证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-038 深圳市必易微电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦 33 楼公司培训室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东会 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 股东大会召开日期：2025 年 9 月 12 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通 讯会议方式在公司会议室召开，本次会议已于 2025 年 8 月 26 日以邮件方式发出 会议通知。本次会议为紧急会议，由监事会主席王晓佳先生召集和主持，召集人 在会议上就本次紧急事项进行了说明，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市必易微电子股份 有限公司章程》的有关规定。 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-036 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳市必易微电子股份有限公司关于拟以现金方式收购上海兴感半导 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市必易微电子股份有限公司拟进行股权收购 所涉及的上海兴感半导体有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中永致远评报字[2025]第 220124 号 中水致远资产评估有限公司 二0二五年八月二十五日 中国资产评估功会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020131472301202500154 | | --- | --- | | 合同编号: | ZSZY [2025] 020651 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中水致远评报字 2025 第220124号 | | 报告名称: | 溶細市以易微电子股份有限公司拟进行股权收购所必发的上海六 感半导体有限公司 股东全部权益价值 | | 评估结论: | 301.000.000.00元 | | 评估报告日: | 2025年08月25日 | | 评估机构名称: | 中水致远资产评估有限公司 | | 签名人员: | 正式会员 编号: 41140034 齐山松 (资产评估师) | | | 正式会员 编号:32190148 高帅 (资产评估师) | | | 齐山松、高帅已买名认 ...

审计报告 上海兴感半导体有限公司 容诚审字[2025]518Z1696 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-4 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 3 | 合并利润表 | 3 | | | 4 | 合并现金流量表 | 4 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 5 - | 7 | | 6 | 母公司资产负债表 | 8-9 | | | 7 | 母公司利润表 | 10 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 11 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 12 | – 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15 | -111 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www ...

审计意见 - 容诚会计师事务所对上海兴感半导体有限公司2023年度、2024年度及2025年1-5月的合并及母公司财务报表出具无保留审计意见，认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量 [1][2] 审计基础与方法 - 审计工作依据中国注册会计师审计准则执行，会计师事务所保持独立性并履行职业道德责任 [2] - 审计证据充分适当，为审计意见提供基础，未发现因舞弊或错误导致的重大错报风险 [2][3] - 审计过程包括识别评估重大错报风险、了解内部控制、评价会计政策及估计、评估持续经营假设等核心程序 [3][4] 公司基本情况 - 公司注册地址为上海市普陀区云岭东路89号，法定代表人钟小军，截至2025年5月31日注册资本为802.2352万元人民币 [5] - 主营业务为半导体科技、电子科技及集成电路领域的技术开发 [5] 财务报表编制基础 - 财务报表以持续经营为基础编制，采用企业会计准则及其应用指南作为确认和计量依据 [5] - 公司评估未来12个月持续经营能力无重大疑虑，编制基础合理 [5] 重要会计政策 - 记账本位币为人民币，会计年度自1月1日至12月31日，正常营业周期为一年 [5] - 企业合并区分同一控制与非同一控制，分别采用账面价值或公允价值计量，交易费用计入当期损益 [5][6] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围，涵盖子公司及结构化主体 [6][7] - 金融工具按业务模式和合同现金流特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入当期损益或其他综合收益三类 [19][20] - 存货采用加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低计提跌价准备 [36][37] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算 [47][48] 特殊事项处理 - 外币交易按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日货币性项目按期末汇率调整汇兑差额 [15][16] - 持有待售资产按公允价值减去出售费用净额计量，账面价值高于净额部分计提减值 [40][41] - 合同资产和合同负债按履约义务与付款关系列示，同一合同以净额列报 [38]

收购交易概述 - 公司拟以现金方式收购上海兴感半导体有限公司100%股权 [1] - 本次交易不构成关联交易且不构成重大资产重组 [1] - 交易尚需提交公司股东会审议 [2] 交易性质与影响 - 收购事项符合公司长期战略发展需要 [1] - 交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响 [1] - 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形 [1] 决策程序 - 第二届监事会第十六次会议于2025年8月26日召开 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开并由监事会主席王晓佳主持 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [2] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 由董事会召集 [3] - 现场会议召开时间为2025年9月12日14点30分 地点为深圳市南山区西丽街道云科技大厦33楼公司培训室 [1] - 股权登记日为2025年9月5日 A股股东有权出席 [4] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按科创板监管指引执行 [2] - 重复表决以第一次投票结果为准 [4] 审议事项 - 唯一议案为关于拟以现金方式收购上海兴感半导体有限公司100%股权 [2][8] - 议案已通过第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议审议 [2] - 无关联股东需回避表决 [3] 参会登记 - 个人股东需出示身份证件 法人股东需出示法定代表人证明 [4][5] - 异地股东可通过电子邮件登记 截止时间为2025年9月9日17:00 邮箱为ir@kiwiinst.com [5] - 现场登记时间为2025年9月9日10:00-12:00及14:00-17:00 地点为深圳市南山区公司董事会办公室 [5] - 融资融券投资者需额外出示证券公司授权委托书 [5] 会议材料与联系 - 会议资料将在上海证券交易所网站披露 [3] - 联系方式为高雷 电话0755-82042719 电子信箱ir@kiwiinst.com [6] - 现场参会人员需提前半小时办理签到手续 [6]

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2025-037 深圳市必易微电子股份有限公司 关于拟以现金方式收购上海兴感半导体有限公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、 "必易微"）第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议决议，公 司拟以自有或自筹资金收购上海兴感半导体有限公司（以下简称"标的公司"、 "兴感半导体"）100%股权，本次交易对价为人民币 29,502.36 万元。交易完成 后，兴感半导体将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。 本次交易价款以现金方式支付，资金来源均为公司自有或自筹资金。公 司资金储备较为充裕，将根据本次收购股权的交易进展情况，合理安排收购款项 及支付时间，有效控制资产负债规模，本次交易不会对公司财务状况和经营成果 产生重大不利影响。 本次事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次事项尚需提交公司股东会审议，敬请 ...

收购交易概况 - 公司拟以自有或自筹资金收购上海兴感半导体有限公司100%股权 交易对价为人民币2.95亿元 [1] - 交易完成后兴感半导体将成为公司全资子公司 纳入公司合并报表范围 [1] - 本次交易不涉及关联交易 不构成重大资产重组 [1] 战略布局与技术整合 - 收购旨在深化公司核心业务布局 拓宽技术边界 增强系统级解决方案能力 [1] - 通过整合双方资源 预计形成涵盖电流检测 运动感知 电源管理 电池管理 电机驱动的完整产品体系 [1] - 兴感半导体的高精度集成式电流传感器及磁编码器芯片是公司现有系统解决方案中重要的感知环节 [1]

融资交易活动 - 8月22日融资买入1783.63万元，融资偿还1723.82万元，融资净买入59.81万元 [1] - 融资余额达6706.93万元，较前日增长0.9% [2][3] - 近3个交易日连续净买入累计770.6万元，近20个交易日中有12日出现净买入 [1] 融资余额趋势 - 8月18日至22日融资余额从5661.11万元持续增长至6706.93万元，累计增幅18.5% [2][3] - 单日最高净买入发生在8月20日，金额达647.73万元，当日余额变动幅度10.91% [2][3] - 融资余额占流通市值比例从8月18日3.51%上升至8月22日4.14% [2] 融券及综合情况 - 8月22日无融券交易，融资融券余额与融资余额一致为6706.93万元 [2] - 融资融券余额连续五日保持正增长，日均变动幅度约4.3% [2][3]