| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 会议召开时间：2025 年 10 月 28 日（星期二）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 21 日（星期二）至 10 月 27 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@shentong-china.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 18 日发 布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 10 月 28 日（星期二） 15:00-16:00 举行 ...

神通科技集团股份有限公司 神通科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二五年十一月 神通科技 2025 年第一次临时股东会会议资料 六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍 照及录像。 1 神通科技 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障神通科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股东会规则》以及《神通科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本会议须知。 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监 事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公 司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的 行为，公司将按规定加以制止。 三 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2025-066 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 转债简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 3 日 至2025 年 11 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 通知于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 10 月 17 日在公 司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度 ...

根据《激励计划（草案）》的有关规定，本次激励计划暂缓授予部分限制性 股票第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的 2 名激励对象主体资格合法、有效，均符合解除限售条件，解除限售安排符合《管 理办法》及本次激励计划的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 同意公司为本次符合解除限售条件的 2 名激励对象办理限制性股票解除限售相 关事宜，对应解除限售股票数量为 15 万股。 神通科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年 10 月 17 日 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文 件和公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）、《公司章程》等有关规定，对公司 2023 年限制性股票 与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）暂缓授予部分限制性股票第 一个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查，并发表意见如下： 神通科技集团股份有限公司董事会 ...

业绩总结 - 2025年前三季度拟以423,450,978股为基数每股派现0.027元含税，拟派11,433,176.41元含税[5] 股权相关 - 2023年激励计划暂缓授予部分2名激励对象可解除限售15万股，约占股本0.03%[7] - 截至2025年10月16日总股本432,271,979股，回购专户6,588,001股，拟回购注销2,233,000股[5] 会议表决 - 《关于2025年第三季度报告的议案》8票同意通过[4] - 《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》8票同意通过[6] - 《关于2023年激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期条件成就的议案》6票同意2票回避通过[8] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》8票同意通过[10] - 《关于制定及修订公司相关制度的议案》8票同意通过[12] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》8票同意通过[13]

神通科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：605228 证券简称：神通科技 神通科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 486,234,358.75 | 61.66 | 1, ...

业绩数据 - 2025年前三季度净利润113,266,148.96元[4] - 截至2025年9月30日，母公司累计可供分配利润382,373,340.38元[4] 利润分配 - A股每股派现0.027元（含税）[3] - 拟派发现金红利11,433,176.41元（含税），占净利润10.09%[4] - 利润分配方案待股东会审议[5]

公司财务表现 - 第三季度营业收入为4.86亿元人民币，同比增长61.66% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4898.82万元人民币，同比增长452.62% [1] - 前三季度累计营业收入为13.02亿元人民币，同比增长34.65% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元人民币，同比增长584.07% [1] 业绩驱动因素 - 业绩增长主要系客户订单持续放量所致 [1] - 订单放量产品包括主动式油气分离器 [1] - 订单放量项目包括A客户新项目 [1]

神通科技公告，第三季度营收为4.86亿元，同比增长61.66%；净利润为4898.82万元，同比增长 452.62%。前三季度营收为13.02亿元，同比增长34.65%；净利润为1.13亿元，同比增长584.07%。 ...