激励计划授予 - 2021年3月10日以40.21元/股向76人授予965,000股[10] - 2022年2月14日以40.07元/股向23人授予20万股[12] 价格调整 - 2022年5月24日将授予价格调整为39.77元/股[13] 归属与作废 - 2022年8月12日为66人办理归属，作废10人9.5万股[14] - 2023 - 2025年多次作废部分归属期股票[15][16][17] 业绩考核 - 预留授予部分第三归属期营收14.54亿未达指标[18] 信息披露 - 公司将公告作废文件并履行披露义务[20]

报告发布 - 公司2025年3月25日发布2024年年度报告[4] - 公司2025年4月30日发布2025年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 2025年6月4日14:00 - 15:00举行，地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6][7] - 总经理成学平、董秘吴检柯等参会[7] 投资者参与 - 2025年5月29日至6月3日16:00前提问，6月4日在线参与说明会[4][7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 联系人信息 - 联系人沈航达，电话0755 - 29528181，邮箱ir@jptoe.com[8]

公司决策 - 2025年5月28日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议[2] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期公司层面归属比例为0%[2] - 同意作废2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的80,000股限制性股票[2]

公司治理 - 2025年5月20日召开2024年年度股东会选举董事[1] - 2025年4月21日召开职工代表大会选举职工代表董事[1] - 2025年5月28日召开第四届董事会第一次会议选举董事长等[1] - 第四届董事会下设四个专门委员会[4] - 2025年5月28日会议同意聘任总经理等[5] 人员持股 - 吴检柯直接持有公司股份2000股，间接持有70300股[11] - 杨浪先直接持有公司股份6000股，间接持有615000股[12] - 刘猛直接持有公司股份6000股，间接持有666460股[14] - 沈航达直接持有公司股份11454股，无间接持股[15] 其他信息 - 董事会秘书等联系电话及传真[8] - 公告发布时间为2025年5月29日[9] - 沈航达履历及学位情况[15]

公司治理 - 公司2025年5月28日召开第四届董事会第一次会议，9名董事全到[1] - 选举黄治家为董事长，刘健为副董事长[2][3] - 确定第四届董事会各专门委员会委员人选[5] 人事任命 - 聘任成学平为总经理[6] - 聘任吴检柯为董事会秘书，沈航达为证券事务代表[7] - 聘任刘明、黄淮、吴检柯为副总经理，杨浪先为财务总监，刘猛为研发总监[7][8] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期公司层面归属比例为0%，作废80,000股[9]

报告公司投资评级 - 买入（维持） [2] 报告的核心观点 - 公司2025年一季报业绩表现符合预期，营收和归母净利润同比增长，新签订单大幅增加，多业务布局保障营收及利润快速增长，预计未来保持较快增长趋势，维持买入评级 [5][8] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 2025年5月23日收盘价49元，一年内最高/最低61.88/30元，市净率2.2，股息率0.72%，流通A股市值46.57亿元，上证指数3348.37，深证成指10132.41 [2] 基础数据 - 2025年3月31日每股净资产21.78元，资产负债率26.91%，总股本/流通A股95百万股，流通B股/H股无 [2] 事件 - 公司发布2025年一季报，Q1实现营收3.43亿元，同比增长34.07%；归母净利润0.36亿元，同比增长37.11%；扣非净利润0.33亿元，同比增长34.19% [5] 点评 - 激光/光学智能装备及激光产品收入增加带动营收增长，25Q1订单同比增长89.38%，受益于激光器国产替代需求和消费级应用增长 [8] - 多业务布局保障营收及利润增长，包括新能源业务（锂电、光伏钙钛矿）、光电模组检测业务（XR检测、摄像头模组检测、VCSEL模组检测）、被动元器件及FPCB钻孔业务（被动元器件、FPCB钻孔设备） [8] 财务数据及盈利预测 |项目|2024|2025Q1|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业总收入（百万元）|1454|343|1749|2068|2469| |同比增长率（%）|18.6|34.1|20.3|18.3|19.4| |归母净利润（百万元）|133|36|188|250|317| |同比增长率（%）|23.5|37.1|41.7|33.1|26.7| |每股收益（元/股）|1.40|0.38|1.98|2.63|3.34| |毛利率（%）|37.7|37.5|41.1|41.0|41.0| |ROE（%）|6.5|1.7|8.6|10.2|11.5| |市盈率|35|/|25|19|15| [7] 财务摘要 |项目（百万元，百万股）|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业总收入|1226|1454|1749|2068|2469| |减：营业成本|722|906|1030|1219|1458| |减：税金及附加|10|13|15|18|22| |主营业务利润|494|535|704|831|989| |减：销售费用|96|113|131|145|161| |减：管理费用|104|123|157|165|173| |减：研发费用|156|168|219|259|309| |减：财务费用|-2|-15|-10|-12|-13| |经营性利润|140|146|207|274|359| |加：信用减值损失（损失以“-”填列）|-6|-7|-10|-5|-5| |加：资产减值损失（损失以“-”填列）|-65|-69|-20|-20|-20| |加：投资收益及其他|52|45|32|31|21| |营业利润|120|130|215|286|363| |加：营业外净收入|-3|-2|-3|-3|-3| |利润总额|118|128|212|283|360| |减：所得税|14|4|24|33|43| |净利润|104|124|188|250|317| |少数股东损益|-3|-9|0|0|0| |归属于母公司所有者的净利润|107|133|188|250|317| [10]

股东会基本情况 - 股东会于2025年5月20日在深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园A栋12楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为69人，持有表决权数量44,532,178股，占公司表决权总数的46.9754% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均以超过99.8%的同意比例通过，反对票比例均低于0.15% [2][3] - 重要议案表决情况包括： - 续聘2025年度审计机构议案获得99.8932%同意票 [2] - 董事薪酬标准议案获得99.8815%同意票 [2] - 2025年度预计关联交易议案获得99.8546%同意票 [2] 董事会选举结果 - 累积投票议案选举产生第四届董事会成员： - 非独立董事：黄治家、刘健、CHENG XUEPING（成学平）、刘明、黄淮 [3][4] - 独立董事：刘雪生、张嶂、付松年 [4][5] - 关联股东对相关议案回避表决 [5] 法律意见 - 律师认为会议程序符合法律法规及公司章程，表决结果合法有效 [5] - 会议事项与通知内容一致，未出现临时提案或议案变更情形 [5]

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-018 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 本次会议由公司董事会召集，董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 （二） 股东会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科 技园 A 栋 12 楼会议室 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 （一） 非累积投票议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人 ...

股东会信息 - 2024年年度股东会经公司第三届董事会第三十一、三十二次会议决议召开，2025年4月30日公告会议通知[6] - 股东会于2025年5月20日上午10:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7][8][9] 出席情况 - 出席股东会的股东及授权代表共69人，代表股份数44,532,178股，占比46.9754%[11] - 现场出席8人，代表股份数39,232,624股，占比41.3851%[11] - 通过网络投票61人，代表股份数5,299,554股，占比5.5903%[11] - 出席中小股东及授权代表61人，代表股份数5,305,008股，占比5.5961%[11] 议案表决 - 议案1同意44,484,650股，占比99.8932%[17] - 议案2同意44,479,433股，占比99.8815%[19] - 议案3同意44,479,433股，占比99.8815%[20] - 续聘2025年度审计机构议案，同意44,479,433股，占比99.8815%[21] - 2024年财务决算报告议案，同意44,484,650股，占比99.8932%[22] - 公司董事2025年度薪酬标准议案，同意18,994,805股，占比99.6576%[23] - 预计2025年度日常关联交易议案，同意22,090,782股，占比99.7312%[26] - 公司2025年度申请综合授信额度议案，同意44,467,433股，占比99.8546%[28] - 2024年度利润分配预案议案，同意44,470,133股，占比99.8606%[29] - 《2024年年度报告》及摘要议案，同意44,476,650股，占比99.8753%[30] - 修订公司章程议案，同意44,473,394股，占比99.8679%[32] - 选举黄治家为第四届董事会非独立董事议案，同意44,380,787票，占比99.6600%[32] - 选举刘雪生为第四届董事会独立董事议案，同意44,370,784票，占比99.6375%[38]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入14.54亿元，同比上升18.62%[55][80] - 2024年公司实现利润总额1.28亿元，同比上升9.03%[55][80] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比上升23.53%[55][80] - 2024年末公司总资产为27.56亿元，较年初增长8.16%[55][78] - 2024年末公司总负债为7.18亿元，较年初增长21.67%[55][78] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为20.35亿元，较年初增长4.59%[55][76][79] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为7849.57万元，较上年减少1.56亿元[80] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 7290.13万元，较上年增长5767.14万元[80] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9677.78万元，较上年减少8882.80万元[80] - 2024年度应收账款平均周转天数为108.43天，2023年度为109.52天[79] - 2024年度存货平均周转天数为269.21天，2023年度为338.08天[79] 财务安排 - 2024年度审计费用为100万元，2025年度审计费用报价为100万元[22] - 2025年外部董事及独立董事津贴标准为8万元/年[28] - 2025年董事长和副董事长薪酬为150 - 200万元/年[28] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.2元，拟派发现金红利3981.56万元，占2024年度净利润的30.01%[41] - 2025年度拟向合作银行申请综合授信额度不超过18亿元[38] 业务预计 - 2025年与武汉长进光子技术股份有限公司购买原材料交易金额为2200万元，销售商品交易金额为20万元[34] - 2025年与苏州欧亦姆半导体设备科技有限公司购买商品交易金额为50万元[34] - 2025年与苏州海仕德精密机械科技有限公司租赁房屋交易金额为18万元[34] - 2025年与深圳市极致激光科技有限公司、深圳市瑞珀精工有限责任公司销售商品交易金额均为50万元[34] - 2025年与深圳睿晟自动化技术有限公司、深圳市奥信电子有限责任公司购买商品交易金额均为50万元[34] 未来展望 - 2025年坚持“激光光源+”产业定位，解决关键激光材料与部件“卡脖子”问题[62] - 2025年董事会聚焦核心业务，优化产品结构，推动业绩及盈利能力增长[62] - 2025年董事会加强内部控制，完善法人治理结构，推进公司规范化运作[63][64] - 2025年董事会履行信息披露义务，防范违规行为，做好投资者关系管理[63] - 2025年董事会组织落实股东大会决议，在授权范围内科学决策[63] - 2025年监事会依法监督董事和高管履职，促进公司规范运作[71]