制度适用范围 - 制度适用于公司及直接或间接控股50%以上的公司等[2] 报告披露 - 定期报告含年度、中期和季度报告[10] - 年度报告应在会计年度结束后四个月内披露[10] - 中期报告应在会计年度上半年结束后两个月内披露[10] - 季度报告应在会计年度第三个月、第九个月结束后一个月内披露[10] - 年度报告财务会计报告需审计[13] - 中期报告财务会计报告一般可不审计，特定情形需审计[13] - 季度报告财务资料一般无须审计，另有规定除外[13] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[14] 股东信息披露 - 持股5%以上股东或实际控制人持股或控制情况变化需告知公司并配合披露[24] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[16][24] - 持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人等需及时报送关联人名单及说明[26] 重大事件披露 - 公司应在董事会决议等时点履行重大事件披露义务[17] 信息披露人员 - 制度适用于董事会秘书等人员和机构[21] - 信息披露义务人包括公司及相关负责人、股东等[22] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务[22] 责任承担 - 董事会全体成员对披露内容真实性等承担连带责任[23] - 财务负责人对财务数据真实性等负有直接责任[24] 报告流程 - 各部门、控股子公司发生重大事件需按规定时点向董事会秘书报告[24] - 定期报告披露需经内部会议确定时间、起草草案、董事会审议、审计委员会审核等程序[29] - 控股子公司召开会议应在两个工作日内报公司董事会办公室[31] 披露渠道 - 公司应在中国证监会指定媒体发布依法披露的信息[35] - 临时公告全文在证券交易所网站和符合条件报刊网站披露[35] - 定期报告等信息披露文件摘要在证券交易所网站和符合条件报刊披露[35] 保密要求 - 公司董事等接触应披露信息的人员负有保密义务[37] - 公司聘请中介机构需事前签订保密协议[37] 违规处理 - 信息披露违规责任人可能被处分及要求赔偿[38] - 违反规定造成损失应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[38]

股份转让限制 - 董事和高管任职及届满后6个月内，每年转让不超所持股份25%，不超1000股可全转[9] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[9] 减持披露要求 - 董事和高管减持应提前15个交易日报告披露，时间区间不超3个月[13][14] 买卖时间限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前15日，季报、预告、快报公告前5日不得买卖[7] - 董事和高管不得6个月内反向买卖股票[10] 信息申报规定 - 新任董事和高管通过任职后2日内申报信息[14] - 现任信息变化或离任后2日内申报[14] 变动公告与违规处理 - 董事和高管股份变动2日内公告[15] - 违规短线交易收益归公司[17] - 违规买卖除监管处罚外公司还处分[19] 制度执行与解释 - 制度未尽按法规章程执行，抵触按新规定修订[21] - 制度由董事会解释，修订审议通过生效[21]

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会在第一 条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权范围内 行使职权。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。董事 会设董事长一人，可以设副董事长 1 人。 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包 括一名会计专业人士。 职工董事由职工代表大会选举或罢免。 公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[1] 披露条件 - 暂缓、豁免披露需符合未泄漏等条件[2] - 信息不确定或属商密可暂缓披露[2] - 信息属国家或商密可豁免披露[3] 后续处理 - 原因消除等情形应及时披露[6] - 暂缓披露临时报告消除原因后说明情况[6] 管理措施 - 审慎确定信息，防泄露并履行审核程序[8] - 登记相关事项，商密需额外登记[8][9] 责任机制 - 确立责任追究机制，违规惩戒相关人员[16] 名单及审批 - 有知情人名单登记和登记审批表[15][16]

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 章和规范性文件以及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具 有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公 司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称的"募集资金投资项目（以下简称"募投项目"），是指经股 东会审议通过的投资项目，包括在履行应当履行的程序后调整、变更的投资 项目。募投项目发生调整、变更的，闲置、节余的统计口径均按调整、变更 后的募投项目的金额计算，但调整、变更该募投项目的股东会决议另有安排 的，从其安排。 本制度所称的"闲置募集资 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为建立湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下称"公司"） 内部审计制度、加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》、《中 国内部审计准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规、规章和 规范性文件以及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审 计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审 计管理工作的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公 司的财务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设立内部审计部门，对内部控制制度的建立和实施、财务 信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。公司内部审计部门对董事会负 责，向审计委员会报告工作。 第五条 内部审计部门应配备专职人员从 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任北京德皓为2025年度审计机构，原审计机构为中审众环[2] - 聘任议案已通过董事会，尚需股东会审议通过生效[12] 北京德皓情况 - 截止2024年12月31日，合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[3] - 2024年度收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[3] - 2024年审计上市公司年报客户家数125家[3] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 近三年因执业行为受行政监管措施1次，30名从业人员受行政监管措施22次、自律监管措施6次[4] 费用情况 - 2025年度财务审计和内控审计费用合计180万元，其中财务审计150万元，内控审计30万元[8] 原审计机构情况 - 中审众环为公司提供审计服务1年，2024年度出具标准无保留意见审计意见[9]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[1] - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[3] 股份与财务资助 - 公司发行的面额股，每股面值1元[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，以非货币财产作价出资需经股东会决议，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[5] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[7] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、监事和高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[7] - 公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超一千股可一次全部转让[7] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[7] 公司收购与股东权益 - 公司因特定情形收购本公司股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在董高监给公司造成损失时请求相关机构起诉[11] 重大事项审议 - 公司一年内购买或出售重大资产超最近一期经审计资产总额30%的事项需股东会审议[15] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%以上的任何担保需经股东大会审议通过[16] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上的需提交股东大会审议[17] - 公司与关联人发生交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东大会审议[18] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[19] - 单独或者合并持有公司有表决权股份总数的10%以上股份的股东书面请求时，2个月内召开临时股东大会[19] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[23] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[46] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[52] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[69] - 监事会每6个月至少召开一次会议[70] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上时可不再提取[72] - 公司原则上在每年年度股东会审议通过后进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[74] 信息披露与制度修订 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[71] - 公司拟对股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度进行修订并提交股东会审议[88] - 公司修订多项制度，包括董事会审计、提名、薪酬与考核等委员会工作制度[89]

人事变动 - 非独立董事蒋海龙于2025年10月10日因工作辞职，原定任期至2026年7月31日[3][4] - 2025年10月10日公司选举王晨晨为第五届董事会职工董事[4][5] - 2025年10月10日公司补选朱晓明为第五届董事会审计委员会委员[4][6]

股东会信息 - 公司将召开2025年第三次临时股东会[3] - 现场会议于2025年10月29日14点在上海浦东康桥东路会议室召开[3] - 网络投票于2025年10月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 会议审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案[7] - 各议案于2025年10月14日刊登于相关媒体及上交所网站[10] - 特别决议议案为1、2.01、2.02[10] 登记信息 - 股权登记日为2025年10月22日[13] - 登记时间为2025年10月24日9:00 - 15:00[17] - 登记地点为上海浦东康桥东路会议室[17] 其他 - 公司委托上证信息提醒股东参会投票[18]