会议情况 - 2024年度召开3次董事会会议、2次股东大会，独立董事均出席且无异议[4] - 2024年度董事会专门委员会共召开7次会议[5] - 2024年度召开1次独立董事专门会议，独立董事提建设性意见[6] 公司运营 - 2024年4月25日审议通过向关联方租赁房产暨关联交易议案[12] - 2024年度不存在变更或豁免承诺、被收购情形[13][14] - 2024年度未发生聘用、解聘财务负责人情形[18] - 2024年度未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[19] - 2024年度任期内未进行董事任免及高级管理人员聘任解聘[20] 审计与薪酬 - 独立董事认为2024年度公司财务信息真实准确完整[15] - 2024年度续聘天健会计师事务所为外部审计机构[16] - 2024年度董事及高级管理人员薪酬方案依实际制定[21] 激励计划 - 2024年度持续实施2021、2022年限制性股票激励计划[21]