合规事件 - 现场检查时间为2025年1月14日至17日[4] - 2024年10月28日审议通过部分募投项目变更实施主体议案[9] 资质与税务 - 2024年8月14日因累计两年未填报报表被取消高新技术企业资格，起始年度为2023年[12] - 2024年11月29日税务局追缴2023年起税收优惠并要求缴纳滞纳金[12] - 需补缴税款及滞纳金约6000 - 7000万元，预计占近一年净利润10%以上[13] 督导情况 - 持续督导期内公司章程和治理制度完备合规且有效执行[5] - 持续督导期内信息披露真实准确完整[6] - 持续督导期内资产完整，人员等保持独立，无关联方违规占资[7] - 持续督导期内募集资金存放使用合规[10] - 持续督导期内无违规关联交易、对外担保及重大对外投资[11]

市值管理制度 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[5] - 遵循系统性、科学性等原则[6] 管理职责 - 董事会领导工作，制定目标、关注市场和监督落实[10] - 董事会秘书负责投资者关系和舆情监测[11] - 董事长督促提升投资价值[11] 提升价值方式 - 通过并购重组、股权激励等提升投资价值[17] 管理措施 - 加强投资者关系管理，保障合法权益[18] - 遵守信息披露规定，提高披露质量[18] - 适时开展股份回购，促进市值稳定[18] 激励与分红 - 运用股权激励等强化利益一致性[20] - 董事会明确股份回购机制，公司做好资金规划[20] - 制定并披露中长期分红规划，增加频次和提高分红率[20] 监控与预警 - 董事会办公室定期监控市值等指标并设预警值[22] 股价异常处理 - 股价短期异常下跌时分析原因、沟通投资者稳定股价[23] - 连续20个交易日跌幅累计达20%或低于最高收盘价50%属异常[25] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，解释修改权属董事会[25]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行1800万股，每股46.23元，募资总额8.3214亿元，净额7.2965886793亿元[1] - 2023年向特定对象发行1074.8106万股，每股168.33元，募资总额18.0922868298亿元，净额17.814001277亿元[2] 资金投入与变更 - 首次公开发行募资净额投入项目6.510991亿元[5] - 首次公开发行变更1.403558亿元（占比19.24%）及孳息619.9万元用于新项目[5] - 首次公开发行项目结项节余6827.38万元用于补充流动资金[7] - 向特定对象发行募资拟投入项目18.092287亿元[9] 现金管理 - 公司计划用不超13亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 现金管理产品含结构性存款、通知存款等[11] - 现金管理收益优先补足募投项目及补充日常经营流动资金[15] - 公司拟用不超13亿元闲置募集资金现金管理，自2025年1月21日起12个月内可滚动使用[20] - 董事会授权经营管理层办理，财务部组织实施[20] - 全体监事同意，保荐机构认为合规且无异议[20][21][22]

会议情况 - 公司第三届监事会第四次会议于2025年1月21日通讯召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 资金使用 - 公司拟用不超130,000万元闲置募集资金现金管理[3] - 资金使用期限自董事会会议通过日起12个月内[3]

投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 核心观点 - 报告看好公司在主动脉及外周介入领域的竞争力 预计2024-2026年公司归母净利润分别为5 03 6 15 7 89亿元 同比增长2% 22% 28% [4] - 公司2024年业绩预告显示 预计实现收入11 88亿元~13 06亿元 同比+0%~+10% 归母净利润4 93亿元~5 41亿元 同比+0%~+10% [1] - 单Q4来看 预计实现收入2 18亿元~3 36亿元 同比-27%~+13% 归母净利润-0 61亿元~-0 12亿元 [1] 经营分析 - 短期产品价格调整导致业绩承压 未来有望逐步恢复 2024年公司多款创新性产品持续发力 新产品Talos直管型胸主动脉覆膜支架系统及Fontus分支型术中支架系统入院家数及终端植入量均增长较快 [2] - 海外市场推广力度加大 收入占比持续提升 2024年海外销售收入超过1 5亿元 在公司收入占比中进一步提升 [2] 员工持股计划 - 2024年12月公司公布新一期员工持股计划 将2025年~2027年作为业绩考核年度 分别要求2025年净利润不低于6亿元 2025-2026年净利润累计不低于13 2亿元 2025-2027年净利润累计不低于21 84亿元 利润逐年同比增速目标在20% [3] 盈利预测 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为5 03 6 15 7 89亿元 同比增长2% 22% 28% [4] - 预计2024-2026年EPS分别为4 08 4 99 6 40元 现价对应PE为27 22 17倍 [4] 财务数据 - 2024E营业收入预计为1 247亿元 同比增长5 07% 2025E预计为1 598亿元 同比增长28 11% 2026E预计为2 073亿元 同比增长29 73% [7] - 2024E归母净利润预计为503亿元 同比增长2 09% 2025E预计为615亿元 同比增长22 26% 2026E预计为789亿元 同比增长28 34% [7] - 2024E摊薄每股收益预计为4 079元 2025E预计为4 986元 2026E预计为6 400元 [7]

营业收入与净利润预测 - 预计2024年年度营业收入为118,750.00万元到130,600.00万元，同比增加0.02%到10.01%[3] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为49,250.00万元到54,100.00万元，同比增加0.01%到9.86%[3] - 2023年度实现营业收入118,720.45万元，归属于母公司所有者的净利润49,243.20万元[4] 海外市场拓展 - 2024年海外销售收入超过1.5亿元，在公司收入占比中进一步提升[6] - 公司持续推动全球范围内与区域行业领先客户的合作，推进主动脉及外周介入产品在欧洲、拉美、亚太等国家的市场准入和推广工作[6] - 公司积极推动新产品在欧洲和日本的上市前临床试验[6] 新产品推广与市场开发 - 新产品Talos®直管型胸主动脉覆膜支架系统及Fontus®分支型术中支架系统入院家数及终端植入量均增长较快[6] - 公司持续开发地市级、县级医院市场，积极响应国家医疗资源持续下沉政策[6]

会议安排 - 2024年10月28日决议召开股东大会[7] - 12月9日公告会议通知[7] - 12月24日下午14:00现场会议，9:15至15:00网络投票[7] 参会情况 - 217名股东代表51,893,681股，占比42.5276%[10] 审议事项 - 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等5项议案[10][12] 合规情况 - 召集、召开、表决程序及人员资格均合规[6][8][12]

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-085 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集， 董事长 Jonathan Chen 先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《证券法》、《公司章程》的规定。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公 司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 217 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 217 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,893,681 | | 普通股股东所持有表决 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-084 鉴于上述产品需要获得生产许可证后方可上市销售，此外，产品上市后的实 际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测上述产品对公司未来营 业收入的具体影响。敬请投资者理性投资，注意投资风险。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗" 或"公司"）的控股子公司上海蓝脉医疗科技有限公司获得国家药品监督管理局 颁发的关于的医疗器械注册证，现将相关情况公告如下： 二、对公司的影响 上述产品医疗器械注册证的获得，进一步丰富了公司现有产品种类，扩充公 司在外周静脉领域的产品线布局，进一步推动公司在外周领域的市场拓展，不断 满足市场需求，促使公司整体销售收入以及利润稳步增长，进一步加深公司在主 动脉及外周血管介入市场的影响力及竞争力。 三、风险提示 产品名称 证书编号 注册证 有效期 注册 分类 适用范围 外 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-083 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1%暨 回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日(第一期) | 2024/7/24 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限(第一期) | 2024 年 7 月 月 | 23 | 日~2025 | 年 | 7 | 22 | 日 | | 预计回购金额(第一期) | 万元~10,000 万元 6,000 | | | | | | | | 回购用途(第一期) | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数(第一期) | 108.71 万股 | | | | | | | | 累计已回购 ...