会议通知与召开 - 独立董事专门会议召集人提前5天通知全体独立董事[4] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[5] - 会议需全部独立董事出席方可举行[6] 审议与表决 - 关联交易等事项经独董专门会议审议且全体过半数同意后提交董事会[7] - 独董行使特别职权前需经专门会议审议并全体过半数同意[9] - 会议表决一人一票，记名投票，审议议案全体过半数同意形成决议[10] 会议记录与资料保存 - 会议应制作记录，出席独董需签字[11] - 相关资料保存期限为10年[11] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施[13]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上或公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属等[5] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[7] 独立董事选举与任期 - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[7] - 独立董事连续任职不得超过六年[10] 独立董事履职与监督 - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同时披露[6] - 独立董事职责包括参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项等[12] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13][16] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[18] - 独立董事每年在上市公司的现场工作时间应不少于十五日[20] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存十年[21] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[22] - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票应说明理由等，公司披露决议时应同时披露异议意见[14] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[17][18] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[18][19] - 独立董事应向公司年度股东大会提交年度述职报告说明履职情况[21] 独立董事离职与补选 - 提前解除独立董事职务，公司应及时披露理由和依据[10] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司六十日内完成补选[11] 公司对独立董事支持 - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持，指定专门部门和人员协助[24] - 公司应保证独立董事享有与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[24] - 公司应及时向独立董事发出董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料[24] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提出延期，董事会应采纳[25] - 独立董事行使职权时相关人员应配合，不得阻碍[25] - 独立董事履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向监管报告[25] - 独立董事履职涉及应披露信息，公司应及时披露[25] - 独立董事聘请专业机构等费用由公司承担[26] 独立董事薪酬与保险 - 公司应给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[27] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低风险[27]

伟时电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人彭连超，已充分了解并同意由提名人伟时电子股份有限公司董事会提名 为伟时电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任伟时电子股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央 ...

任职经验 - 候选人具备5年以上法律等相关工作经验[1] 持股与任职限制 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 不在相关大股东处任职及无亲属任职[2] 合规记录 - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[3] 兼任与连续任职 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 资格审查与承诺 - 通过公司提名委员会资格审查[4] - 确认符合任职资格要求[4] - 承诺不符资格将辞去职务[5]

伟 时 电子 股份 有 限公 司 提 名 委员 会工 作 制度 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会特设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本工 作制度。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责主要负责制定董事和高级管理人员的选择标准及程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人 员 结 构 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。独立董事应当在委 员会成员中占有 1/2 以上的比例。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；主任委员由委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 ...

伟时电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开了第二 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 公司根据实际情况及经营发展的需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订， 具体如下： | | | | 修订前 | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十条 | | | 董事会由 | 8 | 名董事组成， | 第一百一十条 7 | | | 董事会由 | | 名董事组成， | | 设董事长 | | 1 | 名，副董事长 | 1 | 名，独立董 | 设董事长 | | 1 | 名，副董事长 | 1 | 名，独立董 | | 事 3 | 名。 | | | | | 事 3 | 名。 | | | | | 除上述条款修订外，《公司章程》 ...

伟时电子股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部 ...

公司治理 - 制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] - 制度由董事会制定、解释及修订，审议通过生效[10] 独立董事职责 - 总经理、财务总监向其汇报情况[3] - 检查会计师事务所及从业资格[4] - 审查年报相关程序、文件等[5] - 就重大事项出具专项说明和意见[6] 交易限制 - 特定期间独立董事不得买卖公司股票[7]

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-031 伟时电子股份有限公司 关于新制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第二届 董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于新制定、修订公司部分治理制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《公司法》《证券 法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公 司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度进行梳理完善。 二、本次修订涉及的制度 本次修订的主要治理制度如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《伟时电子股份有限公司董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《伟时电子股份有限公司关联 ...

审计机构设置 - 公司董事会设审计委员会，下设审计部作为内部审计机构[3] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[6] - 审计部每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[11] - 审计部在每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[7] - 审计部在每个会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[7] 审计检查频率 - 审计部每季度至少应对货币资金的内控制度检查一次[10] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[14] 审计工作流程 - 一般审计项目审计部在实施前5个工作日书面通知被审计对象[16] - 审计部完成审计10日内完成审计报告起草[17] 审计内容 - 审计部对公司各机构内部控制制度进行检查评估[6] - 审计部对重要对外投资事项发生后及时审计[11] - 审计部对重要购买和出售资产事项发生后及时审计[12] - 审计部审计购入资产运营状况，关注是否与预期一致及有无限制转让情况[13] - 审计部审计对外担保事项，关注审批程序、担保风险等[20] - 审计部审计关联交易事项，关注关联方名单、审批程序等[21] - 审计部审计募集资金使用情况，关注存放、使用合规性等[15] 报告披露 - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，董事会审议并披露[19] - 公司聘请会计师事务所进行年度审计和内部控制审计，报告一同披露[20] 资料保存 - 审计部工作底稿保存时间不低于10年[8] - 审计报告、工作底稿及相关资料保存时间不少于10年[22]