会议安排 - 公司第五届董事会第十九次会议9月3日发通知，9月8日召开[2] 议案表决 - 《关于调整公司历年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》4票同意[2] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>办理工商变更登记的议案》7票同意[2] - 《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》7票同意[3] - 《关于公司第五届董事会增选暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》7票同意[3] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》7票同意[3] 后续审议 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>办理工商变更登记的议案》需股东大会审议[3] - 《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》部分子议案需股东大会审议[3] - 《关于公司第五届董事会增选暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》需股东大会审议[3]