利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.066元（含税）[1] - 以总股本603,672,152股计算 合计派发现金红利39,842,362.03元（含税）[1] - 不进行资本公积转增股本 不送红股[2] 财务基础 - 截至2025年6月30日 母公司未分配利润为1,976,426,846.95元[1] - 现金分红金额占当期归属于上市公司股东净利润的比例未披露具体数值[1] 实施安排 - 分红以权益分派股权登记日登记的总股本为基数[1] - 若总股本发生变动 将维持每股分配比例不变并调整总额[1][3] - 具体实施日期将在权益分派公告中明确[3] 审议程序 - 董事会于2025年8月28日审议通过分配预案[2] - 监事会同日审议通过 认为方案符合公司经营现状[2] - 预案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[2][3]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场方式召开 由监事郑林军召集并主持 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电话及电子邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 符合公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程 [1] - 报告公允反映公司2025年半年度财务状况及经营成果 [1] - 未发现报告编制过程存在违反保密规定的行为 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 募集资金存放与使用符合科创板上市规则及自律监管指引 [2] - 资金实行专户存储和专户使用 信息披露及时准确 [2] - 不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 半年度利润分配 - 分配预案综合考虑公司盈利状况、现金流及资金需求因素 [3] - 方案符合公司经营现状 有利于持续健康发展 [3] - 不存在损害中小股东利益的情形 [3] - 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 董监高责任险购买 - 购买责任险有助于完善公司风险管理体系 [3][4] - 有利于保障公司及全体股东利益 促进良性发展 [3] - 审议程序合法合规 不存在利益损害情形 [3][4] - 全体监事回避表决 议案直接提交股东大会 [4]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，召开日期为2025年9月18日14点30分，召开地点为浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路298号杭可科技十八楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，网络投票时间为2025年9月18日全天 [1] - 网络投票具体时间通过交易系统投票平台为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台为9:15-15:00 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，该议案已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过 [2] - 议案2经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议，全体董事及监事回避表决，直接提交股东大会审议 [2] - 无关联股东需要回避表决，会议资料将于2025年第二次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站登载 [2] 投票安排 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）进行投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时以第一次投票结果为准，股东必须对所有议案表决完毕才能提交 [3] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定执行 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月11日，当日收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的A股股东（证券代码688006）有权出席股东大会 [4] - 参会登记时间为2025年9月17日上午10:00-12:00和下午14:00-17:00，登记地点为浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号杭可科技一楼接待室 [5] - 法人股东需提供加盖公章营业执照复印件，个人股东需提供股东账户卡及身份证复印件，委托代理人需额外提供授权委托书原件 [5][6] 其他会务安排 - 出席会议股东或代理人食宿及交通费用自理，会议联系人为孙唯雅、周梦洁，联系电话0571-82210886，通信地址为浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号杭可科技 [5] - 授权委托书需明确记载委托人持普通股数、优先股数、股东账户号及对议案的表决意向（同意/反对/弃权），未作具体指示的受托人可自行表决 [6][8]

公司人事任命 - 公司于2025年8月28日召开第四届董事会第二次会议 审议通过聘任周梦洁女士为证券事务代表 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 [1] - 周梦洁女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书培训证明 具备专业知识和工作经验 符合《公司法》《科创板股票上市规则》等法律法规要求 [1] - 周梦洁女士联系方式为电话0571-82210886 邮箱zmj@chr-group.net 办公地址为浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路298号 [1] 新任证券事务代表背景 - 周梦洁女士1991年出生 中国国籍 无境外永久居留权 硕士研究生学历 持有中级会计师职称 [3] - 持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书 上海证券交易所科创板董事会秘书培训证明 证券从业人员资格证书 期货从业人员资格证书 [3] - 2017年6月至2025年5月任创业慧康科技股份有限公司证券部副经理 2025年6月加入公司证券事务部 [3]

募集资金基本情况 - 公司境外发行GDR 12,625,697份 对应A股基础股票25,251,394股 每份发行价13.69美元 募集资金总额172,845,791.93美元（折合人民币1,188,470,380.73元）[1][2] - 截至期末累计项目投入50,214.22万元人民币 美元与人民币互转108,445.80万元人民币 利息收入净额2,737.87万元人民币[2] - 实际结余募集资金60,969.45万元人民币 与应结余金额完全一致[2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金使用 符合证监会及上交所监管要求[2][3] - 美元募集资金账户存放于招商银行卢森堡分行 余额843,958.54美元 人民币账户分散于多家商业银行[3] - 募集资金总额折合人民币609,694,451.65元 包含美元账户13,637,993.28美元及人民币账户余额[3] 募集资金实际使用 - GDR募集资金50%用于扩充锂离子电池后处理系统产能 30%用于研发及技术升级 20%用于营运资金[3] - 报告期内支出30,000,000元人民币用于产能扩充项目 支付手续费205.87美元[3] - 募集资金投资项目未出现异常情况 且不存在变更投资项目的情形[3][4]

公司治理决策 - 公司于2025年8月28日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议购买董监高责任险议案 [1] - 全体董事及监事回避表决 议案将提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] - 购买责任险旨在完善风险管理体系 促进董监高行使职权 降低公司治理和运营风险 [1] 保险方案实施 - 责任保险具体范围以与保险公司协商确定为准 [1] - 拟授权管理层办理投保事宜 包括确定被保险人范围 保险公司 保险金额 保险费及其他条款 [1] - 授权范围包括签署法律文件 处理理赔事项 以及未来办理续保或重新投保事宜 [1] 审议程序安排 - 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》规定实施回避表决程序 [1][2] - 购买责任险事宜将直接提交股东大会审议 不经过董事监事投票 [2] - 公告强调程序符合相关法律法规要求 [1][2]

经营业绩 - 2025年上半年实现营业收入19.70亿元 同比增长4.19% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.88亿元 同比增长6.92% [1] - 产品成功进入韩国、日本、欧美等国际市场 实现高端装备反向输出 [1] 研发投入与技术创新 - 研发人员数量达1,141人 占公司总人数28.10% [1] - 研发费用投入1.28亿元 占营业收入比例6.48% [1] - 报告期内获得发明专利21项、实用新型专利13项 [1] - 针对固态电池和小钢壳电池等新型电池研发专用生产设备 [1] 公司治理与制度建设 - 建立股东大会、董事会、经理层、监事会相互制衡的治理结构 [2] - 配合新《公司法》实施取消监事会工作 修订《公司章程》及相关制度 [2] - 董事、监事及高管参加证券交易所各类培训以提升履职能力 [5] 股东回报与利润分配 - 完成2024年度每股派现0.058元（含税） 合计派发现金红利3,501万元 [2] - 拟实施2025年半年度每10股派现0.66元（含税）的分配方案 [3] - 在保证业务发展前提下持续完善利润分配机制 [3] 投资者关系与信息披露 - 2025年上半年披露27份临时公告、3份定期报告及2份投资者关系记录表 [4] - 通过投资者专线、"上证E互动"平台等多渠道保持投资者沟通 [4] - 披露《2024年环境、社会与公司治理报告》展示可持续发展成果 [4] 发展战略 - 持续推进全球化发展战略 通过经营管理优化提升市场形象 [5] - 专注提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力 [5] - 保持公司治理运营符合最新监管政策要求 [5]

2025年半年度计提减值准备情况 - 公司基于谨慎性原则对存在减值迹象的资产计提减值准备 包括信用减值准备和资产减值准备[1] - 2025年半年度计提各类减值准备合计6,501.65万元 其中存货跌价准备计提7,034.97万元[1] - 本期转回/转销减值损失1,621.46万元 包括存货跌价准备转回1,574.58万元[1] 减值准备计提方法 - 应收账款坏账准备按照整个存续期预期信用损失计量 采用账龄组合法计算预期信用损失[2] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量 区分直接出售存货和需加工存货分别确定可变现净值[3] - 其他应收款参考历史信用损失经验 通过违约风险敞口和预期信用损失率计算损失准备[2] 财务影响 - 减值准备计提导致合并报表利润总额减少4,880.19万元[1][3] - 应收账款坏账准备本期计提-450.75万元 转回46.88万元[1] - 合同资产减值准备计提-136.61万元 其他非流动资产减值损失转回-147.59万元[1] 会计处理依据 - 计提符合《企业会计准则》及公司会计政策规定 客观反映资产实际情况[4] - 减值测试基于资产分析和评估 采用预期信用损失模型计量金融工具损失准备[2] - 数据未经审计 最终结果以年审会计师事务所审计为准[3]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税），总股本603,672,152股，合计派发现金红利39,842,362.03元（含税）[1] - 现金分红金额占2025年半年度归属上市公司股东净利润的13.84%[1] - 不进行资本公积转增股本及送红股，若总股本变动将维持每股分配比例不变并调整总额[2] 财务表现 - 营业收入19.70亿元，同比增长4.19%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2.88亿元，同比增长5.88%[3] - 扣除非经常性损益的净利润2.73亿元，同比增长8.21%[3] - 总资产95.96亿元，较上年度末下降1.77%[3] - 加权平均净资产收益率5.40%，同比增加0.24个百分点[3] 股东结构 - 控股股东曹骥持股43.51%，持股数量262,663,234股[3] - 前十大股东中包含汇丰晋信系列基金、全国社保基金组合及香港中央结算有限公司等机构投资者[3][4] - 曹骥与曹冠群为兄弟关系，并与杭可集团构成一致行动人[4] 公司基本信息 - 公司股票代码688006，在上海证券交易所科创板上市[2] - 存托凭证（GDR）在瑞士证券交易所上市，代码ZHT，转换比例1:2[2] - 董事会秘书孙唯雅，证券事务代表周梦洁，联系电话0571-82210886[2]

市场整体表现 - 上证综指报3860.66点，涨幅0.44%，位于五日均线上方 [1] - A股总成交额达23193.54亿元 [1] - 581只个股价格突破五日均线 [1] 高乖离率个股表现 - 杭可科技（688006）涨幅20.00%，乖离率15.30%，最新价25.74元 [1] - 迪阿股份（301177）涨幅19.99%，乖离率13.58%，最新价35.12元 [1] - 普蕊斯（301257）涨幅20.01%，乖离率12.30%，最新价43.54元 [1] - 信安世纪（688201）涨幅15.92%，乖离率11.18%，最新价14.78元 [1] - 贝特瑞（835185）涨幅14.54%，乖离率10.68%，最新价26.31元 [1] 中等乖离率个股表现 - 福赛科技（301529）涨幅13.78%，乖离率10.51%，最新价83.50元 [1] - 通达海（301378）涨幅14.96%，换手率41.98%，乖离率9.08% [1] - 百济神州（688235）涨幅12.22%，乖离率8.64%，最新价277.18元 [1] - 皓元医药（688131）涨幅12.17%，乖离率8.55%，最新价67.56元 [1] - 康辰药业（603590）涨幅10.01%，乖离率7.89%，最新价56.17元 [1] 低乖离率个股表现 - 福昕软件（688095）涨幅10.00%，乖离率7.82%，最新价88.22元 [1] - 南宁百货（600712）涨幅9.96%，乖离率7.22%，最新价7.84元 [1] - 国安股份（000839）涨幅10.07%，乖离率7.22%，最新价3.06元 [1] - 先惠技术（688155）涨幅9.44%，乖离率7.09%，最新价61.80元 [1] - 西安银行（600928）涨幅10.00%，乖离率7.07%，最新价4.18元 [1] 权重股及特殊表现 - 宁德时代（300750）涨幅11.34%，乖离率6.92%，最新价308.86元 [1] - 东睦股份（600114）涨幅9.68%，乖离率6.91%，最新价30.93元 [1] - 索通发展（603612）涨幅9.98%，换手率12.85%，乖离率6.79% [2] - 华海药业（600521）涨幅10.01%，乖离率6.78%，最新价24.17元 [2]