股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月25日在上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份比例为70.2642% [1] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式召开 由董事长王均豪主持 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书出席会议 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 本次股东大会审议的议案为普通决议事项 获得出席股东所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过 [2] - 议案表决情况包括累积投票议案和涉及重大事项的5%以下股东表决情况 [1][2] 法律见证情况 - 律师林惠、柯凌峰见证本次股东大会 [2] - 股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规和公司章程规定 [2] - 出席会议人员资格合法有效 表决程序和结果真实合法 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月25日在上海浦东新区召开[3] - 出席会议股东及代理人635人，所持表决权股份占比70.2642%[3] 议案表决情况 - 增补独立董事苏世彦议案得票占出席有效表决权99.5436%[4] - 5%以下股东对该议案同意比例72.9914%[4] 其他信息 - 公告于2025年6月26日发布[7]

股东大会安排 - 2025年6月6日披露召开2025年第一次临时股东大会通知[3] - 2025年6月25日14点在上海浦东新区召开[4] - 网络投票时间为2025年6月25日9:15 - 15:00[4] 股东大会情况 - 635人出席，代表411,624,749股，占比70.2642%[5] - 采用现场和网络投票结合方式表决[7] - 审议通过《关于增补公司独立董事议案》[7] 决议效力 - 召集、召开、表决等程序及结果合法有效[8]

核心观点 - 公司部分董监高已完成集中竞价减持计划 减持期间于2025年6月20日届满 所有减持主体均非控股股东或实际控制人 减持股份均通过非交易过户方式取得[1][2][8] 减持主体身份与持股来源 - 所有减持主体均非控股股东、实际控制人及一致行动人 且均不持有公司5%以上股份[3][4][5][6][7][8] - 减持主体包含3名董事、2名监事、2名副总经理、1名财务负责人及1名董事会秘书 均属公司董监高成员[3][4][5][6][7][8] - 股份来源均为"其他方式取得" 具体为公司原股东宁波汝贤股权投资合伙企业解散清算后通过非交易过户获得 仅董事会秘书郭沁另有58,400股通过集中竞价交易取得[3][4][5][6][8] 减持计划执行结果 - 董事蒋海龙减持180,000股（占总股本0.030%）减持价格区间7.96-8.46元/股 减持金额151.99万元 未完成部分3,000股[8] - 董事朱晓明减持150,000股（占总股本0.025%）减持价格区间9.00-9.72元/股 减持金额141.85万元 未完成部分40,800股[8][9] - 董事兼副总经理罗喜悦减持183,000股（占总股本0.030%）减持价格6.71元/股 减持金额122.79万元 已完成计划[9] - 监事陈艳秋减持45,700股（占总股本0.008%）减持价格区间10.20-11.05元/股 减持金额47.64万元 已完成计划[9] - 监事朱鹏飞减持45,700股（占总股本0.008%）减持价格区间7.69-9.90元/股 减持金额39.56万元 已完成计划[9] - 副总经理向卫兵减持92,000股（占总股本0.015%）减持价格区间6.72-9.70元/股 减持金额69.92万元 已完成计划[9][10] - 财务负责人崔鹏减持43,200股（占总股本0.007%）减持价格6.71元/股 减持金额28.99万元 已完成计划[10] - 董事会秘书郭沁减持110,000股（占总股本0.018%）减持价格6.31元/股 减持金额69.42万元 未完成部分400股[10] 减持后持股变动 - 蒋海龙持股数量从732,201股降至552,201股 持股比例从0.122%降至0.092%[8] - 朱晓明持股数量从763,218股降至613,218股 持股比例从0.127%降至0.102%[8][9] - 罗喜悦持股数量从732,269股降至549,269股 持股比例从0.122%降至0.091%[9] - 陈艳秋持股数量从183,051股降至137,351股 持股比例从0.030%降至0.023%[4][9] - 朱鹏飞持股数量从183,067股降至137,367股 持股比例保持0.023%[5][9] - 向卫兵持股数量从368,134股降至276,134股 持股比例从0.061%降至0.046%[6][9][10] - 崔鹏持股数量从173,051股降至129,851股 持股比例从0.029%降至0.022%[8][10] - 郭沁持股数量从441,679股降至331,679股 持股比例从0.074%降至0.055%[8][10] 计划执行一致性 - 实际减持情况与2025年2月28日披露的减持计划一致[8][10] - 所有减持主体均未提前终止减持计划[10]

减持人员及数量 - 董事蒋海龙原持股732,201股，减持180,000股[2][3] - 董事朱晓明原持股763,218股，减持150,000股[2][3] - 董事兼副总经理罗喜悦原持股732,269股，减持183,000股[2][3] - 监事陈艳秋原持股183,051股，减持45,700股[2][3] - 监事朱鹏飞原持股183,067股，减持45,700股[2][3] - 副总经理向卫兵原持股368,134股，减持92,000股[2][3] - 财务负责人崔鹏原持股173,051股，减持43,200股[2][3] - 董事会秘书郭沁原持股441,679股，减持110,000股[2][3] 减持价格及金额 - 蒋海龙减持价格区间7.96 - 8.46元/股，总金额1,519,900元[12] - 朱晓明减持总金额1,418,481元[13] - 罗喜悦减持总金额1,227,930元[13] - 陈艳秋减持总金额476,385元[14] - 朱鹏飞减持总金额395,633元[14] - 向卫兵减持总金额699,180元[15] - 崔鹏减持总金额289,872元[15] - 郭沁减持总金额694,199元[16] 减持计划信息 - 减持计划首次披露日期为2025年2月28日[12][13][14][15][16] - 减持期间为2025年3月21日 - 2025年6月20日[12][13][14][15][16] - 减持方式为集中竞价减持[13][14][15][16]

会议信息 - 现场会议2025年6月25日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[11] - 会议地点在上海浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室[12] - 参会人员签到及登记时间为13:30 - 13:55[12] 公司决策 - 拟增补第五届董事会独立董事一名，提名苏世彦先生[14] 投票相关 - 股东大会表决采用投票方式，一股一票[7] - 公司使用上证所股东大会提醒服务，投资者可按手册提示投票[8]

股东大会基本信息 - 会议形式为现场会议 [1] - 会议时间为2025年6月25日下午14:00 [4] - 会议地点为上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室 [4] - 会议召集人为公司董事会 [4] - 会议主持人为董事长王均豪先生 [4] 股东参会要求 - 股东需携带相关证件提前签到，否则无法参与表决和发言 [2] - 股东发言需提前15分钟登记并填写《股东意见征询单》 [2] - 每位股东发言时间不超过3分钟，总问答时间控制在30分钟内 [2] - 表决采用投票方式，每股份享有一票表决权 [3] - 公司使用上证信息智能短信服务提醒股东参会投票 [3][4] 会议议程 - 议程包括签到、审议议案、股东发言、投票表决及结果统计等环节 [4] - 最终将宣读表决结果并由律师出具见证意见 [4] 独立董事增补议案 - 因史占中先生任期届满辞职，拟增补苏世彦先生为独立董事 [4][5] - 苏世彦先生曾任多家食品企业技术高管，现任妙可蓝多创新研发中心总监 [6] - 其任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [6] - 若议案通过，将同时担任薪酬与考核委员会主任及提名委员会委员 [4] 候选人背景 - 苏世彦先生为食品科学与工程专业背景，拥有逾30年行业经验 [6] - 未持有公司股份且与主要股东无关联关系 [7] - 无违法违规记录，符合董事任职资格 [7]

股价情况 - 2025年6月11 - 13日公司股票连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2][4][10] 经营状况 - 公司生产经营活动正常，市场环境、行业政策未重大调整[6] 重大事项 - 公司及相关方无应披露未披露重大事项，未筹划重大事项[7] 业绩总结 - 2025年第一季度营收401,482,952.19元，同比增长1.41%[11] - 2025年第一季度净利润10,907,104.58元，同比减少58.29%[11]

分红政策 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），总计派发现金红利46,865,920元（含税）[1] - 分红金额4687万元超过前两年盈利时期的分红规模[1] - 创始人家族持有约67%股份，预计获得3152万元分红[1] 财务表现 - 2024年营收14.58亿元，同比减少10.77%[1] - 净亏损2911.64万元，为近十年来首次亏损[1] 股价表现 - 股价从5月23日6.35元最高涨至6月10日12.34元，两周内近乎翻倍[1] - 股价上涨缺乏基本面支撑，核心产品"味动力"增长乏力，益生菌业务尚未扭转颓势[2] 公司治理 - 公司因未及时披露2024年度业绩预亏公告，收到湖北证监局警示函及上交所通报批评[3] - 董事长王均豪申辩未获认可，被认定需承担信息披露第一责任人责任[3] - 高管年初发布减持计划，引发市场担忧[3] 业务发展 - 核心产品"味动力"增长乏力[2] - 益生菌业务虽有发展但未能改善整体业绩[2]

差异化分红方案 - 公司拟以权益分派实施股权登记日的总股本（扣除回购专户股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），总派发现金红利46,865,920元（含税），不送红股且不进行资本公积金转增股本 [3][4] - 截至2025年5月28日，公司总股本600,484,000股，扣除回购专户股份14,660,000股后，实际参与分配的股份数为585,824,000股 [4] - 若权益分派股权登记日前总股本变动，公司将维持每股分配比例不变并调整分配总额 [4] 差异化分红计算依据 - 以2025年5月27日收盘价7.69元/股为基准，实际分派除权除息参考价=（7.69-0.08）÷（1+0）=7.61元/股 [4] - 虚拟分派现金红利=（585,824,000×0.08）÷600,484,000≈0.0780元/股，虚拟分派除权除息参考价=（7.69-0.0780）÷1≈7.6120元/股 [4] - 差异化分红对除权除息参考价影响绝对值为0.0263%（低于1%阈值），表明回购股份是否参与分红对股价影响微小 [4] 法律合规性 - 差异化分红事项符合《公司法》《证券法》《回购规则》《监管指引第7号》及公司章程规定，未损害公司及股东利益 [5] - 公司已完成股份回购计划（2025年2月18日），回购股份14,660,000股不参与利润分配 [3][4]