海南地区量子通信网络建设 - 海南地区量子通信城域网及骨干网由国科量子负责建设，公司在建网过程中提供设备和相关技术服务，不直接参与运营 [1] - 公司已为"海口城域网"、"海口-文昌"段量子通信干线及"文昌国际航天城量子卫星地面站"提供相关设备及技术服务支持 [1] - 上述项目分别于2020年和2022年验收通过 [1] 全球化发展布局 - 公司高度重视量子科技产业的全球化发展机遇 [1] - 东南亚作为重要新兴市场，公司会持续关注该区域发展 [1] 金融领域应用 - 公司在金融领域的应用以量子保密通信及相关安全应用为主 [1] - 公司正在积极探索量子计算在金融行业场景的应用 [1]

海南地区量子通信项目 - 海南量子通信城域网及骨干网由国科量子负责建设 公司提供设备和技术服务但不直接参与运营 [1] - 公司已为"海口城域网"提供相关设备及技术服务支持并于2020年验收通过 [1] - 公司为"海口-文昌"段量子通信干线及"文昌国际航天城量子卫星地面站"提供设备及技术服务支持并于2022年验收通过 [1] 全球化发展布局 - 高度重视量子科技产业全球化发展机遇 [1] - 将持续关注东南亚重要新兴市场 [1] 金融领域应用 - 金融领域应用以量子保密通信及相关安全应用为主 [1] - 正在积极探索量子计算在金融行业场景应用 [1]

报告行业投资评级 - 领先大市 - A，维持评级 [5] 报告的核心观点 - 2025 世界人工智能大会展示 AI 前沿技术与产业趋势，国产厂商在算力、算法、应用等方面崛起，行业发展前景乐观 [12] 根据相关目录分别进行总结 本周行业观点 - 7 月 26 日 2025 世界人工智能大会开幕，展览规模创历届之最，国务院总理李强出席开幕式并致辞 [12] - 算力方面国产厂商全产业链逐步崛起，芯片性能升级且强调场景结合与生态支撑，服务器积极布局超节点、一体机和液冷方案，智算中心强调覆盖范围和调度能力，量子计算是下一代颠覆式创新技术 [13][18][34][38] - 算法上大模型持续迭代，国产模型厂商从追赶到并跑，未来范式聚焦多模态能力、深度推理和思考能力、Agent 和交互以及物理 AI 和世界模型 [43][44] - 应用领域 to B/to C 百花齐放，端侧 AI 聚焦眼镜、智驾、机器人等场景，AI 逐渐成为生产力工具 [60] 市场行情回顾 本周板块指数涨跌幅 - 本周上证综指涨 1.67%，深证成指涨 2.33%，创业板指涨 2.76%，计算机行业指数涨 1.81%，跑赢上证综指 0.14pct，跑输深证成指 0.52pct，跑输创业板指 0.95pct [92] - 本周计算机行业指数在中信 30 个行业指数中排第 21，在 TMT 四大行业中排第 3 [94] 本周计算机个股表现 - 本周计算机板块在电力 IT、AI 应用等领域表现较好，需关注 AI、机器人、量子科技等中长期产业方向 [95] - 周涨幅前十个股包括海天瑞声、唐源电气等，周跌幅前十个股有四方精创、正元智慧等，周换手率前十个股包含港迪技术、中远海科等 [96] 行业重要新闻 - 7 月 26 日 2025 世界人工智能大会开幕，设置 5 大板块，展示 AI 前沿技术与产业趋势 [98] - 7 月 17 日丹麦诺和诺德基金会与政府基金合作投资 4000 万欧元用于北欧量子计划，引入量子计算机 Magne [98] - 26 日中国政府倡议成立世界人工智能合作组织，总部初步考虑设在上海 [98] - 四川大学华西医院完成中国西部地区首例植入式脑机接口手术 [98]

科大国盾量子技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会核心内容 会议基本信息 - 会议时间：2025年7月31日15点00分 [7] - 会议地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园 [7] - 投票方式：现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00 [7] 议案1：专利实施许可合同暨关联交易 关联交易概述 - 公司与关联方中国科学技术大学（中科大）续签一份专利许可合同（合同一），并新签一份合同（合同二）[5][6] - 合同一涉及1项专利（任意波形发生系统）和1项专有技术（低延时同步装置及方法），许可期3年，支付方式为销售净利润的30% [6][10][11] - 合同二涉及3项专利（量子与经典激光通信复用接收装置、FP微型腔窄带滤波器、辐照环境用单光子探测装置）和1项专有技术（自由空间实时量子密钥提取技术），许可期2年，支付方式为20万元入门费加销售净利润的50% [16][17][18] 关联方信息 - 中科大系公司持股5%以上股东科大控股的全资母公司，关联关系符合科创板上市规则 [9] - 中科大为中国科学院直属高校，注册资本13.54亿元，在量子科技领域技术积累深厚 [9] 交易影响 - 交易目的为丰富产品矩阵、巩固技术优势，关联交易定价依据市场化原则，不会损害公司独立性 [22] - 技术成果尚处实验室阶段，产业化风险由公司承担，验收标准为实验室可重复性验证 [12][19] 议案2：修订《对外投资管理制度》 - 修订依据包括《公司法》《证券法》及科创板上市规则，具体内容未披露，需参考交易所公告 [24] 行业与技术要点 量子技术领域合作 - 公司通过许可协议获取中科大在量子计算、保密通信、测控系统等领域的核心技术专利 [6][16] - 技术覆盖量子密钥分发、单光子探测、激光通信等前沿方向，体现行业技术整合趋势 [6][16] 合同关键条款 - 保密义务：被许可方需永久保密技术秘密，人员签署保密协议并采取物理保护措施 [13][20] - 违约责任：违约方需支付20万元违约金，且许可方有权解除合同 [14][21] - 知识产权归属：后续改进成果归中科大所有，公司无权共享 [13][20] 注：所有数据及条款均引用自股东大会公告原文，未包含非核心内容

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月31日15点召开[6][9] - 会议地点为安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园[9] - 会议采用现场与网络投票结合，网络投票时间7月31日9:15 - 15:00[9] 合同信息 - 合同一续签，许可期3年，费用为销售净利润30%[11] - 合同二新签，许可期2年，费用为入门费20万元+销售净利润50%[11] - 销售额提成计算方式为销售净利润 = 销售收入 - 制造成本 - 直接销售费用 - 税费[11] - 合同年度结束后90日内向许可方支付上一年度销售提成费用[16][24] - 合同二被许可方60日内支付入门费20万元，许可方收到后30日内交付全部资料[23][24] 关联交易与股权 - 过去12个月公司与中科大关联交易未达3000万元，未达公司最近一期经审计总资产或市值1%以上[12] - 中科大资产经营有限责任公司直接持有公司5%以上股份，中科大持有科大控股100%股权[13] 会议审议 - 会议审议《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》[9] 违约条款 - 被许可方未按时支付费用超30日等违约行为需支付违约金20万元[19][20][27]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十二次会议于2025年7月15日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席冯镭主持，应到监事3人，实到3人 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《科创板股票上市规则》等规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过两项议案，均获全票同意（3票同意，0票反对，0票弃权）[2] - 公司拟与中国科学技术大学签订2份专有技术实施许可合同，属于日常经营活动所需 [1] - 关联交易有利于业务持续发展，定价公允，未影响公司独立性或侵害中小股东利益 [1][2] - 相关公告详见上交所网站（公告编号：2025-038、2025-039）[2] 关联交易细节 - 交易需提交股东大会审议 [2] - 关联方（中国科学技术大学）具备良好商业信誉，交易符合监管规定 [1][2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年7月31日召开，采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年7月31日全天，其中交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 现场会议地点为安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园，召开时间为15:00 [1][4] 投票规则与程序 - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需遵守《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [3] - 股东需对所有议案完成表决后才能提交投票结果 [5] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年7月24日，登记在册的A股股东（证券代码688027）有权参会 [5] - 登记时间为2025年7月28日9:00-17:00，可通过信函或邮件方式办理，需在截止时间前送达 [5][6] - 自然人股东需提供身份证及股票账户卡原件，法人股东需提供营业执照副本加盖公章等文件 [6] 关联股东与议案审议 - 中科大资产经营责任有限公司、潘建伟等关联股东需回避表决 [2] - 议案已于2025年7月15日经第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容披露于上交所网站 [2] 会议其他安排 - 参会股东需自行承担食宿及交通费用，并提前半小时携带证件办理签到 [6] - 会议联系方式：安徽省合肥市高新区华佗巷777号，电话0551-66185117，邮箱guodun@quantum-info.co [7] 授权委托事项 - 股东可通过授权委托书指定代理人行使表决权，需明确选择"同意"、"反对"或"弃权" [10][11] - 未作具体指示的委托，受托人可自行决定表决意向 [12]

关联交易概述 - 公司与关联方中科大续签一份专利/专有技术实施许可合同（合同一），并新签一份专利/专有技术实施许可合同（合同二）[1] - 合同一涉及专利CN201910065946 9（任意波形发生系统）及专有技术（一种低延时同步装置及方法），许可期3年，无入门费，按销售净利润30%提成[2][3] - 合同二涉及3项专利（ZL202310442465 1、ZL201920281120 1、ZL201711119157 6）及专有技术（自由空间实时量子密钥提取技术），许可期2年，入门费20万元，按销售净利润50%提成[2][3] - 过去12个月公司与中科大的关联交易未达3000万元且未超最近一期经审计总资产或市值的1%[2] 关联方介绍 - 中科大通过科大控股间接持有公司5%以上股份，构成关联关系[3] - 中科大法定代表人为常进，开办资金135351万元，业务范围涵盖理工科高等学历教育及科研[4] 交易标的情况 - 合同一续签标的为1项专利及1项专有技术，许可范围为中国境内制造、使用、销售相关产品[4] - 合同二新签标的为3项专利及1项专有技术，涉及量子通信、窄带滤波器和单光子探测技术[4] - 两项合同均采用普通许可方式，技术资料交付地点为中科大合肥校区[5][6] 定价与履约安排 - 定价经双方协商确定，中科大已公示结果，符合公允性原则[5] - 合同一提成计算方式：销售净利润=销售收入-制造成本-直接销售费用-税费，年度结束后90日内支付[7] - 合同二需在签约后60日内支付20万元入门费，提成支付时间同合同一[12] - 中科大在量子科技领域积累深厚，具备履约能力[18] 交易影响与审议程序 - 交易旨在丰富产品矩阵，巩固技术优势，不会影响公司独立性[18] - 独立董事专门会议、董事会及监事会已审议通过，关联董事回避表决[19] - 保荐机构核查认为程序合规，需提交股东大会审议[20] 技术条款与风险分配 - 技术均处于实验室阶段，中科大仅保证实验室可重复性，不承担产业化风险[7][13] - 验收标准为在中科大实验室内重复再现技术成果[8][14] - 被许可方需严格保密技术秘密，相关人员需签署保密协议[8][14] - 后续研发知识产权归中科大所有，被许可方无权获取[9][15] 违约责任 - 违约方需支付20万元违约金，包括未按时付费、泄露技术秘密或擅自许可第三方等情形[10][16] - 被许可方未维持专利有效导致终止的，需赔偿损失并支付违约金[10][16] - 争议解决由中科大所在地法院管辖[11][17]

总则 - 编制目的为加强公司对外投资的内部控制和管理，规范投资行为，防范风险，保证安全并提高效益，依据《公司法》《证券法》《上市规则》及《公司章程》等制定本制度 [1] - 对外投资定义包括以货币资金、有价证券、股权、债权、实物资产或无形资产等形式进行的投资活动，涵盖设立企业、增资扩股、股权收购及委托专业机构理财等行为 [1][2] - 适用范围明确排除日常经营相关的交易行为（如原材料采购），但包含资产置换涉及的资产买卖，适用于公司及下属全资、控股子公司 [2] 决策机构及权限划分 - 决策机构包括股东会、董事会及总经理办公会，党组织对重大投资事项进行前置研究 [4] - 股东会审批标准包括：投资额超最近一期经审计总资产的50%、交易额超5亿元、营收占比超50%且超5000万元、净利润占比超50%且超500万元等 [5] - 董事会审批标准为股东会标准的1/10（如总资产占比5%、交易额5000万元、营收占比10%且超1000万元等），未达标准事项由总经理办公会审议 [5][6] 投资实施 - 股权投资需编制年度预算，经投资管理部评估立项后开展可行性分析，提交总经理办公会或董事会审批，执行时严格按方案履行协议签署及资金划转 [7] - 委托理财由财务管理部测算年度额度并审批，额度调整需重新履行程序，执行时联合职能部门评估项目并完成协议签署 [8] 投后管理 - 股权投资后需委派董事或监事参与治理，投资管理部动态监控被投企业财务及运营状况，提供增值服务 [9] - 委托理财由财务管理部专人跟踪资金安全，发现异常及时报告并采取措施 [9] 退出机制 - 股权投资退出方式包括股权转让、回购、减资或清算，委托理财通过赎回或转让退出 [10] - 退出需由投资管理部或财务管理部评估后履行审批程序，权限与投资审批一致，同步做好资料归档及信息披露 [10] 监督与责任 - 审计监察部定期检查投资事项并向董事会报告问题，违规行为如擅自投资、恶意串通等将追究民事或刑事责任 [11] 附则 - 制度解释权归董事会，修订需股东会批准，自发布之日起生效 [12]

关联交易 - 公司拟与国科量网签2份服务合同，预计金额510万元[2][7] - 往前12个月与关联方及国科量网交易未达3000万以上[3] 审议情况 - 关联交易议案经董事会、监事会审议通过，独董同意，无需股东大会审议[11] - 保荐机构对关联交易事项无异议[12] 其他信息 - 国科量网注册资本10318.3216万元[5] - 公司前董事张莉2025年5月前任国科量网董事[5]