公司资金使用计划 - 公司于2025年8月15日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款的议案 [1] - 公司将使用募集资金人民币5,000万元向全资子公司上海必易微电子技术有限公司进行实缴出资 [1] - 公司将向必易微上海提供不超过人民币3,000万元的无息借款，用于实施"电源管理系列控制芯片开发及产业化项目" [1] - 借款期限自实际发放之日起不超过5年，子公司可根据经营情况提前偿还或到期续借 [1] - 公司将根据项目实际情况及资金需求分批次拨付出资款和借款 [1] 募投项目详情 - 资金将用于实施募集资金投资项目"电源管理系列控制芯片开发及产业化项目" [1]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中集成电路占比99.52%，其他业务占比0.48% [1] 股权激励计划 - 公司推出第二类限制性股票激励计划，首次授予激励对象不超过158人 [3] - 激励工具为第二类限制性股票，股票来源包括公司自二级市场回购和/或定向发行A股普通股 [3] - 拟授予限制性股票数量不超过62.37万股，约占公司股本总额6983.78万股的0.89% [3] - 限制性股票授予价格为每股19.34元，有效期最长不超过60个月 [3]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约2 83亿元 同比减少6 99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约881万元 [1] - 基本每股收益亏损0 13元 [1] - 2024年同期营业收入约3 04亿元 [1] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约1061万元 [1] - 2024年同期基本每股收益亏损0 15元 [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为27亿元 [2]

公司动态 - 必易微于2025年8月15日召开第二届第十七次董事会会议，审议了《2025年半年度报告》等文件 [2] - 公司股票代码为SH 688045，当前收盘价为38.58元 [2] 业务构成 - 2024年公司营业收入中集成电路业务占比99.52%，其他业务仅占0.48% [2]

深圳市必易微电子股份有限公司 | 序 | | | | 获授的限制性股 | 占本激励计 划涉及的限 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 票数量（万股） | 制性股票总 | 司股本总额 | | | | | | | 数的比例 | 的比例 | | 一、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 俞秀峰 | 中国 | 核心技术人员 | 0.90 | 1.44% | 0.01% | | 2 | 文鹏 | 中国 | 核心技术人员 | 0.90 | 1.44% | 0.01% | | 核心技术人员小计 | | | | 1.80 | 2.89% | 0.02% | | 二、技术骨干、业务骨干及董事会认为需 要激励的其他人员（共 | | 156 | 人） | 48.10 | 77.12% | 0.69% | | 首次授予合计 | | | | 49.90 | 80.01% | 0.71% | | 三、预留授予 | | | | 12.47 | 19.99% | 0.18% | | 合计 | | | ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-034 深圳市必易微电子股份有限公司 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司自二级市场回购和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 《深圳市必易微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予的限制性股票数量总计不 超过 62.37 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 6,983.7819 万股的 0.89%。其中，首次授予 49.90 万股，约占拟授予权益总额的 80.01%，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额的 0.71%；预留授予 12.47 万股，约占拟授 予权益总额的 19.99%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.18%。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照 收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳市必易微电子股份有限公司 二〇二五年八月 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《深圳市必易微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 系深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"、"公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性 文件以及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》的有关规定而制订。 二、本激励计划采取的激励工具 ...

融资情况 - 公司首次公开发行1726.23万股A股，发行价55.15元/股，募资95201.58万元，净额86077.79万元[2] 募投项目 - 募投项目含电源管理、电机驱动、研发中心建设，投资65251.50万元[6] - 研发中心建设项目已结项，节余资金补充流动资金[4] 市场扩张 - 2025年8月15日同意新增必易微上海为实施主体及上海为实施地点[5] - 拟用5000万元向必易微上海实缴出资，提供不超3000万元无息借款，期限不超5年[5] - 必易微上海2025年5月21日成立，注册资本5000万元，公司100%控股[7]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币6,983.7819万元[9] - 公司A股总股本为6,904.8939万股，每股面值1.00元，1,464.6673万股于2024年5月26日起上市交易[10] 过往激励计划情况 - 2022 - 2024年实施限制性股票激励计划和2024年员工持股计划[14] - 2022 - 2024年各激励计划授予价格、授予对象数量、授予股数及作废股数不同[15][16][17] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期实际归属78.888万股，2025年4月15日上市流通[18] - 2024年104万股股票以15元/股非交易过户至员工持股计划账户[19] 2024年业绩数据 - 2024年营业收入68829.1万元，营业成本51001.09万元，毛利率25.9%，公司层面解锁比例100%[19] 本次激励计划基本情况 - 2025年8月15日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[12] - 与过往激励计划相互独立[20] - 首次授予激励对象不超过158人，含1名外籍员工[26] - 拟授予限制性股票总计不超过62.37万股，约占公司股本总额0.89%[29] - 有效期最长不超过60个月[34] - 授予价格为每股19.34元[43] 未来业绩目标 - 2025 - 2027年营业收入增长率目标分别为15%、30%、45%，毛利率目标分别为28%、30%、32%[54] 激励计划管理与归属 - 股东大会、董事会、薪酬委员会职责不同[22] - 首次授予限制性股票分三个归属期，归属比例分别为30%、30%、40%[37] - 业绩考核指标为营业收入增长率或毛利率，结合个人绩效考核确定归属数量[56][58] 激励计划程序与规定 - 公示激励对象公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露审核及公示情况[61] - 需经出席会议股东所持表决权的2/3（含）以上通过[61] - 股东大会审议通过后60日内授予并公告，未完成需处理[64] - 变更和终止激励计划需经相应审议[66][68]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 部分募投项目新增实施主体和实施地点的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规 则》《科创板上市公司持续监管办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关法律、法规的规定，对必易微部分募投项目新增实施主体和实 施地点的事项进行了审慎核查，具体核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资金 总额 ...