二、远期结售汇品种 公司拟开展的远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币 ——美元、欧元、新加坡元、越南盾、泰铢等。 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召开了第六 届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇远 期结售汇业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）自本次董事会审议通过之 日起12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展 外币金额不超过人民币3亿元（含本数），可在此额度内滚动使用。现将具体情 况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元、欧元、新加坡元、 越南盾、泰铢等。为了降低汇率波动对公 ...

Environmental, Social, and Governance（ESG）Report 2024 Address：No.6 Anmin Road, Panyang Industrial Park, Huangdai Town, Xiangcheng Borough, Suzhou City. Tel：400-828-7377 Website：www.jinhonggroup.com Stock Code CONTENTS | 01 Rights & Duties, | 03 Innovative Technology, | 05 | | --- | --- | --- | | Building Governance | Driving High-Quality | | | Foundations | Development | Excellence | | Standardizing Corporate Governance …………… 28 | | --- | | Consolidating Risk Management …………………… 32 | | Strengthening Busines ...

新策略 - 2025年3月25日审议通过开展资产池业务议案[2] - 公司及控股子公司共享不超8亿元资产池额度可滚动使用[4] - 合作银行由董事长从国内资信较好商业银行选[4] - 安排专人对接银行跟踪管理资产池业务[7] - 监事会同意开展不超8亿资产池业务[10]

公司代码：688106 公司简称：金宏气体 金宏气体股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 金宏气体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 金宏气体股份有限公司 XYZH/2025SUAA1B0014 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-32 | XYZH/2025SUAA1B0014 金宏气体股份有限公司 金宏气体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"）董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、 董事会的责任 金宏气体董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关 的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况报告的真实、准确和完整，以 ...

业绩数据 - 2024年营业收入252,527.77万元，净利润20,122.51万元[38] - 2024年总资产676,722.74万元，纳税16,062.69万元[38] - 2024年环保投入400.54万元，研发投入10,078.18万元[38] - 2024年员工福利支出5,377.80万元，培训投入76.39万元[38][39] - 2022 - 2024年每股现金分红分别为0.25元、0.35元、0.15元（2024年拟0.10元）[97] 运营数据 - 累计获授权专利366项，质量内部审核242次[38] - 2024年召开股东大会3次，投资者交流184场[38] - 员工多项培训覆盖率均为100%[38] - 2024年综合能耗强度11.11吨标煤/百万元等[38] - 2024年废气、废水等排放强度及固废处理率数据[174][176][181] 发展历程 - 2009年投资兴建年产10万吨二氧化碳回收项目[52] - 2010年7N电子级超纯氨正式生产运营[56][57] - 2014年在新三板挂牌，2024年在科创板上市[56][57] 市场扩张与并购 - 收购海宁立申、海安吉祥等多家公司[56][57] - 中标无锡华润上华等多个电子大宗载气及工程项目[56][57] - 获得营口建发等空分供气项目[57] - 首个海外现场制气项目签约，稷山铭福钢铁项目投产[57] 公司荣誉 - 荣获国家专精特新“小巨人”等多项荣誉[56][58] - 建成智能工厂生态获多项荣誉[79] 管理与治理 - 参照联合国可持续发展目标制定管理目标[65] - 建立实质性议题识别机制[71] - 制定《未来三年股东分红回报规划》待审议[96] 环保与可持续发展 - 2024年光伏电站并网减少间接排放[137] - 碳捕集项目助力客户减排304,441吨[141] - 嘉兴金宏、淮南金宏碳项目进展[142][144] 员工与培训 - 组建完善培训体系，员工培训覆盖率100%[36][38] - 自2018年累计招收4位博士后[195] 报告相关 - 发布2024年度ESG报告[20] - 报告于2025年3月25日获批并与年报同期发布[25]

董事会变动 - 2024年3月25日调整第五届董事会审计委员会委员，金向华不再担任，丁维平当选[1] - 2024年10月14日完成董事会换届，第六届审计委员会由陈忠、丁维平、朱谦组成，陈忠任召集人[2] 审计委员会工作 - 2024年度共召开7次会议，委员均亲自出席[3] - 认为公司内控、财报、信披合规，事务所尽职[6][7][8] - 关注内审规范，督促自评，协调沟通提效[11][12] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥监督职能维护权益[13]

募集资金概况 - 2020年首次公开发行股票并上市，募集资金总额187,437.10万元，净额175,951.06万元[2] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额101,600.00万元，净额100,415.96万元[5] - 公司募集资金总额为276,367.02万元，本年度投入33,544.69万元，累计投入217,831.80万元[68] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2020年募资累计使用160,436.76万元，余额15,526.97万元[3] - 截至2024年12月31日，2023年可转债募资累计使用57,395.04万元，余额44,796.57万元[5] - 2020 - 2023年多次使用募集资金置换自筹资金[19] - 2020 - 2023年多次同意使用闲置募集资金补充流动资金[24][25][26] - 2020 - 2024年多次使用闲置募集资金进行现金管理[29][30][31][32][33] - 2020 - 2022年三次使用超募资金永久补充流动资金，共68400万元[35][36] - 2024年用剩余超募资金及衍生收益投资北方集成电路二期项目[38] - 2022 - 2024年多个募投项目结项，用结余资金永久补充流动资金[39][40] - 截至2024年12月31日，用部分募集资金对全资子公司增资和提供无息借款[45][46] - 2020 - 2023年使用募集资金偿还银行借款、向子公司增资和借款[49][50][53][56][58] 项目进展与变更 - “年充装392.2万瓶工业气体项目”等多个项目达到预期可使用状态日期延期[59][60] - 2022年变更“张家港金宏气体有限公司超大规模集成电路用高纯气体项目”等项目用途[61] - 募投项目合计承诺投入276367.02万元，累计投入217831.80万元，未达计划进度差额58535.22万元[71] - “年充装125万瓶工业气体项目”等项目结项，结余资金永久补充流动资金[72][73] - 眉山金宏电子材料等项目有预计节余资金[73] - 眉山金宏电子材料等项目有不同投资进度[76] - 2022年两次审议通过变更部分募集资金投资项目议案[77] 资金管理评价 - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金管理违规情况[62] - 信永中和会计师事务所认为2024年度专项报告公允反映实际情况[63] - 保荐机构认为截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用合规[64]

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 首席合伙人：谭小青 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023年业务收入为40.46亿元，其中审计业务收入为30.15亿元，证 券业务收入为9.96亿元。2023年度上市公司年报审计客户共计364家，收费总额 4.56亿元，涉及的行业主要涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交 通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业， 采矿业，文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，建筑业等。 本公司同行业上市 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 金宏气体股份有限公司董事会 2025年3月25日 金宏气体股份有限公司 经核查独立董事陈忠、丁维平、朱谦的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接的利害关 系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事陈忠、丁维平、朱谦的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...