担保情况 - 2024年拟为子公司提供不超20亿元综合授信担保[3] - 截至披露日已提供32,786,663.54美元担保余额[4] - 对外担保总额占2023年经审计净资产比例4.54%，占总资产比例2.27%[14] 子公司数据 - 杭可电子贸易香港有限公司2023年营收18,267.08万元，净利润1,816.30万元[6] - HK POWER Co., Ltd 2023年营收518.07万元，净利润 - 631.90万元[7][8] 担保决议 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过担保议案[12] - 担保决议有效期一年，额度可滚动使用[3] - 担保方式为连带责任、保证金质押、融资性保函等[3]

租赁信息 - 公司拟承租通测通讯32124平方米厂房，租期2024.5.1 - 2025.4.30，月租金26元/平，合同金额10022688元[2][3][11] 关联交易 - 过去12个月关联交易未达3000万元及上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上[4] 股权结构 - 曹骥直接持股262663234股占43.51%，间接持股134975968股占22.36%，共持股63.60%[5] - 曹骥通过杭州南屏投资有限公司持有通测通讯99.90%股权[5] 财务数据 - 截至2023.12.31，通测通讯资产总额5456.88万元，所有者权益2607.65万元；2023年营收1653.86万元，净利润966.35万元[6] 担保信息 - 出租房屋为浙江杭可仪器有限公司债务提供12939万元最高额抵押担保，期限2023.10.13 - 2033.10.12[8] 会议决策 - 2024.4.25独立董事同意关联交易并提交第三届董事会第十九次会议审议[16] - 2024.4.25第三届董事会第十九次会议非关联董事一致通过租赁议案[17] - 2024.4.25第三届监事会第十六次会议全体监事一致通过租赁议案[17]

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-013 浙江杭可科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或"公司"）第三届监事 会第十六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席郑林军主持。会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 的有关规定编制，如实反映了公司 2023 年的实际财务状况；公司在总结 2023 年经 营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展 规划，编制了 2024 年度财务预算报告。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本次 ...

审计会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开会议5次，全部议案获通过[2] - 第三届审计委员会由徐亚明等三人组成，召集人为徐亚明[1] 审计意见 - 认为天健会计师事务所具备审计能力[4][5] - 审阅财务报告，认为真实准确完整[5] - 未发现内控重大缺陷，认为制度完善[5]

财务表现 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税），总股本603,672,152股，合计拟派发现金红利205,248,531.68元（含税）[6] - 公司2023年前三季度权益分派共计派发红利48,293,772.16元，于2023年12月6日实施完毕，本年度公司现金分红金额共计253,542,303.84元[6] - 公司2023年度合并财务报表归属上市公司股东净利润的25.37%用于现金分红，占公司2023年度合并财务报表归属上市公司股东净利润的31.34%[6] - 公司2023年营业收入达到393.17亿元，同比增长13.83%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为80.91亿元，同比增长64.92%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为511.91亿元，同比增长52.92%[14] - 公司2023年基本每股收益为1.35元，同比增长55.17%[14] - 公司2023年稀释每股收益为1.35元，同比增长55.17%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为17.51%，较上年同期增加1.61个百分点[14] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为6.19%，较上年同期增加0.19个百分点[14] 产品与技术 - 公司主要业务为设计、研发、生产与销售各类可充电电池后处理系统[22] - 公司主要产品包括圆柱电池充放电设备、软包/聚合物电池充放电设备和方形电池充放电设备[23] - 公司产品研发主要以订单产品设计开发和新产品开发为主，注重研发效率和产品竞争力[24][25] - 公司在锂电池生产后段设备市场中保持领先地位，技术、研发和产品始终走在行业前列，具有优势突出的核心技术[29] - 公司的主要核心技术包括高精度充放电、数字式电源技术、结构柔性设计等[30] - 公司的新一代控制系统具有高速IC和AVWORKS操作系统，提升数据记录速度和风险预知能力[30] - 公司正在开发新一代智能控制系统基础平台，满足标准化、通用化、安全性、智能化的要求[37] - 公司设计开发了750V-5V200A DC-DC电源，实现电流电压精度达0.05%[38] - 公司的数字化电源设计采用DSP数字化控制方案和GAN技术，实现高效的DCDC转换[32] 市场前景 - 行业预计2024年将成为国内锂电池产业链企业海外集中“落地年”，需求端将迎来修复机会，供给端新技术提升行业抗通缩能力[26] 公司治理 - 公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、确保股东投资回报[187] - 公司遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制[188] - 公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，确保产品交期及时、产品质量可控、存货水平合理[190]

会议相关 - 2023年独立董事陈林林出席董事会7次，通讯参加7次，委托和缺席均为0次，出席股东大会0次[4] - 2023年董事会专门委员会召开10次会议，战略决策、审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开3、5、1、1次[5] - 2023年公司召开多次董事会会议，审议通过关联交易、担保、募集资金报告等议案[8][10][11] 财务分配 - 2022年度利润分配为每10股派现金红利3.5元（含税），转增4股[16] - 2023年前三季度利润分配为每10股派现金红利0.8元（含税）[16] 其他事项 - 报告期内公司未发生并购重组、提名董事及高管情况，未开展新业务[12][14][22] - 2023年度继续聘请天健会计师事务所为外部审计机构[15] - 公司及控股股东报告期内遵守各项承诺[17] - 报告期内公司建立相对完善的内部控制制度体系框架[20] - 2023年3月6日调整2021年限制性股票激励计划授予价格[21] - 2021年限制性股票激励计划第一个归属期399名激励对象可归属82.1万股，归属期为2022年11月24日至2023年11月23日[21] - 独立董事认为公司运作规范，暂无需改进事项[23]

股东大会时间 - 2024年5月17日14点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月17日[3] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 提交股东大会审议的议案相关公告于2024年4月26日披露[6] - 特别决议议案为第13项[7] - 对中小投资者单独计票的议案为7、9、10、11、12、13项[7] 股权与登记 - A股股票代码为688006，股权登记日为2024年5月8日[12] - 登记时间为2024年5月13日（上午10:00 - 12:00，下午14:00 - 17:00）[15] - 登记地点为浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号杭可科技一楼接待室[15]

董事会 2024 年 4 月 25 日 浙江杭可科技股份有限公司 经核查独立董事钱彦敏先生、徐亚明女士、陈林林先生的任职经历以及签 署的相关文件,确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事在 2023 年度的履 职行为符合《管理办法》《上市规则》《规范运作》等法律法规要求及《公司章 程》等规章制度中关于独立董事独立性的严格规定和要求，始终保持高度的独 立性，有效履行了独立董事职责，为公司董事会决策提供了公正、独立的专业 意见，有效的发挥了参与决策、监督制衡作用。 浙江杭可科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》(以下简称"《规范运作》") 等相关要求，浙江杭可科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司独 立董事钱彦敏先生、徐亚明女士、陈林林先生的独立性情况进 ...

业绩相关 - 自2019年上市以来累计现金分红4.92亿元[16] - 2023年12月完成前三季度利润分派，现金分红4829.38万元[16] 未来展望 - 2024年继续专注主营业务，提升技术与服务水平[2] - 2024年推进2023年度利润分配方案实施并研究中期分红可行性[16] - 2024年举办不少于3次业绩说明会并举行多次投资者调研活动[18] - 2024年以投资者需求为导向提高信息披露质量[18] 用户数据 - 消费电子类领域有韩国三星、韩国LG等客户[6] - 动力电池领域有韩国LG、韩国SK等客户[6] 新产品和新技术研发 - 2024年及以后发展自动化和智能制造等关键新技术[5] - 推出4680大圆柱电池后处理系统设备等新产品、新技术[9] 市场扩张和并购 - 持续开拓市场，提升海外订单占比稳定和提升毛利率[9] 其他新策略 - 2023年推进SAP系统软件上线，2024年继续使用和优化[8] - 多年保持较高零部件生产自制率，减少外包加工比例[10] - 完善培训体系，强化员工专业培训，构建人才培养平台[11] - 实施三期限制性股票激励计划，结合核心员工与公司利益[11] - 完善法人治理和内部控制制度，保障股东权益[12] - 2023年修订多项内部治理制度，完善专门委员会职能[13] - 2024年根据法规变化修改完善制度并执行新要求[13][14] - 2023年董监高参加多场监管机构组织的培训[15] - 2024年董监高及相关人员参加各类培训并关注资本市场新规[15] - 持续评估行动方案执行情况，专注主业提升竞争力[19]

资金募集 - 公司首次公开发行4100万股A股，发行价27.43元/股，募资11.2463亿元，净额10.1992424528亿元[3] - 首次公开发行超募资金4.7306424528亿元[6] 资金使用 - 2019 - 2022年累计使用超募资金4.2亿元永久补充流动资金[6][7] - 拟用6993.64万元超募资金永久补充流动资金，占比14.78%[2][4][9] 审批情况 - 该事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2][9] - 保荐机构对本次使用超募资金事项无异议[11]