募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为282,629,217.78元，净额为234,621,519.82元[1] - 截至2023年12月31日，累计已使用201,426,224.76元，余额为38,845,959.63元[2] - 2024年使用21,954,933.91元，截至2024年12月31日累计使用223,381,158.67元，余额17,529,159.12元[3] - 2024年度募集资金总额234,621,519.82元，本年度投入21,954,933.91元，累计投入223,381,158.67元[28] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，招商银行杭州分行钱塘支行账户余额3,445,358.96元，杭州银行科技支行账户余额14,083,800.16元[8] 资金使用限制情况 - 2024年公司不存在募投项目先期投入及置换情况[11] - 2024年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金等情况[16][17][18] 现金管理情况 - 2024年公司同意使用最高不超过3,000万元闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，购买招商银行产品金额不等，预期年化收益率1.25%-2.94%[14][15] - 截至2024年12月31日，购买杭州银行产品金额不等，预期年化收益率0.8%-2.93%[15] 募投项目情况 - 新建智能切割设备生产线项目累计投入100,390,343.43元，进度100.39%，本年度效益75,860,458.21元[28] - 智能装备产业化基地（研发中心）建设项目累计投入41,560,027.90元，进度75.56%[28] - 营销服务网络升级建设项目累计投入31,174,794.81元，进度103.92%[28] - 补充流动资金累计投入50,255,992.53元，进度101.28%[28] 项目变更情况 - 2024年6月28日同意减少“营销服务网络升级建设项目”实施主体，该项目拟投入30,000,000元，累计投入31,174,794.81元，进度103.92%[30] 其他情况 - 2021年使用募集资金置换自筹资金及发行费用合计8,123.60万元[29] - 2024年同意使用最高不超过3,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日使用金额为0[29] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议[24] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0[28]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，暂不设副董事长，独立董事2名[13] - 董事会成员中有公司职工代表1人[5] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[5] 董事任期与职责 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[5] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露情况[7] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在离职后2年内仍然有效[8] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[17] - 七种情形下董事会应召开临时会议，董事长自接到提议或要求后十日内召集并主持[18][19] - 董事会召开临时会议应于会议召开2日前通知全体董事，紧急情况经全体董事一致同意不受此限[20] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日之前三日发出，临时会议变更需全体董事认可[21] 会议相关要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[23] - 董事会会议以现场召开为原则，临时会议可采用其他方式[23] - 讨论需独立董事事前认可的提案前，指定一名独立董事宣读书面认可意见[26] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[35] 下设委员会 - 董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会，可按需调整[37] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[38] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士[38] 委员会职责 - 战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[39] - 审计委员会审核公司财务信息等，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[39] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序，董事会未采纳建议需记载意见及理由并披露[39][40] - 薪酬与考核委员会制定董事等考核标准和薪酬政策，董事会未采纳建议需记载意见及理由并披露[41] 规则相关 - 本规则由董事会制订、解释和修改，修改经股东会审议通过后生效[43] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[44]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 定期会议每季度至少一次，可开临时会议[16] - 定期会议提前五天、临时会议提前三天通知[16] - 不少于三分之二委员出席方可举行[17] - 审议意见需全体委员过半数通过[17] - 会议记录保存期为十年[18] 审计职责 - 协调年度财务报告审计工作安排[20] - 检查拟聘事务所及注册会计师资格[21] - 确定年度财务报告审计工作时间[21] - 进场前审阅年度财报[23] - 沟通初审意见并审阅初审报表[23] - 督促提交审计报告[23] - 审议审计后的财报并提交董事会[23] - 审阅内部审计工作报告[23] - 讨论审计费用并提建议[22] - 评价事务所工作决定是否续聘[23] 其他规定 - 建立年报审计沟通机制，审计委员会召集人主持[24] - 原则上年报审计期间不改聘，特殊情况按程序处理[25] - 委员年报期间保密，特定时间不买卖股票[25]

会议情况 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会会议[4] - 2024年董事会专门委员会召开11次会议[5] 独立董事情况 - 独立董事蒋巍任期内参会无缺席，议案均投赞成票[4][5] - 2024年未召开独立董事专门会议，蒋巍未聘请中介等[5] 沟通与关注 - 2024年高管重视与独立董事沟通，任期暂无重点关注事项[7][8]

杭州爱科科技股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在两个月内召开。 第一章 总则 第一条 为规范杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《 证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制定本股东会议事规则（以下简称"本规则"） 。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东 ...

本人因个人原因于2024年12月申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委 员会委员职务。现将本人 2024年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了 丰富的经验。 （一）本人工作履历,专业背景以及兼职情况 杭州爱科科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人按 照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和 要求,认真负责,忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责,积极参加公司 2024 年度召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议,参与公司各项 重大经营决策,发挥专业优势和独立作用,努力维护并有效保障了公司全体股东, 尤其是中小股东的合法权益。 王方明,男,1964年出生,2010年毕业于同济大学,博士学位。1989年至 2010 年任浙江财经学院老师,2010年至今任杭州电子科技大学会计学 ...

独立董事任职资格 - 公司设2名独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 独立董事最多在三家境内上市公司任职[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[5] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[10] - 辞任致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，公司60日内补选[11] - 每年现场工作不少于十五日[20] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体过半数同意[14] - 下列事项需全体过半数同意后提交董事会：关联交易等[18] 公司响应与资料保存 - 董事会收到召开临时股东会提议10日内书面反馈，同意则5日内发通知[17] - 董事会专门委员会开会，公司原则上会前三日提供资料信息[26] - 独立董事工作记录及公司资料至少保存十年[22] - 公司保存董事会会议资料至少十年[26] 其他规定 - 提名人提名前征得被提名人同意，公司最迟发选举通知时报送材料[9] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两名及以上可自行召集[19] - 制度未尽或相悖按法律等执行，修改董事会及时修订提交审议[31] - 公告或通知在指定报刊刊登，篇幅长可摘要，全文在指定网站公布[31] - “以上”含本数，“超过”“过”不含本数[32] - 制度由董事会制定、修改并负责解释[33] - 制度经股东会审议通过生效，修改时相同[34] 委员会设置 - 审计委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[21] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事过半数并任召集人[21] 报告披露 - 年度述职报告最迟发年度股东会通知时披露[24]

杭州爱科科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 独立董事 33 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | ...

杭州爱科科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人按 照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》) 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和 要求,认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责,积极参加公司 2024 年度召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议,参与公司各项 重大经营决策,发挥专业优势和独立作用,努力维护并有效保障了公司全体股东, 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了 丰富的经验。 （一）本人工作履历,专业背景以及兼职情况 周恺秉,男,1967年出生,1988年毕业于中国人民大学,本科学历。1988 年至 2013 年任杭州市科技信息研究院副院长,2013 年至 2022 年任杭州市高科 技投资有限公司董事长,2022年至今任浙江之江创投研究院执行院长 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 业绩总结 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户61家[3] 审计相关 - 2024年4月18日相关会议、5月16日股东大会审议通过续聘立信为2024年度审计机构[4] - 立信对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6] - 2025年1月20日审计委员会召开审前沟通会议[7] - 2025年4月24日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7]