回购方案 - 首次披露日为2024年7月30日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额10000万元至20000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 2024年7月29日会议审议通过方案[3] - 截至2024年12月31日累计回购30000股，占比0.0242%[2][5] - 累计已回购金额3813846.54元[2] - 实际回购价格区间122元/股至134.92元/股[2] - 2024年12月未回购股份[5]

限制性股票归属 - 2024年10月30日同意95名激励对象归属31.3283万股第二类限制性股票[1] - 因2人放弃，第一个归属期94人归属31.0522万股[2] - 2024年12月24日完成登记，12月30日上市流通[2] 公司股本与章程 - 归属后公司股份总数增至124,073,545股，注册资本变更[2][5] - 拟修订《公司章程》，尚需股东大会审议[4][5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日14点召开[3] - 现场会议在杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月15日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为1月15日9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 提交议案于2024年12月31日披露[5] - A股股票代码为688032，简称为禾迈股份[10] - 股权登记日为2025年1月9日[10] - 现场登记时间为2025年1月10日9:00 - 17:00[13] - 邮件、信函登记须在1月10日17:00前送达[13] - 公司联系电话为0571 - 28060318，邮箱为dongmiban@hoymiles.com[14]

公司基本信息 - 公司于2021年12月20日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为人民币124,073,545元[9] - 公司股份总数为124,073,545股，每股面值为人民币1元[18] 股东信息 - 杭开控股集团有限公司认缴出资12,395,051股，占注册资本的41.32%[18] - 杭州信果投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资7,211,666股，占注册资本的24.04%[19] - 杭州港智投资合伙企业（有限合伙）认缴出资3,750,000股，占注册资本的12.50%[20] 股份限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[39] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[39] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[41] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会[58] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[58] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[105] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开前10日书面通知[114] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，任期3年，可连选连任[112] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工代表监事1名[140] - 监事会每6个月至少召开1次会议，会议通知应在召开10日前书面通知全体监事[142] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[144] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 公司原则上每年现金分红，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[153] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[154] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[161] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[171] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[172]

股票上市与归属 - 本次股票上市股数为310,522股，2024年12月30日上市流通[2] - 激励对象获授63.0639万股，本次实际归属31.0522万股，占比49.24%[8] - 本次归属股票来源为定向发行A股普通股[9] 股本与财务 - 公司股本总数由123,763,023股增至124,073,545股[12] - 2024年1 - 9月净利润245,611,426.73元，基本每股收益1.99元/股[14] - 本次归属后以总股本124,073,545股计算财务指标[14]

股本情况 - 2021年发行后总股本40,000,000股[3] - 2022年转增后总股本56,000,000股[5] - 2023年转增后总股本83,317,500股[6] - 2024年转增后总股本123,763,023股[7] 限售股上市 - 本次上市流通股数61,718,713股，占比49.87%[15] - 上市日期为2024年12月20日[15] 股东承诺 - 杭开控股等股东承诺上市36个月内不转让等[8][10][11] 股东持股 - 杭开控股本次上市流通38,525,553股，占比31.13%[15] - 杭州信果本次上市流通22,414,866股，占比18.11%[15] - 杭州德石本次上市流通778,294股，占比0.63%[15]

上市信息 - 公司2021年12月20日在科创板上市，发行1000万股，发行后总股本4000万股[1] 股本变动 - 2022年以4000万股为基数，每10股派30元、转增4股，转增后总股本5600万股[3] - 2023年以5575万股为基数，每10股派53元、转增4.9股，转增后总股本8331.75万股[5] - 2024年以8254.1884万股为基数，每10股派36元、转增4.9股，转增后总股本12376.3023万股[6] 限售股情况 - 本次上市流通限售股股东3名，解除限售股份6171.8713万股，占总股本49.87%，2024年12月20日起上市流通[2] - 杭开控股集团等3家股东承诺上市36个月内不转让等，锁定期满2年内减持价格不低于发行价[7][9][10] - 杭开控股集团等3家股东本次持有的限售股全部上市流通[15] 合规情况 - 限售股股东在限售期内严格遵守承诺，无未履行承诺影响上市流通情况[12] - 保荐机构认为本次限售股份上市流通事项符合法律法规要求，无异议[16]

募集资金情况 - 公司获准发行1000.00万股，每股发行价557.80元，募集资金557,800.00万元，净额540,638.39万元[2] 项目投资计划 - 禾迈智能制造基地等多个项目拟用募集资金合计330,989.85万元[4][5] 现金管理安排 - 公司及其子公司拟用不超35亿元闲置募集资金现金管理12个月[2][6][11] - 投资产品为保本型，收益归公司，到期归还专户[2][6][7] - 监事会和保荐机构对此无异议[11]

会议信息 - 公司第二届监事会第十四次会议于2024年12月6日召开[2] - 会议通知于2024年11月29日以通讯方式送达全体监事[2] - 本次会议应到监事3人，实到监事3人[2] 资金决策 - 监事会同意公司及其子公司用不超35亿闲置募集资金现金管理[3] - 现金管理议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

募资情况 - 公司获准发行1000.00万股，每股发行价557.80元，募资净额540,638.39万元[1] - 募集资金投资项目总投资额344,079.69万元，拟使用募资330,989.85万元[5] 现金管理 - 公司及其子公司拟用不超35亿闲置募资现金管理，期限12个月[8] - 投资保本型产品，收益归公司，到期归还专户[9][12] - 2024年12月6日会议通过议案，已履行必要程序[18][20]