大宗交易详情 - 11月18日发生一笔大宗交易，成交量37.52万股，成交金额2970.30万元，成交价79.16元，相对当日收盘价折价18.73% [2] - 买方营业部为中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部，卖方营业部为华宝证券股份有限公司上海大连路证券营业部 [2] 当日市场表现 - 当日收盘价为97.40元，下跌1.57%，日换手率为0.97%，成交额为1.17亿元 [2] - 全天主力资金净流入581.06万元 [2] 近期资金流向与融资情况 - 近5日累计下跌3.47%，资金合计净流入966.70万元 [2] - 最新融资余额为5.00亿元，近5日减少1818.30万元，降幅为3.51% [2] 公司基本信息 - 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司成立于2012年08月17日，注册资本12326.2117万人民币 [2]

大宗交易概况 - 2023年11月18日，心脉医疗发生一笔大宗交易，成交量为37.52万股，成交金额为2970.3万元 [1][2] - 该笔大宗交易的成交价格为79.16元，相较于当日市场收盘价97.4元，折价幅度为18.73% [1] - 此笔交易占公司当日总成交额的20.25% [1] 交易细节 - 交易涉及的证券简称为心脉医疗，证券代码为688016 [2] - 买入营业部为東證書貸生多醫出，卖出营业部为菜酒店餐饮酒酒店 ка [2]

股价及交易表现 - 截至2025年11月14日收盘，公司股价报收于102.25元，较前日上涨0.25% [1] - 当日换手率为1.65%，成交量为2.04万手，成交金额为2.12亿元 [1] - 主力资金净流出462.28万元，占总成交额比例为2.18% [1][4] - 游资资金净流入1128.65万元，占总成交额比例为5.33% [1][4] - 散户资金净流出666.37万元，占总成交额比例为3.15% [1] 公司治理结构变动 - 2025年第一次临时股东大会审议通过取消监事会的特别决议议案，该议案已获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [1][2][4] - 股东大会通过修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 [1][2] - 股东大会通过修订及新增公司部分管理制度的议案 [1][2] - 股东大会通过购买董事及高级管理人员责任险的议案，该议案对中小投资者进行了单独计票 [1][2] 董事会成员选举 - 公司于2025年11月14日召开职工代表大会，选举袁振宇先生为第三届董事会职工代表董事 [3][4] - 袁振宇先生任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [3] - 此次选举后，董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [3]

股价表现与市值 - 截至2025年11月14日收盘，公司股价报收于102.25元，较上周97.73元上涨4.62% [1] - 本周股价最高报105.94元（11月14日盘中），最低报97.5元（11月10日盘中） [1] - 公司当前最新总市值为126.04亿元，在医疗器械板块市值排名25/126，在两市A股市值排名1537/5165 [1] 公司治理结构变更 - 2025年第一次临时股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，该特别决议议案获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [1][2][3] - 股东大会审议通过修订及新增公司部分管理制度的议案 [1][2] - 职工代表大会选举袁振宇先生为公司第三届董事会职工代表董事，其任期自审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [2][3] 风险管理与投资者保护 - 股东大会审议通过购买董事及高级管理人员责任险的议案，该议案对中小投资者进行了单独计票 [1][2][3]

公司治理结构变更 - 公司于2025年11月14日召开临时股东大会，审议并通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1] - 根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员构成进行调整，在董事会中设置1名职工代表董事 [1] - 公司于同日召开职工代表大会，选举袁振宇先生为第三届董事会职工代表董事，任期自选举通过之日起至第三届董事会任期届满 [1] 董事会构成与人员任命 - 选举完成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一 [2] - 新任职工代表董事袁振宇先生拥有上海交通大学工学博士学历，自2015年1月至今在公司历任多个研发及管理职务，现任公司副总经理及多家子公司总经理 [3] - 袁振宇先生未持有公司股份，与控股股东、主要股东及其他董事、高级管理人员无关联关系，符合相关法律法规的任职资格 [3] 股东大会决议情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年11月14日召开，采用现场与网络投票相结合的方式，会议由董事长Jonathan Chen先生主持 [5] - 会议审议的三项议案均获通过，包括取消监事会并修订章程、修订及新增管理制度、购买董监高责任险 [6] - 议案1为特别决议议案，获出席股东所持表决权的三分之二以上通过，议案3对中小投资者进行了单独计票 [7] 法律合规性 - 本次股东大会的召集、召开程序、人员资格及表决程序经北京市嘉源律师事务所律师见证，被认为符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效 [8]

股价与交易表现 - 截至2025年11月14日收盘，公司股价报收于102.25元，较前一交易日上涨0.25% [1] - 当日开盘价为101.31元，最高价105.94元，最低价101.31元 [1] - 当日成交额为2.12亿元，换手率为1.65% [1] - 公司最新总市值为126.04亿元 [1] 公司治理与股东大会决议 - 公司于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过多项议案 [1] - 股东大会审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案，该特别决议议案已获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [1] - 股东大会审议通过了关于修订及新增公司部分管理制度的议案 [1] - 股东大会审议通过了关于购买董事及高级管理人员责任险的议案，且该议案对中小投资者进行了单独计票 [1] - 会议由董事会召集，董事长Jonathan Chen主持，采用现场与网络投票相结合方式召开 [1]

公司治理动态 - 心脉医疗于2025年11月14日召开职工代表大会 [2] - 会议选举袁振宇先生为公司第三届董事会职工代表董事 [2]

公司治理 - 2025年11月14日股东大会审议通过取消监事会议案[1] - 按修订章程调整董事会成员构成，设1名职工代表董事[1] 人员变动 - 2025年11月14日职代会选举袁振宇为职工代表董事[1] - 袁振宇任期至第三届董事会任期届满[1] 人员信息 - 袁振宇1977年生，上海交大工学博士[4] - 有上海微创大动脉、心脉医疗任职经历[4] - 截至公告日未持股，符合任职规定[4]

会议时间 - 2025 年 8 月 26 日决议召开股东大会[6] - 10 月 30 日公告召开通知[6] - 11 月 14 日现场会议召开，网络投票当天 9:15 至 15:00[6] 参会情况 - 104 名股东代表 51,351,969 股，占比 42.4955%[9] 审议议案 - 审议三项议案均获通过[10][11] - 议案 1 需 2/3 以上通过，议案 2、3 需过半数通过[11] - 审议议案 3 对中小股东单独计票[12]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月14日在上海浦东新区召开[2] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式，由董事会召集，董事长Jonathan Chen主持[3] 参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为104人，所持表决权数量为51,351,969，占公司表决权数量的42.4955%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，部分高管列席，律师见证会议[5] 议案表决 - 取消监事会等议案普通股同意票数51,222,000，占比99.7469%[4][6] - 修订及新增管理制度议案普通股同意票数49,616,946，占比96.6213%[4] - 购买责任险议案普通股同意票数2,196,630，占比94.4137%（5%以下股东表决）[6] 其他 - 见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所，律师认为表决结果合法有效[7] - 公告由公司董事会于2025年11月15日发布[9]