司对控股子公司累计担保40000万元（含本次），占比分别为24.48%、17.48%[11] 其他情况 - 公司及子公司无逾期和涉诉担保情形[11] - 本次担保无需股东大会审议，董事会一致同意[4][10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日14点召开[3] - 会议地点为嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号公司行政楼一楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年1月15日[3][5] 议案及登记信息 - 审议议案《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》2024年12月25日披露[6] - 股权登记日为2025年1月8日[12] - 会议登记时间为2025年1月9日09:00 - 17:00[13] 联系方式 - 联系人郑斌杰、陈夏晟，电话0573 - 83382807，邮箱IR@lante.com.cn[15] - 通讯地址为浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路1108号公司董秘办，邮编314023[15] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月25日[17]

限制性股票归属 - 2024年10月31日同意对130名激励对象归属174.84万股第二类限制性股票[2] - 2024年11月14日完成限制性股票归属登记手续[3] 股份与注册资本变更 - 归属完成后股份总数由401,580,000股增至403,192,400股[3] - 注册资本变更为人民币403,192,400元[3] 公司章程修订 - 修订后注册资本为40,319.24万元，股份总数为40,319.24万股[5] - 修订尚需提交股东大会审议[5]

公司基本信息 - 股票简称蓝特光学，代码 688127，编号 20241218 [2] - 2024 年 12 月 17 日，中金证券等多家机构参与公司现场调研，董事会秘书郑斌杰接待 [2] 公司成长性来源 - 2024 年公司打磨在手项目，技改、扩产项目达规划目标，在经营效率和生产规模上发力实现业绩增长 [2] - 光学光电子产业与多领域紧密相连，公司依托产品布局和客户资源发掘下游需求，分享行业红利 [2] 各领域市场开拓情况 汽车电子领域 - 新能源乘用车渗透率提高，汽车电子化、智能化提升，为光学元器件行业提供竞争空间 [3] - 2024 年推动“年产 5100 万件玻璃非球面透镜技改项目”落地，产品在车载应用领域稳定增长 [3] - 为客户提供更具竞争力的光学元器件产品，助力车型应用升级和下沉 [3] 光通讯领域 - 公司产品用于高速光模块中的光连接件，受益于 AI 热潮，2024 年玻璃非球面透镜产品销售增长较快 [3] AR 市场 - AR 市场受关注，下游厂商积极尝试，公司 AR 业务规模增长，但在整体业务中占比低 [3] - AR 市场有不确定性和成长空间，公司将保持关注，参与产业链成长 [3] 安卓微棱镜产品 - 公司依托技术经验送样验证，已与个别安卓厂商接洽，项目需结合下游客户规划 [4] 产品单价与业绩波动 产品单价 - 产品定价受生命周期、市场环境、需求量等因素影响，成熟产品价格稳定，新兴领域产品价格或下调 [4] - 公司开展“降本增效”工作，寻求出货规模扩张和储备新项目 [4] 业绩波动 - 2024 年公司业绩因产品出货结构受下游消费电子季节性波动影响 [4] - 消费电子是业务重点，公司将拓宽业务优化出货结构，改善季节性波动 [4] 公司未来规划 - 2023 - 2024 年微棱镜项目投产扩产，玻璃非球面透镜业务发展良好 [5] - 2025 年公司将消化核心项目经验，打磨核心竞争力，为中长期项目储备力量，保障短期经营成长 [5]