本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司 一、监事会会议召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知已 于 2024 年 6 月 21 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议 于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由半数以上监事 推举向琛先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-036 第三届监事会第一次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 《伟时电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 伟时电子股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举向琛 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于伟时电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0365 号 致：伟时电子股份有限公司（贵公司） 经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第二十一次会议决定召开并由董事 会召集。贵公司董事会于2024年6月12日在相关指定媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）公开发布了《伟时电子股份有限公司关于召开2024年第 一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点， 网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行 使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人 等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。 （二）本次会议的召开 贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。 本次会议的现场会议于2024年6月27日14:00在江苏省昆山开发区精密机械 ...

内部控制 - 制定董事会审计委员会年报工作制度健全内控[1] 审计职责 - 审计委员履职尽责维护公司利益[2] - 协商确定年报审计工作时间安排[3] - 督促事务所按时提交审计报告[4] - 审阅财报并关注真实性等问题[2] 报告流程 - 审计委员会表决年报审计报告并提交董事会[3] - 相关文件应在年报中披露[3]

伟 时 电子 股份 有 限公 司 薪 酬 与考 核委 员 会工 作制 度 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完 善公司治理结构，协助董事会科学决策，《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《伟时电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人 员 结 构 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。独立董事应当在委员 会成员中占有 1/2 以上的比例。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委 员由委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 ...

伟时电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人伟时电子股份有限公司董事会，现提名曾大鹏先生、彭连超先生、万 文杰先生为伟时电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任伟时电子股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与伟时电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人曾大鹏先生、彭连超先生已参加完成上海证券交易所举办的独立董 事资格培训，具有独立董事任职资格；被提名人万文杰先生承诺本次获得提名后， 将参加上海证券交易所举办的独立董事培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-028 伟时电子股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议通知已于 2024 年 6 月 6 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事； （二）本次会议于 2024 年 6 月 11 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室召开； （三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议； （四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 ...

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[5] 董事会与股东大会决策 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[9] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，交易应提交股东大会审议[9] - 股东大会决议需出席会议的非关联交易方股东所持表决权的二分之一以上通过[10] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上，应提交董事会审议并披露[14] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，应提交董事会审议并披露[14] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，应聘请中介机构评估或审计并提交股东大会审议[14] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会审议[15] - 公司为控股股东等关联人提供担保，关联人应提供反担保[16] 关联财务资助 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定参股公司情形除外，且需相应审议并提交股东大会[16] 日常关联交易 - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[17] 关联方信息管理 - 公司持股5%以上股东等应及时申报关联方变更，公司交易时应审慎判断关联交易[19] 独立董事职责 - 公司审议关联交易应先经全体独立董事过半数同意[21] - 独立董事判断关联交易可聘请中介机构出具专门报告[21] - 公司独立董事、监事至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[21] 违规处理 - 公司发现违规资金往来及占用，应在1个月内责成关联方清偿[24] - 公司发现未履行审批和披露程序的关联交易，相关责任人应在1个月内上报[25]

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-029 伟时电子股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议通知 已于 2024 年 6 月 6 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议 于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向 琛召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 鉴于公司第二届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，第三届监事会由三名监事组成，任期三年，其中一名为职工代表监事。经提 名，东本和宏先生、山田大介先生为公司第三届监事会 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-032 伟时电子股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于 2024 年 6 月 11 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选 举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同日召开第二届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，上 述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届 选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，任期 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-033 伟时电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网 ...