浙江杭可科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 第一章 总则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券 交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一条 为规范浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《 ...

浙江杭可科技股份有限公司 第三条 公司控股股东、实际控制人不得通过利润分配的方式损害公司利 益，侵害公司财产权利，谋取公司商业机会。 第二章 利润分配顺序 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的相关规定和《浙江杭可科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生 ...

第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规 及中国证监会、上交所有关业务规则的规定。 浙江杭可科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第四条 投资者关系管理工作应遵循公平、公正、公开原则，真实、准确、完整 地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中做出发布或者泄露未公开 重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票价格公开做出预期或承诺等违反 信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。 第二章 投资者关系工作的目的和原则 第五条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟 悉； 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资 者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长 期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指 引》、上海 ...

浙江杭可科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资 格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师及相关团队； 第一章 总则 第一条 为规范浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、变更、解聘，下同）会计师事务所行为，推动提升审计质量，切实维 护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律法规，结合《浙江杭可科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要 性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审 ...

第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证浙江杭可科技股份有限公 司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《浙江杭可科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指公司选举两名以上董事时，每 位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用 所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董 事人选。 浙江杭可科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包含由职 工代表担任的董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不 适用于本实施细则的相关规定。 公司采用累积投票制选举董事的，应当在股东会召开通知公告中按下列议案 组分别列示候选人，并提交表决： （一）非独立董事候选人； （二）独立董事候选人。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-046 浙江杭可科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新＜公司 法＞ 配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称"《过渡期安排》"）及《上 市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等有关法律法规、规范性文件的 相关规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，《公司法》规 定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止，同时《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）中相关条款及《董事会审计委员会议事规则》等相关制度亦作出相应修 订。在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司监事会仍将严格按照 法律法规、规范性文件的要求继续履行监事会职责。 二、修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《过渡 期安排》《章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 对《公司章程》部分条款进行修订完善。具体修订内容详见本公告附件：《公司 章程》修订对照表。 修订后的《公司章程》于同日在上海 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-047 浙江杭可科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298 号杭可科技十八 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-048 浙江杭可科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。监事会全体成员保证公司 2025 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《浙江杭可科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四 ...

收入和利润 - 第三季度营业收入为7.51亿元，同比下降3.75%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为27.21亿元，同比增长1.87%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为9767.37万元，同比下降8.35%[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为3.86亿元，同比增长2.59%[4] - 营业总收入为27.21亿元人民币，较去年同期的26.71亿元人民币增长1.9%[19] - 净利润为3.86亿元人民币，较去年同期的3.76亿元人民币增长2.6%[20] - 基本每股收益为0.64元/股，较去年同期的0.62元/股增长3.2%[20] 成本和费用 - 营业成本为19.37亿元人民币，较去年同期的18.71亿元人民币增长3.5%[19] - 第三季度研发投入为7506.92万元，同比增长13.13%，占营业收入比例为10%[5] - 年初至报告期末研发投入合计为2.03亿元，同比增长13.14%，占营业收入比例为7.45%[5] - 研发费用为2.03亿元人民币，较去年同期的1.79亿元人民币增长13.2%[19] - 财务费用为负1.18亿元人民币，主要因利息收入达6823.50万元人民币[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.44亿元，同比大幅增长89.68%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长89.7%，从2.34亿元增至4.44亿元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为28.51亿元，较去年同期的26.96亿元增长5.7%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为18.55亿元，较去年同期的21.51亿元下降13.8%[23] - 支付的各项税费为1.14亿元，较去年同期的1.58亿元下降27.9%[23] - 收到的税费返还为0.46亿元，较去年同期的0.11亿元大幅增加315.1%[23] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-0.99亿元改善至0.55亿元[23][24] - 现金及现金等价物净增加额为5.00亿元，相比去年同期的-0.76亿元有显著改善[24] - 期末现金及现金等价物余额为32.12亿元，较期初的27.12亿元增长18.5%[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.70亿元，较去年同期的2.05亿元下降65.9%[24] - 汇率变动对现金的影响为正值0.50亿元，而去年同期为负值-0.39亿元[24] 资产和负债变动 - 货币资金为34.38亿元人民币，较期初30.72亿元增长11.9%[14] - 应收账款为16.21亿元人民币，较期初18.15亿元下降10.7%[14] - 存货为25.84亿元人民币，较期初29.13亿元下降11.3%[15] - 合同负债为23.55亿元人民币，较期初24.41亿元下降3.5%[15] - 应收票据为1.17亿元人民币，较期初0.75亿元增长56.2%[14] - 交易性金融资产为495.67万元人民币，较期初331.83万元增长49.4%[14] - 在建工程为1.09亿元人民币，较期初0.59亿元增长84.7%[15] - 负债合计为43.70亿元人民币，所有者权益合计为54.75亿元人民币[16][17] - 未分配利润为22.17亿元人民币，较期初的19.01亿元人民币增长16.6%[16] - 资本公积为23.58亿元人民币，较期初的23.54亿元人民币略有增长[16] 其他财务数据 - 报告期末总资产为98.45亿元，较上年度末增长0.77%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为54.75亿元，较上年度末增长6.02%[5] - 资产总计为98.45亿元人民币，较期初97.69亿元增长0.8%[15] - 其他综合收益的税后净额为负935.42万元人民币[20] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为2477.41万元，其中政府补助为2107.93万元[7][8] 股东信息 - 控股股东曹骥持有2.55亿股人民币普通股，占总股本比例重大[13] - 香港中央结算有限公司持有719.87万股，占比1.19%[13]

财务表现 - 公司第三季度营收为7.51亿元，同比下降3.75% [1] - 公司第三季度净利润为9767.37万元，同比下降8.35% [1] - 公司前三季度累计营收为27.21亿元，同比增长1.87% [1] - 公司前三季度累计净利润为3.86亿元，同比增长2.59% [1]