本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资 者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-032 公司 2024 年 3 月归属于母公司股东的净利润为人民币 3,150.86 万元，同比增 长 70.83 %。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年3月归属于母公司股东的净利润简报 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2024-031 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年3月营业收入简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称 "公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解公 司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营 业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 3 月合并营业收入为人民币 26,701.91 万元，同比减少 6.74 %。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 ...

上海环贸广场写字楼一期16-18层 金杜律师事务所 KING&WODD MALIESONS 17th Floor, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road 200031 Shanghai 86 21 2412 6000 86 21 2412 6150 北京市金杜律师事务所上海分所 关于南侨食品集团(上海)股份有限公司 2023年年年度股东大会之 法律意见书 致:南侨食品集团(上海)股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所(以下简称本所)接受南侨食品集团(上海) 股份有限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规 则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《南侨食品集团(上海)股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定,指派律师出席了公司于 202 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-030 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,286,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 84.5674 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，会议由公司董事长陈正文先生现场主持。 ...

特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资 者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2024 年 2 月归属于母公司股东的净利润为人民币 1,842.77 万元，同比增 长 136.65 %。 特此公告。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-029 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年2月归属于母公司股东的净利润简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024 年 3 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 4 月 8 日下午 14：00 中国 • 上海 二○二四年四月 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | 议案一、2023 | 年年度报告及其摘要 | 3 | | 议案二、2023 | 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案三、2023 | 年度监事会工作报告 | 9 | | 议案四、2023 | 年度独立董事述职报告 | 14 | | 议案五、2023 | 年度财务决算报告 | 49 | | 议案六、2024 | 年度财务预算报告 | 57 | | 议案七、2023 | 年度利润分配预案 | 59 | | 议案八、2024 | 年度董事薪酬方案 | 62 | | 议案九、2024 | 年度监事薪酬 ...

公司业绩 - 公司2023年度实现的归属于母公司的合并净利润为232,394,544.59元，同比增加44.73%[4] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元，总计拟派发现金红利46,863,807.76元[4] - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本，不送红股[4] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额同比增加109.66%[16] - 公司2023年度基本每股收益同比增加44.74%[16] 产品和市场 - 公司新增多条预烤焙产线并完成投产，提升了预烤焙产品生产的灵活度和多样性[21] - 公司推出了南侨鲜牛奶烤焙油，以新鲜牛奶作为主原料，受到客户高度评价[22] - 公司在报告期内加快了品牌建设步伐，通过各种新媒体渠道传播企业和产品形象，强化客户互动，提升企业及品牌知名度[23] - 公司在报告期内针对进军东南亚市场进行了多项重点工作，完成了香港和泰国子公司的设立，实现了多个产品的出口[23] - 公司在报告期内开展了多个公益慈善项目，体现了公司在回馈社会方面的坚定信念[24] 财务状况 - 公司2023年度财务费用为-39,833,059.31元，较上年增长12.01%[40] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-500,496,647.00元，较上年增长553.99%[40] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-296,495,743.73元，较上年增长218.97%[40] - 公司2023年度实现营业收入为3,082,500,695.97元，同比增长7.73%[39] - 公司2023年度净利润为23,239.45万元，同比增长44.73%[38]

业绩总结 - 2023年营业总收入30.83亿元，2022年为28.61亿元，同比增长7.73%[50] - 2023年营业总成本28.32亿元，2022年为26.76亿元，同比增长5.83%[50] - 2023年营业利润2.74亿元，2022年为1.97亿元，同比增长38.84%[50] - 2023年净利润2.33亿元，2022年为1.61亿元，同比增长45.90%[50] - 2023年基本每股收益0.55元/股，2022年为0.38元/股，同比增长44.74%[51] - 2023年综合收益总额23.30亿元，2022年为16.06亿元，同比增长45.09%[51] - 2023年末负债合计74.71亿元，较2022年末的90.89亿元下降17.80%[43] - 2023年末所有者权益合计33.48亿元，较2022年末的32.53亿元增长2.94%[43] 财务数据 - 2023年12月31日流动资产合计24.0662386929亿元，2022年为28.8740286918亿元[39] - 2023年12月31日非流动资产合计16.8857947558亿元，2022年为12.7403459021亿元[41] - 2023年12月31日资产总计40.9520334487亿元，2022年为41.6143745939亿元[41] - 2023年12月31日流动负债合计6.8210817371亿元，2022年为8.3262766787亿元[41] - 2023年货币资金为17.0414948961亿元，2022年为20.8491934969亿元[39] - 2023年应收票据为46.237万元，2022年为6.845万元[39] - 2023年应收账款为1.8096800834亿元，2022年为1.9997409514亿元[39] - 2023年存货为4.9745238016亿元，2022年为5.7005060211亿元[39] - 2023年投资性房地产为686.332609万元，2022年为760.754216万元[39] - 2023年固定资产为10.8431630207亿元，2022年为10.6450180693亿元[39] 公司业务 - 公司主要从事烘焙应用油脂、淡奶油和预制烘焙品的研发、生产和销售，以及相关乳制品的销售[10] - 公司商品销售收入于客户取得合同中所承诺的商品控制权时确认，交付商品给客户后确认收入[14] - 公司采用直接销售和通过经销商销售的模式，将产品运至客户指定交货地点，经签收后确认收入[14] 审计相关 - 公司将收入确认识别为关键审计事项，因收入是关键业绩指标之一，存在管理层操纵收入的固有风险[18] - 公司将存货跌价准备识别为关键审计事项，因存货金额重大，且存货跌价准备的计提涉及重大的管理层判断[25] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量[4] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，会计年度为公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币[93][97][99] - 集团将从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期，主要业务营业周期通常小于12个月[98] - 集团从性质和金额两方面判断财务报表披露事项的重要性，金额重要性根据税前利润的5%确定[100] 金融工具 - 公司金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项、借款及股本等[109] - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量，交易费用处理因类别而异[110] 资产计量 - 存货按成本与可变现净值孰低计量，按差额计提存货跌价准备[143][144] - 固定资产按年限平均法计提折旧，成本扣除预计净残值和累计减值准备[155] - 土地使用权使用寿命为50年，软件为2 - 10年，均采用直线法摊销[168] 收入确认 - 集团在客户取得商品或服务控制权时确认收入，合同含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格计量收入[184] - 交易价格为预期有权收取的对价金额，不超不确定性消除时累计已确认收入极可能不重大转回的金额，合同有重大融资成分按假定现金支付金额确定交易价格[185] 租赁相关 - 集团评估合同是否为租赁或包含租赁的条件为一方让渡一定期间内控制已识别资产使用的权利以换取对价[194] - 集团作为承租人在租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债，使用权资产按成本初始计量，使用直线法计提折旧[197]

. . . 南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmq.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2401172 号 and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of . . 按照《企业内部控制基本规范》、 ...

南侨食品集团 (上海) 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 kpmg.com/cn 超级都型式分类的窗口头 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于南侨食品集团(上海) 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400093 号 南侨食品集团(上海) 股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南侨食品集团（上海) 股份有限公司 (以下简称"南侨食品") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 ...