会议通知与召开 - 独立董事专门会议召集人提前5天通知全体独立董事[4] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[5] - 会议需全部独立董事出席方可举行[6] 审议与表决 - 关联交易等事项经独董专门会议审议且全体过半数同意后提交董事会[7] - 独董行使特别职权前需经专门会议审议并全体过半数同意[9] - 会议表决一人一票，记名投票，审议议案全体过半数同意形成决议[10] 会议记录与资料保存 - 会议应制作记录，出席独董需签字[11] - 相关资料保存期限为10年[11] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施[13]