独立董事任职要求 - 需有5年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 不得在特定股东处任职[2] - 最近36个月内无相关处罚[3][4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在伟时电子连续任职不超六年[4] 审查与资格核实 - 需通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 需核实并确认任职资格符合要求[4] 任职后规定 - 若不符合任职资格将辞去职务[5]

伟 时 电子 股份 有 限公 司 审 计 委员 会工 作 制度 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务，须保 证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公 司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管 ...

伟时电子股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一条 为规范伟时电子股份有限公司（以下简称公司）选聘会计师事务所 行为，维护公司利益相关方合法权益，推动提升审计质量，根据《中华人民共和 国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《伟时电子股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本办法执行。 第三条 公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）负责选聘会计师事 务所工作，并监督其审计工作开展情况。审计委员会履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程； （四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交董事会审议后由股 东大会决定； （五）监督及评估会计师事务所审计工作； （六）每年向董事会提交对受聘会计师事务 ...

伟时电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确伟时电子股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职责权限， 规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职 责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件及《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董 事 3 人 。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-027 伟时电子股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 2024 年 6 月 8 日 1 附：向琛先生简历 向琛先生，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本都留文 科大学。现任伟时电子股份有限公司市场营销部部长、监事会主席。历任昆山伟时电 子有限公司 TP 推进室室长、模组开发事业室室长。 2 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满，根据 《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中一名 为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室召开伟时电子股份有限公司第五届第三次职 工代表大会，经与会职工代表投票表决，大会同意选举向琛先生担任公司第三届监事 会职工代表监事（简历附后）。向琛先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产 生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事 ...

公司投资评级 - 公司是车载背光模组龙头企业，受益于Mini LED行业渗透，预计2024-2026年公司EPS分别为0.70元、1.03元和1.39元，维持"推荐"评级[2] 公司业绩亮点 - 2024年第一季度实现收入4.07亿元，同比增长41.63%；实现扣非归母净利润858.43万元，同比增长40.92%[1][2] - 新机种逐步导入，量产产品数量增加及新机种导入量产，毛利率有所下降[2] - 公司积极扩产，2024年Q1在建工程达1.35亿元，较去年同期增长453%[2] - 经营活动产生的现金流量净额较上年有较好的改善，2024Q1同比增长326.35%[2] 技术研发与创新 - 成功拓展背光显示和触控面板技术，加大车载显示轻量化结构件研发，满足市场新趋势和需求[2] - 引进高端设备提升产品开发能力，以满足客户个性化需求[2] - 在背光显示模组领域，紧跟车载行业趋势，成功量产多款Mini-LED背光源，掌握55.8英寸超大型车载背光模组技术[2] - 在薄膜触控面板方面，研发一体式产品，提升质量并拓展至显示组件盖板[2] 海外市场拓展 - 公司投资1500万美元在越南设厂，利用越南的劳动力成本优势和地理位置，进一步拓展海外市场[2] - 有助于提升公司品牌影响力和市场竞争力，加速公司全球化的布局[2]

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-026 伟时电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.136 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/20 | － | 2024/5/21 | 2024/5/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 212,833,460 股为基数，每股派发现金红利 0.136 元（含税 ...

公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [2] 公司业绩亮眼 - 2024年第一季度实现收入4.07亿元,同比增长41.63% [1][2] - 实现扣非归母净利润858.43万元,同比增长40.92% [1][2] - 新机种逐步导入,量产产品数量增加及新机种导入量产,毛利率有所下降 [2] - 公司积极扩产,2024年Q1在建工程达1.35亿元,较去年同期增长453% [2] - 经营活动产生的现金流量净额较上年有较好的改善,同比增长326.35% [2] 技术创新与产品拓展 - 成功拓展背光显示和触控面板技术,加大车载显示轻量化结构件研发 [2] - 在背光显示模组领域,公司紧跟车载行业趋势,巩固既有基础并成功量产多款Mini-LED背光源 [2] - 薄膜触控面板方面,公司研发一体式产品,提升质量并拓展至显示组件盖板 [2] 海外市场拓展 - 公司投资1500万美元在越南设厂,利用越南的劳动力成本优势和地理位置,进一步拓展海外市场 [2] 盈利预测 - 预计2024-2026年公司EPS分别为0.70元、1.03元和1.39元 [2][4]

会议基本信息 - 股东大会于2024年5月7日在江苏省昆山开发区召开[5] - 出席会议股东和代理人8人[4] - 出席会议股东所持表决权股份152,954,457股，占比71.8657%[4] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席[10] - 副总经理兼董事会秘书陈兴才出席[10] - 会议由董事长山口胜主持，决议合法有效[6] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等14项议案同意票152,954,457股，同意比例100%[8][11][12][13][15][16][17][18][19][21][22][23][25][26] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意票152,952,857股，同意比例99.9989%，反对票1,600股，反对比例0.0011%[27] - 议案6 - 13同意票数5425801，比例100%[28] - 议案15同意票数5424201，比例99.9705%，反对票数1600，比例0.0295%[28] - 议案14为特别决议议案，获出席会议股东或代表所持有效表决权2/3以上通过[29]

会议信息 - 2024年4月16日发布召开2023年年度股东大会通知[3] - 2024年5月7日14:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 参会股东（代理人）8人，代表股份152,954,457股，占比71.8657%[6] 议案表决 - 14项议案同意票数152,954,457股，占出席有效表决权100%[7][8][10][11][12][13][15][16][17][18][19][20] - 小额快速融资议案同意152,952,857股，占99.9989%；反对1,600股，占0.0011%[22] 会议合规 - 会议通知、召集、召开程序符合规定[23] - 召集人、出席人员资格及表决程序和结果合法有效[23] 法律文件 - 法律意见书一式三份[24]