会议召开情况 - 2023年度召开股东大会3次，独立董事出席1次[2][3] - 2023年度召开董事会8次，独立董事出席2次[3] - 2023年度召开审计、薪酬、提名委员会会议10、4、2次，独董分别出席3、2、1次[4] 人事变动 - 2023年10月26日聘任林昌钰为总经理等，独立董事同意[12] 股票回购 - 回购周建中16000股、汪小鹰4000股限制性股票，回购价16.425、16.095元/股[10] - 回购7名离职原激励对象38500股、1名身故原激励对象8000股限制性股票[11] 未来展望 - 2024年独立董事将关注募集资金使用和关联交易等事项[15]

the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati 南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 2023 年度会计政策变更事项的专项报告 - : . t and the . the state of the subject of the support of the support of the support of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 85 ...

2023年度持续督导工作报告暨首次公开发行股票并上市之 保荐工作总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于南侨食品集团（上海）股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐机构"） 作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"南侨食品"、"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，持续督导期间为2021年5月18日至2023年12月31日。南侨食 品于2024年3月11日披露《2023年年度报告》，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规文件要 求，申万宏源承销保荐现出具2023年度持续督导工作报告暨保荐工作总结报告书，具体 内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 及上海 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-021 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，对公司 财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 2024年3月11日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董 事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司会计政 策变更的议案》。 公司于 2024 年 3 月 11 日召开了第三届董事会审计委员会第六次会议、第三 届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司会 计政策变更的议案》。本次会计政策变更事宜无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 根据准则解释第 16 号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下： （一）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理 根据解释第 16 号的规定，公司对于不是企业合并、交易发生 ...

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制 性股票属于授权范围内事项，无需再次提交公司股东大会审议。 本次拟回购注销的限制性股票数量共计 1,744,000 股，占公司目前总股 本的 0.41%，其中：首次授予部分第三期限制性股票共计 1,544,000 股， 回购价格为 16.425 元/股；预留部分第二期限制性股票共计 200,000 股， 回购价格为 16.095 元/股。 计划》"）的相关规定，公司层面业绩考核条件未成就，向 2021 年限制性股票激 励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期所有激励对象授予的限制性股票均 不得解除限售，由公司全部回购注销。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-022 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三期、预留部分第二期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下 ...

南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 i KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对南侨食品集团（上海） 股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400092 号 南侨食品集团 (上海) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的南侨食品集团（上海）股份有限公司 (以下简称"南侨食品"）募 集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称 "专项报告") ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 首次授予部分第三期、预留部分第二期 解除限售条件未成就及回购注销事项 之 独立财务顾问报告 二零二四年三月 | | | | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 释义 | 2 | | 第二章 | 声明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 独立财务顾问意见 | 6 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 第一章 释义 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 南侨食品、上市公 | | | | 指 | 南侨食品集团（上海）股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | | | | 本激励计划、本计 | | | | | 南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年限制性股票激励 | | 划 、 《 计 | 激 | 励 | 划 | 指 | 计划（草案） | | （草案）》 | | | | | | | 独立财务顾问 | | | | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为3,082,500,695.97元，以2020年度为基数，增长率为32.73%[11] 股票回购 - 回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期限制性股票1,544,000股，回购价16.425元/股[12] - 回购注销2021年限制性股票激励计划预留部分第二期限制性股票200,000股，回购价16.095元/股[12] - 为本次限制性股票回购支付价款28,579,200.00元，资金为自有资金[12] 议案表决 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案表决赞成票比例100%[2][4][5][6][7][8][9][10][11][13] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》表决赞成票比例100%，关联监事回避表决[9] 会议情况 - 第三届监事会第四次会议应表决监事3名，实际表决3名[1] 其他事项 - 《2023年年度报告及其摘要》等多个议案需提交2023年年度股东大会审议[2][4][6][7][8] - 公司根据规定变更会计政策，对财务状况和经营成果无影响[9] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期解除限售条件未成就[10]

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度的工作中，凭借丰富的会计专业知识和经验，积 极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工 作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意 见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全 体股东权益不受损害，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的 规定，视情况参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2023 年度， 公司尚未发生应当召开独立董会专门会议的事项。 2023 年度，本人在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中担任 相应职务并开展相关工作。公司共召开董事会审计委员会会议 10 次、 薪酬与考核委员会会议 4 次。本人亲自出席了上任后公司召开的董事 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 公司董事会审计委员会成员根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》 和《南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规 定，现将 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，其中第三届董事会审 计委员会由独立董事刘许友先生、独立董事黄泽民先生和董事陈怡文女士组成， 由刘许友先生担任审计委员会主任委员。 第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任主任委员， 且审计委员会主任委员刘许友先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定。 二、 审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期间内，审计委员会共召开十次会议，具体情况如下: | 会议时间 | | 会议名称 | 审核的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 第 ...