董事会会议召开情况 - 第三届董事会第六次会议于2025年召开 由董事长陈作涛主持 实到董事7名 会议召开和表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议并通过《聚辰股份2025年半年度报告》 确认报告内容真实准确完整 财务报表公允反映公司2025年6月30日财务状况及1-6月经营成果和现金流量 [1] - 董事会审议并通过《聚辰股份2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 确认报告符合监管规则并如实反映募集资金存放与使用情况 [2] 提质增效重回报行动 - 公司制定2025年度"提质增效重回报"行动方案 践行以投资者为本的发展理念 推动高质量发展并提振投资者信心 [2] - 报告期内公司从经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面落实行动方案 并形成半年度评估报告 [3] 利润分配与股权激励调整 - 2024年年度利润分配方案实施完毕 向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税） [4] - 据此调整限制性股票授予价格：2021年计划由16.02元/股调整为15.72元/股 2022年计划由16.33元/股调整为16.03元/股 2023年计划授予价格同步调整 [4] 限制性股票作废处理 - 作废处理2022年限制性股票激励计划部分股票 因1名预留授予激励对象离职 涉及1,300股尚未归属股票 [4] 限制性股票归属安排 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合条件 为7名激励对象办理67,600股归属 [5] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第四个归属期符合条件 为3名激励对象办理13,000股归属 [6] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合条件 为19名激励对象办理67,925股归属 [7][8] - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第一个归属期符合条件 为5名激励对象办理6,700股归属 [8]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年召开 由监事会主席叶永刚主持 实到监事3名 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告公允反映公司2025年6月30日财务状况及1-6月经营成果和现金流量 符合证监会及交易所披露要求 [1] - 报告编制和审议期间未发现内幕信息泄露或损害公司利益的行为 [1] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合监管规则 在所有重大方面如实反映了存放与实际使用情况 [2] 限制性股票激励计划调整 - 因2024年年度权益分派 调整2021年、2022年、2023年限制性股票激励计划授予价格 符合股权激励管理办法及激励计划规定 [2] - 作废处理2022年激励计划中因离职激励对象未归属的1,300股限制性股票 [4] 限制性股票归属安排 - 2021年激励计划首次授予部分第四个归属期7名激励对象符合归属条件 可办理67,600股归属 [4][5] - 2021年激励计划预留授予部分第一批次第四个归属期3名激励对象符合归属条件 可办理13,000股归属 [5] - 2022年激励计划预留授予部分第三个归属期19名激励对象符合归属条件 可办理67,925股归属 [6] - 2023年激励计划预留授予部分第二批次第一个归属期5名激励对象符合归属条件 可办理6,700股归属 [7]

股权激励计划概况 - 2021年限制性股票激励计划授予总量90万股（调整前），占公司股本总额0.74%[2] - 首次授予72万股（调整前），占公司股本总额0.60%，占授予权益总额80.00%[2] - 预留授予18万股（调整前），占公司股本总额0.15%，占授予权益总额20.00%[2] - 股权激励计划限制性股票调整后授予价格为15.72元/股[2] 授予情况 - 2021年6月8日，首次授予限制性股票，调整后授予价格15.72元/股，授予数量93.6万股，授予10人，剩余23.4万股[17] - 2021年8月13日，预留部分授予限制性股票，调整后授予价格15.72元/股，授予数量13万股，授予3人，剩余10.4万股[17] - 2021年12月27日，预留部分授予限制性股票，调整后授予价格15.72元/股，授予数量10.4万股，授予3人，剩余0万股[17] 归属情况 - 2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属数量调整为8.32万股，第二个归属期为33.8万股，第三个归属期为20.28万股[19] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第一个归属期归属人数3人，数量1.3万股，价格15.72元/股，日期2023年5月19日[20] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第二个归属期归属人数3人，数量6.5万股，价格15.72元/股，日期2023年9月4日[20] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第三个归属期归属人数3人，数量3.9万股，价格15.72元/股，日期2024年8月30日[20] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第一个归属期归属人数3人，数量1.04万股，价格15.72元/股，日期2023年5月[20][21] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第二个归属期归属人数3人，数量5.2万股，价格15.72元/股，日期2024年4月10日[21] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第三个归属期归属人数3人，数量3.12万股，价格15.72元/股，日期2025年1月8日[21] - 本次可归属的限制性股票数量为13,000股，归属人数为3人[22][27] 业绩考核 - 2024年业绩考核目标营业收入目标值（Am）=9.01亿元 ，触发值（An）=8.05亿元；毛利润目标值（Bm）=3.04亿元 ，触发值（Bn）=2.71亿元[7] - 2024年度营业收入为10.28亿元，毛利润为5.64亿元，满足2024年考核指标目标值[24] 其他要点 - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[5] - 激励对象绩效考核结果为中等（C）时，个人层面归属比例为80%[9] - 本次激励计划预留第一批次授予日为2021年8月13日，第四个归属期为2025年8月13日至2026年8月12日[23] - 激励对象个人绩效考核结果均为“特别优秀（A）”或“优秀（B）”，本期个人层面归属比例为100%[24] - 公司层面业绩考核达标，归属比例为100%[24] - 股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票[27] - 本次股权激励计划预留部分授予激励对象不包括公司董事、高级管理人员[30] - 本次限制性股票归属不会对公司财务和经营产生重大影响[32] - 2021 - 2023年激励计划相关归属、调整及作废处理事项已获现阶段必要批准和授权[33] - 2021 - 2023年激励计划相关归属条件成就，归属安排符合规定[33] - 公司需就相关事项继续履行信息披露义务，申请办理归属登记手续及注册资本变更手续[33]

激励计划基本情况 - 2023年限制性股票激励计划授予总量120万股，占公司股本总额0.76%[2] - 首次授予113.82万股，占0.72%，预留授予6.18万股，占0.04%[2] - 激励计划调整后授予价格为27.10元/股[2] - 首次授予激励对象68人，预留授予激励对象7人[3] - 激励计划预留授予的限制性股票分四个归属期，每个归属期归属比例为25%[4] - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[5] 业绩考核目标 - 2024 - 2027年公司层面业绩考核目标，2024年营业收入目标值9.91亿元、触发值8.92亿元，毛利润目标值3.43亿元、触发值3.09亿元[6][7] 激励计划时间节点 - 2023年9月22日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过激励计划相关草案及办法[9] - 2023年9月23日至10月6日公司内部公示首次授予部分激励对象名单[10] - 2023年10月13日公司2023年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年10月18日公司以27.60元/股价格向68名激励对象首次授予113.82万股，向2名激励对象预留授予3.50万股[11] - 2024年4月29日公司以27.60元/股价格向5名激励对象授予2.68万股预留部分[12] - 2024年12月23日公司董事会和监事会审议通过调整授予价格等议案[14] 归属情况 - 2025年1月8日，首次授予部分第一个归属期，归属人数63人，授予价格调整[18] - 2025年4月9日，首次授予部分第一个归属期第二次归属，归属人数1人，归属数量0.50万股，授予价格调整[18] - 2025年1月8日，预留授予部分第一批次第一个归属期，归属人数1人，归属数量0.3750万股，授予价格调整[18] - 2025年8月22日，预留授予部分第二批次第一个归属期归属条件成就，可归属数量6700股，符合条件激励对象5名[20] 业绩总结 - 2024年度公司营业收入为10.28亿元，毛利润为5.64亿元[23] - 2024年公司营业收入目标值为9.91亿元或毛利润3.43亿元，触发值为营业收入8.92亿元或毛利润3.09亿元[23] 其他 - 公司层面归属比例为100%[23] - 5名激励对象个人绩效考核结果为“特别优秀（A）”或“优秀（B）”，个人层面归属比例为100%[23] - 本次符合归属条件的激励对象共5人，可归属限制性股票数量为6700股[25] - 中层管理人员及技术（业务）骨干人员已获授予限制性股票26,800股，可归属数量6,700股，占比25%[26] - 本次股权激励计划预留部分授予激励对象不包括公司董事、高级管理人员[30] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[31] - 公司2021 - 2023年激励计划相关归属、调整及本次作废处理事项已取得现阶段必要批准和授权[32] - 公司2021 - 2023年激励计划预留授予部分归属条件成就[33] - 公司需就2021 - 2023年激励计划相关事项继续履行信息披露义务[33] - 公司需向中国证券登记结算有限责任公司申请办理2021 - 2023年激励计划预留授予部分归属登记手续[33] - 公司董事会须办理公司注册资本变更手续等事项[33]

限制性股票激励计划基本情况 - 2021年限制性股票激励计划授予总量为90万股（调整前），占公司股本总额的0.74%[2] - 首次授予72万股（调整前），占公司股本总额的0.60%，占授予权益总额的80.00%[2] - 预留授予18万股（调整前），占公司股本总额的0.15%，占授予权益总额的20.00%[2] - 激励计划限制性股票调整后的授予价格为15.72元/股[2] 授予与归属情况 - 2021年6月8日首次授予限制性股票，调整后授予价格15.72元/股，授予数量93.6万股，授予人数10人[17] - 2021年8月13日预留部分首次授予限制性股票，调整后授予价格15.72元/股，授予数量13万股，授予人数3人[17] - 2021年12月27日预留部分再次授予限制性股票，调整后授予价格15.72元/股，授予数量10.4万股，授予人数3人[17] - 2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属数量调整为8.32万股，授予价格多次调整[19] - 2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属数量调整为33.8万股[19] - 2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属数量调整为20.28万股，授予价格多次调整[19] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分各批次各归属期有相应归属人数、价格和数量[20][21] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期可归属限制性股票数量为67,600股，涉及7名激励对象[22] 业绩考核与归属比例 - 2024年度业绩考核目标：营业收入目标值（Am）为9.01亿元，触发值（An）为8.05亿元；毛利润目标值（Bm）为3.04亿元，触发值（Bn）为2.71亿元[7] - 2024年度公司营业收入为10.28亿元，毛利润为5.64亿元，满足考核目标值，公司层面归属比例为100%[24] - 激励对象绩效考核结果为中等（C）时个人层面归属比例为80%[9] - 7名激励对象个人绩效均为“特别优秀（A）”或“优秀（B）”，个人层面归属比例为100%[24] 会议审议与后续事项 - 2021 - 2025年期间多次董事会、监事会会议审议通过激励计划相关议案[10][11][14][15][16] - 公司将根据政策窗口期办理归属及登记手续，完成股份变更登记日为归属日[29] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[31] - 公司2021 - 2023年激励计划相关归属、调整及本次作废处理事项已获现阶段必要批准和授权[33] - 公司需就2021 - 2023年激励计划相关事项继续履行信息披露义务[33] - 公司需向中国证券登记结算有限责任公司申请办理2021 - 2023年激励计划相关归属登记手续[33] - 公司董事会须办理公司注册资本变更手续[33]

限制性股票激励计划授予价格调整 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由16.02元/股调整为15.72元/股[3][26][27] - 2022年限制性股票激励计划授予价格由16.33元/股调整为16.03元/股[3][28] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由27.40元/股调整为27.10元/股[3][29] 限制性股票授予与归属 - 2021 - 2023年多次向激励对象授予限制性股票，涉及人数和数量不同[6][14][20] - 2021 - 2025年多次为激励对象办理限制性股票归属事宜，部分涉及价格调整和股票作废[7][8][10][11][15][16][17][18][22][23] 限制性股票作废处理 - 2022年限制性股票激励计划作废处理1300股尚未归属的限制性股票[3][30] 利润分配 - 2024年年度股东大会于2025年4月15日通过利润分配方案，每10股派发现金红利3.00元（含税）[24] - 2024年年度利润分配方案于2025年4月30日实施完毕[24]

限制性股票激励计划基本情况 - 2022年限制性股票激励计划授予总量为180万股（调整前），约占公告日公司股本总额12,084.1867万股的1.49%[2] - 首次授予158.40万股（调整前），约占公告日公司股本总额的1.31%，占授予权益总额的88.00%[2] - 预留授予21.6万股（调整前），约占公告日公司股本总额的0.18%，占授予权益总额的12.00%[2] - 限制性股票调整后的授予价格为16.03元/股（调整后）[2] - 首次授予激励对象78人，预留授予激励对象21人[3] - 预留授予部分各归属期权益数量占授予权益总量的比例均为25%[4] - 激励对象获授限制性股票在归属前须满足12个月以上任职期限[5] 业绩目标 - 2022 - 2025年各考核年度营业收入目标值分别为7.50亿元、8.62亿元、9.91亿元、11.40亿元[6][7] 归属情况 - 2023年4月13日，公司为71名激励对象办理384,950股限制性股票归属事宜，授予价格由22.64元/股调整为22.37元/股，作废43,300股[14] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期，2023年5月19日归属，归属人数71人，归属价格调整后为16.03元/股，归属数量为50.0435万股[20] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期，2024年4月10日归属，归属人数67人，归属价格调整后为16.03元/股，归属数量为47.4175万股[20] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期，2025年4月9日归属，归属人数60人，归属价格调整后为16.03元/股，归属数量为39.2275万股[20] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期，2023年9月4日归属，归属人数20人，归属价格调整后为16.03元/股，归属数量为6.8575万股[21] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期，2024年8月30日归属，归属人数20人，归属价格调整后为16.03元/股，归属数量为6.7925万股[21] - 2025年8月22日董事会通过预留授予部分第三个归属期议案，可归属限制性股票67,925股，归属期为2025年8月25日至2026年8月21日[22][24] 2024年业绩 - 2024年度公司营业收入10.28亿元，毛利润5.64亿元，公司层面归属比例100%[25] 个人绩效与归属 - 19名激励对象个人绩效均为“特别优秀（A）”或“优秀（B）”，个人层面归属比例100%[26] - 因1名激励对象离职，作废1,300股限制性股票[27] 人员归属详情 - 董事翁华强已获授78,000股，可归属19,500股，占比25%[30] - 18名中层及骨干已获授193,700股，可归属48,425股，占比25%[30] - 19人总计已获授271,700股，可归属67,925股，占比25%[30] 价格调整 - 2021年度权益分派后，授予价格由22.64元/股调整为22.37元/股[20][21] - 2022年度权益分派后，授予价格由22.37元/股调整为16.53元/股[20][21] - 2023年度权益分派后，授予价格由16.53元/股调整为16.33元/股[20][21] - 授予价格由16.33元/股调整为16.03元/股[30] 合规情况 - 律所认为2021 - 2023年激励计划相关归属、调整及作废处理获必要批准授权，符合法规和计划要求[35] - 2021 - 2023年激励计划预留授予部分归属条件成就，归属安排合规[36]

激励计划时间线 - 2021年4月27日，董事会和监事会审议通过2021年激励计划相关议案[11] - 2021年4月28日，披露2021年激励计划首次授予部分激励对象名单[11] - 2021年5月18日，2020年年度股东大会审议通过2021年激励计划相关议案[12] - 2022年2月21日，2022年第一次临时股东大会审议通过2022年激励计划相关议案[17] - 2023年10月13日，2023年第二次临时股东大会审议通过2023年激励计划相关议案[24] - 2025年4月15日，2024年年度股东大会通过2024年年度利润分配方案[27] 激励计划调整 - 2022 - 2025年多次审议调整2021、2022、2023年限制性股票激励计划授予价格等事项[13][14][15][18][19][22] 归属期相关 - 2021年激励计划首次授予部分于2025年6月8日进入第四个归属期[31] - 2021年激励计划预留授予部分第一批次将于2025年8月13日进入第四个归属期[36] - 2022年激励计划预留授予部分第三个归属期自2025年8月24日开始[40] - 2023年激励计划预留授予部分第二批次第一个归属期自2025年4月29日开始[45] 业绩与归属比例 - 2024年度公司营业收入为10.28亿元，毛利润为5.64亿元，满足目标值[34][37][48] - 2024年公司层面归属比例均为100%[34][37][42][48] - 2024年激励对象个人层面归属比例均为100%[34][38][42][48] 授予价格与数量 - 调整后2021年限制性股票激励计划授予价格为15.72元/股[28] - 调整后2022年限制性股票激励计划授予价格为16.03元/股[28] - 调整后2023年限制性股票激励计划授予价格为27.10元/股[28] - 2021年激励计划首次授予部分归属数量为67,600股[35] - 2022年激励计划预留授予部分归属数量67,925股[42][43] - 2023年激励计划预留授予部分归属数量为6,700股[49] 其他事项 - 2025年8月22日作废处理2022年激励计划预留授予部分1名离职对象1300股限制性股票[30] - 公司需就多项激励计划归属、调整及作废处理事项履行信息披露、登记及注册资本变更等手续[50][52]

业绩数据 - 综合毛利率较上年同期增加5.55个百分点[7] - 实现营业收入5.75亿元，同比增长11.69%[7] - 净利润2.05亿元，同比增长43.50%[7] - 扣非净利润1.77亿元，同比增长22.47%[7] - 高可靠性EEPROM产品销量和收入增长超100%[9] 研发情况 - 研发投入达1.03亿元，同比增加0.21亿元[10] - 二季度研发费用0.62亿元，环比增长超50%[10] - 研发人员规模增长31.97%[10] 其他成果 - 首次参与评估获银牌勋章，评分跻身前15%[12] - 上半年披露定期报告2份、临时公告56份[15] 分红情况 - 累计现金分红超2.5亿元[19] - 历年现金红利总额超当年净利润30%[19] - 现金分红占比超80%[19] - 2024年分配金额超1.29亿元，占比44.53%[19] - 近三年累计分红占平均净利润107.80%[19] 未来规划 - 推动落实“提质增效重回报”行动方案[20] - 听取投资者意见改进方案[20]

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-038 聚辰半导体股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的有关规定，现就聚辰半导体股 份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会作出的"证监许可[2019]2336 号"《关于同意 聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开 发行人民币普通股股票 30,210,467 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 33.25 元/股，募集资金总额为人民币 1,004,498,027.75 元，扣除本次发行费用人民币 89,310,416.4 ...