本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-017 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 每股分配利润：每股派发现金红利0.11元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 公司2023年度利润分配预案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后 方可实施。 一、利润分配预案内容及本年度现金分红比例低于30%的情况说明 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现的归属于 母公司的合并净利润 232,394,544.59 元。以母公司实现的净利润 343,628,121.06 元为基数，提取法定盈余公积 34,362,812.11 元，加上母公司上年结转未分配利润 507,252,413.47 元，并扣除期中已分配之现金股利 126,7 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 南侨食品集团（上海）股份有限（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年年 度审计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振在近一年审计中的履职 情况进行了评估。经评估，公司认为近一年毕马威华振资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振 会计师事务所，2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日 正式运营。 毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审 计业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计 超过人民币 19 亿元）。 毕 ...

1 年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股 东大会）。本人出席了上任后的公司股东大会 1 次。 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参 加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及 决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见， 为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股 东权益不受损害，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况 如下： 王艳萍女士，女，1962 年 7 月出生，中国国籍，工学博士。2013 年 1 月至 202 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-019 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一) 机构信息 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于支付毕马威华振 2023 年度审计报酬及聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所，2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2022 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 225 人，注册会计师 1,088 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-024 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-018 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2023年度实际及预计2024年度与控股股东及其关联方日常关联交易 额无需提交股东大会审议。 本次预计的2024年度日常关联交易系公司正常生产经营行为，以市场公 允价格为定价标准，未对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生 不良影响，不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"南侨食品"） 于2024年3月11日以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第四次会议， 公司共有9名董事，9名董事均出席了会议并对全部议案进行了表决。会议审议通 过了《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事陈正文先生、李勘文先生、 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和南侨食品集团（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （一） 机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日 取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方 广场东 2 ...

□是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：605339 公司简称：南侨食品 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南侨食品集团（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

一、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预 计的议案》 表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。 二、《2023 年度利润分配预案》 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2024-026 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会独立董事专门委员会第一次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门委员会第一次会议通知于2024年2月29日以书面方式发出，于2024年 3月11日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到独立董事3名，实到独立 董事3名。会议由刘许友独立董事主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 公司2023年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比 例为20.17%，现金分红比例未达到30%，是基于公司产能建设、生产研发、产业 布局以及补充流动资金等项目对资 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-023 南侨食品集团（上海）股份有公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"南侨食品"） 于 2024 年 3 月 11 日分别召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第 三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于回购 注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期全部限 制性股票的议案》。 根据公司层面业绩考核要求，根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的公司 2023 年年度审计报告，公司 2023 年度营业收入为 3,082,500,695.97 元，以 2020 年度营业收入为基数，2023 年度营业收入增长率为 32.73%，未达到 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期解除限售所 设定业绩考核要求，根据《南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021 年度限 ...