科研项目 - 公司承担2项国家科技部重大科研项目，参与2项[6] 募集资金 - 可转换公司债券募集资金总额不超过31,095.40万元[7] 项目投资 - 新型智能装备产业化基地项目投资22,572.17万元，拟投募集资金22,572.17万元[8] - 富阳智能切割设备生产线技改项目投资4,123.22万元，拟投募集资金4,123.22万元[8] - 补充流动资金拟投募集资金4,400.00万元[8] 场地情况 - 滨江区厂房建筑面积约4,000平方米，为租赁场地[11] 发展规划 - 拟在滨江总部建设现代化研发试验和中试生产场地[15] - 规划产业化三类高端智能切割产品[17] - 建设绿色智能工厂，引入雷击浪涌模拟器和群脉冲发生器[19] 专利著作权 - 截至2025年6月30日，累计申请境内外专利267项，获182项，授权发明专利73项，软件著作权147项[20] - 截至2025年6月30日，共获有效授权专利及软件著作权329项，含发明专利73项等[40] 技术突破 - 在三大产品系列实现技术突破，柔性快速切割机器人切割精度达微米级[22] 市场规模 - 2024年全球单层智能切割设备市场规模15亿美元，预计2033年增至32亿美元，年复合增长率9.16%[23] - 2024年全球多层智能切割设备市场规模约6.46亿美元，预计2031年增至9.21亿美元，年复合增长率5.20%[23] 市场占比 - 全球单层智能切割设备市场中，北美和欧洲市场占比约45%[23] 产品优势 - 产品可对多种材料高效切割，应用场景广泛[23] - 通过闭环系统为客户降低使用成本[19] 收购情况 - 2024年通过全资子公司爱科亚洲收购德国智能切割设备公司ARISTO德国100%股权[24] 客户与市场 - 累计服务超两万家客户，产品推广到海外100多个国家和地区[26] 公司荣誉 - 产品累计四次获“中国纺织工业联合会科学技术进步二等奖”等荣誉[26] 项目手续 - 截至报告出具日，智能切割设备项目备案及环评等手续尚在办理中[31] - 富阳智能切割设备生产线技改项目备案及环评等手续尚在办理中[45] 人员情况 - 截至2025年6月30日，研发人员108人，占公司总人数的21.73%[40] 公司产业 - 主营业务属“C制造业”之“C35专用设备制造业”[46] - 属高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业“高端装备领域”[46] - 主营业务属“2高端装备制造产业”[46] 项目目的 - 顺应下游产业技术升级迭代趋势，完善高端领域产品布局[46] - 改造现有厂房，引进先进智能化设备，完善生产硬件设施基础[46] 发行意义 - 本次发行是公司紧抓行业机遇，实现战略目标的重要举措[48]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额282,629,217.78元，净额为234,621,519.82元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户余额为8,062,961.56元[3][4] - 投入募集项目资金157,235,401.46元，置换预先投入资金75,686,800.00元[4] - 利息收入及现金管理收益扣除手续费等净额为6,363,643.20元[4] - 公司募集资金总额为23462.15万元，已累计使用23292.22万元，变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0.00%[25] 项目变更情况 - 2022年1月19日，“新建智能切割设备生产线项目”实施主体变更[6] - 2022年11月18日，“智能装备产业化基地(研发中心)建设项目”投资规模由20,800.00万元缩减至6,550.00万元[6] 资金使用及理财情况 - 2021 - 2023年分别同意使用最高20,000万元、8,000万元、5,000万元闲置募集资金现金管理[10][11][12] - 截至2025年6月30日，公司闲置募集资金投资的相关理财产品已全部赎回[14] - 2021 - 2024年公司购买多种银行理财产品，金额从1400万元到9000万元不等，预期年化收益率不同[14][15] 项目投资及效益情况 - 新建智能切割设备生产线项目承诺投资15000万元，实际投资10039.03万元，2020年6月达预定可使用状态[25] - 智能装备产业化基地（研发中心）建设项目承诺投资20800万元，实际投资5110.11万元，项目延期至2026年3月[22][25] - 营销服务网络升级建设项目承诺投资6200万元，实际投资3117.48万元[25] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，实际投资5025.60万元[25] - 新建智能切割设备生产线项目2022 - 2025年1 - 6月实际效益分别为1251.04万元、7061.60万元、7586.05万元、2835.83万元，累计18734.52万元[27] - 新建智能切割设备生产线项目2023年、2024年实际效益低于承诺效益[27] 未来展望 - 公司未完全达到预期，将围绕既定战略推进产品迭代和市场开拓以实现效益增长[28]

融资决策 - 公司于2025年9月10日审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[1] 股票回购 - 2022年8月24日公司回购10,000股股票，占总股本0.0169%，支付277,000元[1] 监管情况 - 2022年8月30日公司及时任董秘王鹏被上交所口头警示[1] - 2022年9月20日公司收到浙江证监局警示函[2] - 公司最近五年无证券监管处罚及其他监管措施（除已提及）[1][3]

财务数据 - 本次发行可转债募集资金31095.40万元[3] - 2024年归母净利润和扣非后净利润分别为6701.11万元和6474.22万元[3] - 发行前总股本82690657股，全部转股后总股本94908889股[5] - 三种情形下2026年末归母净利润分别为6701.11万元、8108.34万元、5427.90万元[5] 研发情况 - 截至2025年6月30日，研发人员108人，占比21.73%[12] - 截至2025年6月30日，获有效授权专利182项，含发明专利73项等[14] 市场拓展 - 公司产品推广到海外100多个国家和地区[15] 公司策略 - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[23] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预等多项内容[25] - 全体董事、高管承诺维护股东权益等多项内容[26] 会议进展 - 2025年9月10日第三届董事会第十七次会议审议相关议案，尚需股东会审议[29]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] 分红比例 - 每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%[6] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[6] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[6] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[6] 重大资金支出定义 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一次经审计净资产10%且超3000万元或超最近一期经审计总资产5%等[7] 分红安排 - 符合条件下原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期分红[8] - 股东会决议后或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[12] 政策调整与执行 - 利润分配政策调整议案须经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 公司连续三个会计年度经营活动现金流量净额与净利润之比均低于20%属经营状况较大变化[14] - 规划未尽事宜依照相关法律法规等执行[17] - 规划由公司董事会解释[17] - 规划自公司股东会审议通过之日实施[17]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会9月29日14点在杭州爱科科技公司会议室召开[2] - 网络投票9月29日，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议11项特别决议及对中小投资者单独计票议案[5][6][8] - 股权登记日9月23日，A股代码688092，简称爱科科技[13] 议案内容 - 讨论向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[1] - 涉及制定《可转换公司债券持有人会议规则》议案[22] - 提出2025 - 2027年股东分红回报规划议案[22] - 有前次募集资金使用情况报告等多项议案[22]

可转债发行 - 发行总额不超31,095.40万元[6] - 每张面值100元，按面值发行[7] - 期限六年，每年付息一次[8][10] - 转股期限自发行结束满六个月后首交易日至到期日[13] - 初始转股价格不低于公告日前二十日和前一日均价[14] 转股及赎回回售 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[17] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[20] - 未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[20] - 可转债最后两计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售[22] - 募集资金用途重大变化，持有人有一次回售权利[23] 募集资金投向 - 新型智能装备产业化基地项目投资22,572.17万元[34] - 富阳智能切割设备生产线技改项目投资4,123.22万元[34] - 补充流动资金项目投资4,400.00万元[34] 其他 - 可转债向现有股东优先配售，比例由董事会协商确定[27] - 发行方案有效期12个月，自股东会审议通过起算[39] - 董事会提请于2025年9月29日14:00召开临时股东会审议相关议案[51]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过3.11亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后将全部用于新型智能装备产业化基地项目、富阳智能切割设备生产线技改项目及补充流动资金 [1] 资金用途 - 投资新型智能装备产业化基地项目 [1] - 富阳智能切割设备生产线技改项目 [1] - 补充流动资金 [1]

融资计划 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过3.11亿元人民币 [1] - 募集资金扣除发行费用后全部用于投资项目 [1] 资金用途 - 投资新型智能装备产业化基地项目 [1] - 投资富阳智能切割设备生产线技改项目 [1] - 补充流动资金 [1]

财务表现 - 营业总收入2.14亿元 同比下降0.09% 归母净利润2611.06万元 同比下降37.97% [1] - 第二季度营业总收入1.19亿元 同比下降3.31% 归母净利润1580.73万元 同比下降38.76% [1] - 毛利率43.35% 同比下降2.14% 净利率12.21% 同比下降37.92% [1] - 三费总计4738.08万元 占营收比22.15% 同比增幅34.42% [1] - 每股收益0.32元 同比下降37.25% 每股经营性现金流0.46元 同比上升138.49% [1] - 货币资金3.57亿元 同比上升6.56% 应收账款9148.58万元 同比下降18.85% [1] - 有息负债3656.81万元 同比上升181.58% [1] 业务与战略 - 境外收入占比达50.7% 业务覆盖全球100多个国家和地区 [5] - 收购德国RISTO公司100%股权 实现技术互补并加速海外市场本地化布局 [5] - 采用内生增长与外延扩张策略 打造以数字切割为核心的物联网产业生态 [6] - 未来盈利驱动因素包括政策支持、技术创新、市场拓展、降本增效及新兴领域布局 [9][10] 技术应用 - 在智能制造领域应用机器视觉技术 包括CCD定位套准和瑕疵识别技术 [7] - 智能客服接入DeepSeek等主流模型 实现全球智能问答与客服应用 [7] - 搭建"数字爱科"平台 融合AI技术提升运营效率 [7] - 智能切割设备应用于新能源、航空航天、光伏、汽车工业等复合材材料领域 [8] 行业与市场 - 复合材料行业受益于低空经济发展 在新能源、航空航天等领域持续扩张 [9][10] - 纺织行业定制化需求推动"小批量、多批次"生产模式 带动智能切割设备需求增长 [9][10] - 国家"十四五"规划支持制造业智能化升级 推动智能切割设备广泛应用 [9][10]