证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-034 杭州爱科科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 （二） 股东会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,032,849 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 46,032,849 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.6869 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.6869 | （四） 表决 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州爱科科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的 法律意见书 浙六和法意(2025)第1880号 致:杭州爱科科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (下称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》 (下 称"《股东会规则》")等法律法规、规范性文件以及《杭州爱科科技股份有限公司章程》 (下称"《公司章程》")的规定,浙江六和律师事务所(下称"本所")接受杭州爱科科 技股份有限公司(下称"公司")的委托,指派汪兴龙律师、吴丹律师(下称"本所律师") 出席公司2025年第一次临时股东会(下称"本次股东会"),对本次股东会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行审查,查阅本 所律师认为出具本法律意见书所必需的文件、资料,并对有关事实进行必要的核查和验 证。 公司已向本所保证,公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完整,复 印件与原件一致,公司已向本所披露一切足以影响本法 ...

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年10月14日09:00 - 10:00举行2025年半年度业绩说明会[2][4] - 业绩说明会召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在2025年09月29日至10月13日16:00前预征集提问[2][6] 参会人员 - 参加人员包括总经理方云科、董事会秘书石鑫等[6] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话0571 - 86609578，邮箱office@iechosoft.com[7] 报告发布 - 公司已于2025年8月30日发布2025年半年度报告[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东会9月29日召开，现场会议14点开始，地点在杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室[12] - 网络投票起止时间为2025年9月29日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] - 会议审议议案包括公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案、未来三年股东分红回报规划议案、前次募集资金使用情况报告议案等[3] 可转债发行情况 - 公司具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件[16] - 可转换公司债券发行总额不超过31,095.40万元[17] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行[17] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[17] - 可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式[18] - 可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[20] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[22] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[24] - 转股数量Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[28] - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的债券[28] - 可转换公司债券有条件赎回触发情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；未转股余额不足3000万元人民币[29] - 可转换公司债券有条件回售触发情形：最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70% [31] - 可转换公司债券赎回期与转股期相同，为发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[31] - 可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可行使回售权一次，不可多次行使部分回售权[32] - 若募集资金运用与承诺相比出现重大变化且被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[32] 募集资金投向 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过31095.40万元，用于新型智能装备产业化基地等三个项目[40] - 新型智能装备产业化基地项目投资总额22572.17万元，募集资金投入22572.17万元[40] - 富阳智能切割设备生产线技改项目投资总额4123.22万元，募集资金投入4123.22万元[40] - 补充流动资金项目募集资金投入4400.00万元[40] 其他事项 - 单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[40] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期为12个月，自方案经股东会审议通过之日起计算[44] - 公司多份报告于2025年9月12日披露于上海证券交易所网站[46][48][51][53][56][58][60] - 董事会提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜[63] - 公司将办理可转债发行申报等多项事宜，部分授权有效期至相关事项存续期内，其余为12个月[64] - 可转债发行获审核通过和注册批复则授权有效期延续至实施完毕[64] - 公司提请股东会审议本次募集资金投向属于科技创新领域的说明[68]

可转债发行 - 公司具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件[13] - 发行总额不超过31,095.40万元[14] - 每张面值100元，按面值发行[14] - 期限为自发行之日起六年[14] - 每年付息一次[15] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[17] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[19] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[22] - 转股数量Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[25] - 期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的债券[25] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元人民币[26] - 有条件回售情形：最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[27] - 单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[36] - 向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[31] - 不提供担保[39] - 发行方案有效期为12个月，自方案经股东会审议通过之日起计算[40] 募集资金投向 - 新型智能装备产业化基地项目投资总额22572.17万元，募集资金投入22572.17万元[36] - 富阳智能切割设备生产线技改项目投资总额4123.22万元，募集资金投入4123.22万元[36] - 补充流动资金项目募集资金投入4400.00万元[36] 授权与审议 - 董事会提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜[59] - 授权办理可转债发行申报、聘请中介等相关事宜[60] - 授权有效期除（2）（5）项至相关事项存续期内有效，其余为股东会审议通过之日起12个月，若获审核通过批复则延续至实施完毕[60] - 可转债发行及募集资金投向相关议案已通过第三届董事会第十七次会议审议，提请股东会审议[60][61][64] 信息披露 - 《杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》于2025年9月12日披露于上海证券交易所网站[42] - 《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》于2025年9月12日披露于上海证券交易所网站[44] - 《杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》于2025年9月12日披露于上海证券交易所网站[47] - 《杭州爱科科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》于2025年9月12日披露于上海证券交易所网站[49] - 《杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》于2025年9月12日披露于上海证券交易所网站，公告编号2025 - 028[52] - 公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划于2025年9月12日披露于上海证券交易所网站[54] - 《杭州爱科科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》于2025年9月12日披露于上海证券交易所网站，公告编号2025 - 029[56] - 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》已披露于上交所网站[64]

新乡化纤生产线停产改造 - 北区生物质纤维素长丝生产线自2025年10月1日起停产改造90天 涉及年产能3.12万吨 [1] - 预计2025年减少产量7000吨 减少营业收入1.85亿元 减少利润总额4800万元 [1] 博众精工股权转让 - 拟以6400万元转让苏州灵猴机器人2031.75万元注册资本股权 约占当前总注册资本18.29% [1] - 交易完成后持股比例降至21.61% [1] 国家电网中标项目汇总 - 海兴电力预中标国家电网营销项目计量设备采购 金额1.28亿元 [2] - 三星医疗及子公司预中标国家电网三项采购项目 合计金额1.93亿元 [2] - 友讯达预中标国家电网计量设备采购 金额1.07亿元 占2024年营收10.55% [3] - 万胜智能预中标国家电网计量设备采购 金额6798.29万元 占2024年营收7.25% [9][10] - 金冠电气中标国家电网避雷器及开关柜采购 金额2840.29万元 占2024年营收3.82% [11][12] - 白云电器及子公司中标国家电网组合电器等设备采购 合计金额1.62亿元 占2024年营收3.25% [23][24] - 迦南智能预中标国家电网电能表及终端采购 金额7312.21万元 占2024年营收7.23% [26] - 炬华科技预中标国家电网电能表及终端采购 金额1.42亿元 [26] 新能源汽车及零部件合作 - 天成自控获国内头部新能源车企乘用车座椅总成定点 预计2026年6月量产 生命周期3年配套54万辆 [3][4] 医药研发与认证进展 - 悦康药业YKYY013注射液获FDA批准开展慢性乙肝病毒感染临床试验 [4] - 四川双马子公司湖北健翔获俄罗斯GMP证书 涵盖替尔泊肽原料药生产 [6] - 东方生物子公司获两款医疗器械注册证 包括HPV检测和新冠流感联检试剂盒 [15][16] - 亚宝药业终止SY-009糖尿病研发项目 全额计提减值5579.33万元 减少2025年利润总额 [18][19] - 天士力注射用重组人尿激酶原新增急性脑卒中适应症获药监局批准 [20][21] 战略合作与协议 - 普莱得与国际电动工具品牌商签订五年采购协议 总量超7亿元 占2024年营收超80% [4][5] - 兰花科创与上海盘毂动力签约 合作开发轴向磁通电机在煤矿开采等领域的应用 [17] - 博实股份签署工业服务合同 金额9699.27万元 服务期15个月 [7][8] 资产出售与交易 - 华资实业子公司出售奶牛场资产 交易金额3850万元 预计产生收益1170万元 [10] 股东持股与减持变动 - 腾远钴业实控人承诺12个月内不减持 合计持股1.12亿股占37.89% [27] - 长飞光纤股东Draka Comteq B.V.减持全部3759.53万股H股 占总股本5% 不再持股 [28] 工程项目中标 - 蒙草生态子公司联合体中标生态修复项目 金额2.252亿元 工期300天 [29] 半年度分红方案 - 威奥股份每股派现0.1元 合计3928.86万元 [30] - 南微医学每股派现0.5元 合计9341.57万元 [31][32] - 一鸣食品每股派现0.025元 合计1002.5万元 [33] - 日辰股份每股派现0.2元 合计1943.87万元 [34][35] - 奥特维每股派现0.5元 合计1.58亿元 [36][37] - 爱科科技每股派现0.1元 合计826.64万元 [38][39] - 洁美科技每10股派现1元 合计4259.8万元 [39] 公司高管变动 - 中国西电董事方楠辞职 不再担任任何职务 [25] 财务数据披露 - 南侨食品8月归母净利润10.41万元 同比减少98.31% [13][14]

回购股份 - 2022年拟用于回购资金2000 - 4000万元[6] - 截至2023年5月5日，实际回购818,917股[6] - 截至2025年9月5日，回购账户股份占比0.0326%[6] 分红派息 - 2025年半年度拟每股派现0.1元[7] - 截至2025年9月5日，拟派现金红利8,266,374元[7] 股价相关 - 2025年9月4日收盘价24.03元/股[10] - 实际分派除权除息参考价23.93元/股[10] - 虚拟分派除权除息参考价23.93003元/股[11] - 除权除息参考价格影响约0.0001%[11] 合规情况 - 本次差异化分红符合规定，无损害股东利益情形[13]

股权与分红 - 股权登记日为2025年9月25日[4] - 除权（息）及现金红利发放日为2025年9月26日[4] - 总股本82,690,657股，扣减后股本为82,663,740股[8] - 拟派发现金红利8,266,374.00元，占净利润31.66%[8] - 每股现金红利0.1元（含税），除权参考价减0.09997元/股[6][9] 股东与税收 - 4家股东现金红利公司自行发放[13] - 不同股东持股时长税负不同[14][15][16] 方案审议 - 利润分配方案经股东会授权，董事会审议通过[5]

公司融资计划 - 公司计划发行可转换公司债券 募资总额不超过3.11亿元[1] - 募集资金将用于新型智能装备产业化基地项目 富阳智能切割设备生产线技改项目以及补充公司流动资金[1] 募投项目细节 - 新型智能装备产业化基地项目拟投入募资金额2.26亿元 为投入额最高的项目[2] - 项目研发围绕两个目标：研发非金属切割行业AI大模型支持自动化设备 研发数字印刷纺织工业复合材料行业专用新型切割及前后道自动化设备[2] - 项目建设有助于扩大高端产品产能 优化产品结构 拓展高端智能化切割设备应用市场[2] 技术研发方向 - 公司主营业务是为客户提供非金属智能切割设备 依托自主研发的智能切割数控工业软件系统[1] - 技术研究涉及工业软件 算法优化 精密运动控制 切割制造 机器视觉 物联网 材料切割工艺 切割工业机器人 人工智能等多个学科领域[1] - 已积累丰富的切割工艺算法库[1] 行业发展态势 - 智能切割设备行业呈现积极发展态势 制造业自动化智能化转型加速推进推动市场需求持续增长[2] - 各行业对切割精度效率质量要求不断提高 推动设备向高精度高速度高稳定性方向发展[2] - 不同行业个性化需求日益凸显 促使设备向多功能定制化方向演进[2] AI技术应用前景 - AI大模型可通过学习分析大量切割数据优化工艺参数 提高切割精度和效率[3] - AI结合机器视觉技术可实时监测切割状态 及时发现纠正切割偏差保证质量[3] - AI可对设备运行数据进行深度挖掘预测故障 提前维护减少停机时间提高设备利用率[3] - AI赋能可实现从传统制造向智能制造转变 提升行业整体竞争力[3]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券总额不超过人民币31,095.40万元 全部用于新型智能装备产业化基地项目 富阳智能切割设备生产线技改项目和补充流动资金[1] - 具体资金分配为新型智能装备产业化基地项目投资22,572.17万元 富阳智能切割设备生产线技改项目投资4,123.22万元 补充流动资金4,400.00万元[2] - 可转换债券面值100元人民币 按面值发行 期限为自发行之日起六年[2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入2.14亿元 同比下降0.09% 归属于上市公司股东的净利润2611.06万元 同比下降37.97%[3] - 2025年上半年扣非净利润2524.91万元 同比下降38.81% 经营活动现金流量净额3790.20万元 同比增长138.49%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6701.11万元 同比下降11.00% 扣非净利润6474.22万元 同比下降8.32%[3] 上市背景 - 公司于2021年3月19日在上交所科创板上市 发行数量1478.96万股 发行价格19.11元/股[3] - 首次公开发行募集资金总额2.83亿元 扣除发行费用后净额2.35亿元[4] - 首次发行费用4800.77万元 其中保荐承销费用2711.00万元[4] 资金用途历史 - 首次募集资金中1.00亿元用于新建智能切割设备生产线项目 5500万元用于智能装备产业化基地(研发中心)建设项目[4] - 3000万元用于营销服务网络升级建设项目 4962.15万元用于补充流动资金[4] 债券条款 - 可转换债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[3] - 债券持有人具有转股选择权 转股后次日成为公司股东[3] - 票面利率由股东大会授权董事会在发行前根据市场状况与保荐机构协商确定[2] 交易安排 - 可转换债券及转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市交易[2]