证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-053 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为：公司取消监事会并修订《公司章程》符合《公司法》等相关 规定，符合公司实际情况，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东 利益的情形。监事会同意取消监事会并修订《公司章程》。 具体内容详见公司同日披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于取 消监事会并修订<公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的公告》（公告编 号：2025-054）。 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十三次会议于 2025 年 10 月 10 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，本次 会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-047 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十七次会议于 2025 年 10 月 10 日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开，本次会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次 会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司董事会同意 取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》部分条款进行修 订。 具体内容详见公司同日披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于取 消监事会并修订<公司 ...

板块整体表现 - 饮料乳品板块在10月9日整体上涨0.66%，领涨股为庄园牧场[1] - 当日上证指数上涨1.32%至3933.97点，深证成指上涨1.47%至13725.56点[1] - 板块资金流向显示主力资金净流入4731.5万元，游资资金净流入6165.95万元，但散户资金净流出1.09亿元[2] 领涨个股表现 - 庄园牧场收盘价为10.86元，单日涨幅达10.03%，成交量为23.90万手，成交额为2.54亿元[1] - 乔元饮品收盘价为31.29元，单日涨幅为6.18%，成交量为32.81万手，成交额为10.42亿元[1] - 熊猫乳品收盘价为26.09元，单日涨幅为1.79%，成交量为3.08万手，成交额为7900.94万元[1] - 伊利股份作为板块权重股，收盘价为27.63元，单日涨幅为1.28%，成交量为71.15万手，成交额达19.40亿元[1] 跟涨及微涨个股 - 天润乳业收盘价为10.32元，单日涨幅为1.18%，成交量为5.65万手，成交额为5792.30万元[1] - 贝因美收盘价为6.24元，单日涨幅为1.13%，成交量为44.02万手，成交额为2.71亿元[1] - 承德露露、三元股份、泉阳泉、骑士乳业等个股涨幅均低于1%，分别为0.95%、0.86%、0.85%和0.71%[1] 下跌个股表现 - 欢乐家跌幅最大，收盘价为17.20元，单日下跌4.55%，成交量为10.11万手，成交额为1.75亿元[2] - 李子园收盘价为12.54元，单日下跌1.72%，成交量为5.45万手，成交额为6827.29万元[2] - 品屋食品、东鹏饮料、一鸣食品等个股跌幅分别为1.54%、0.75%和0.73%[2]

板块表现 - 饮料乳品板块整体上涨0.9% 领先上证指数涨幅（0.9%）和深证成指涨幅（2.05%）[1] - 养元饮品领涨板块 收盘价30.3元 涨幅7.68% 成交额13.37亿元[1] - 东鹏饮料涨幅1.75% 收盘价290.55元 成交额4.8亿元[1] 个股涨跌 - 上涨个股包括庄园牧场（1.47%）、皇氏集团（1.13%）、西部牧业（0.84%）等9只股票[1] - 下跌个股以熊猫乳品为首 跌幅4.55% 成交额1.43亿元[2] - 妙可蓝多下跌1.72% 成交额1.82亿元 均瑶健康下跌1.47%[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.24亿元 游资净流入8899.88万元 散户净流入1.35亿元[2] - 东鹏饮料获主力净流入5624.36万元 占比11.73%[3] - 光明乳业主力净流入991.56万元 占比8.9% 维维股份净流入396.06万元[3] 成交活跃度 - 养元饮品成交量44.62万手 贝因美成交量37.05万手 维维股份成交量19.26万手[1] - 欢乐家成交额2.13亿元 熊猫乳品成交额1.43亿元 光明乳业成交额1.11亿元[2] - 燕塘乳业成交量1.14万手 成交额1878.59万元[1]

股价表现与资金流向 - 9月18日盘中下跌2.08%至8.02元/股 成交额1.15亿元 换手率2.35% 总市值48.16亿元 [1] - 主力资金净流出981.16万元 特大单净卖出247.10万元 大单净卖出734.06万元 [1] - 年内股价上涨29.10% 近5日下跌9.38% 近20日下跌1.60% 近60日下跌0.99% [1] 经营与财务数据 - 2025年上半年营业收入7.66亿元 同比增长1.38% 归母净利润746.61万元 同比下滑78.52% [2] - 主营业务构成：益生菌饮品34.11% 商品供应链34.07% 益生菌食品21.98% 其他饮品食品9.55% [1] - A股上市后累计派现3.65亿元 近三年累计派现1.32亿元 [3] 股东与机构持仓 - 股东户数4.27万户 较上期增长58.20% 人均流通股14074股 减少36.79% [2] - 天弘中证食品饮料ETF新进第九大流通股东 持股83.18万股 [3] - 年内11次登上龙虎榜 最近一次为6月13日 [1] 公司基础信息 - 所属申万行业：食品饮料-饮料乳品-乳品 概念板块包括植物蛋白/国产乳业/多胎概念等 [2] - 主营业务为常温乳酸菌系列饮品研发生产销售 并拓展其他健康饮品 [1] - 成立于1998年8月5日 于2020年8月18日上市 注册地位于上海市浦东新区 [1]

公司业务发展 - 益生菌产品已进入全球80多个国家和地区市场 [2] - 产品研发与国际化布局持续投入 [2] - 与全球行业领先者保持积极交流 [2] 商业合作策略 - 秉持开放合作态度探索共赢模式 [2] - 部分项目因约定暂不披露具体细节 [2] - 正与国际知名企业推进技术及市场深度沟通 [2]

公司战略与研发重点 - 关于Akk菌药品级应用 公司表示将基于科学研究成熟度 相关法规政策要求及自身战略发展规划进行综合评估[2] - 未来若有相关技术转化或业务布局 公司将严格按照信息披露规则及时向市场公开[2] - 当前公司仍以现有核心菌株的产业化应用为重点 持续强化研发投入与技术创新[2] 产品与服务定位 - 公司为消费者提供安全有效的益生菌产品及服务[2]

公司技术突破 - 子公司均瑶润盈自主研发AKKBG-001™灭活技术 攻克液态载体中益生菌稳定性行业难题 [1] - 技术经全基因组测序验证安全性及肠道健康调节功能属性 与天然健康食品定位高度契合 [1] 产品创新与应用 - 公司推出含专利菌株的益生菌乳饮品等终端产品 [1] - 通过"酸奶伴侣"等创新形态探索菌株与乳制品结合模式 [1] - 在益生菌应用领域已积累丰富多元实践经验 [1] 战略定位 - 公司始终聚焦益生菌技术与健康食品的创新融合 [1]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年10月14日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，网址http://roadshow.sseinfo.com [2][5] - 会议方式为网络文字互动[2][5] 投资者参与信息 - 投资者可于10月13日16:00前提问，方式有上证路演中心或公司邮箱[2][6] - 投资者可在10月14日登录上证路演中心参与，会后可查看情况及内容[5][7] 其他信息 - 参加人员含董事长、总经理等[5] - 联系人是郭沁、于怡，有联系电话和邮箱[7] - 公司于2025年8月26日发布半年度报告[2] - 公告发布时间为2025年9月10日[9]

板块整体表现 - 饮料乳品板块当日上涨0.23%，跑赢上证指数（下跌0.51%）和深证成指（下跌1.23%）[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] - 板块主力资金净流入2.64亿元，游资净流出1.19亿元，散户净流出1.45亿元[2] 领涨个股表现 - 均瑶健康领涨板块，涨幅5.88%，收盘价9.00元，成交量58.73万手，成交额5.23亿元[1] - 李子园涨幅3.04%，收盘价13.91元，成交额2.29亿元[1] - 品渥食品涨幅2.88%，收盘价39.62元，成交额4.09亿元[1] - 熊猫乳品涨幅2.17%，收盘价30.17元，成交额3.57亿元[1] 权重股表现 - 伊利股份上涨1.24%，收盘价28.56元，成交量73.26万手，成交额20.76亿元[1] - 伊利股份获得主力资金净流入2.47亿元，主力净占比11.87%[3] 资金流向特征 - 品渥食品主力净流入4554.60万元，主力净占比11.14%，游资净流入2271.25万元[3] - 均瑶健康主力净流入4036.56万元，主力净占比7.72%[3] - 熊猫乳品主力净流入2500.85万元，主力净占比7.00%，游资净流入2401.09万元[3] - 李子园主力净流入2225.99万元，主力净占比9.74%[3] 下跌个股表现 - 一鸣食品跌幅最大，下跌1.42%，收盘价22.20元，成交额2.38亿元[2] - 妙可蓝多下跌1.40%，收盘价26.00元，成交额1.41亿元[2] - 东鹏饮料下跌0.66%，收盘价298.09元，成交额4.63亿元[2]