会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][3] - 现场会议召开时间为2025年8月20日14点00分，地点为海南省海口市秀英区安读一路30号公司会议室 [1] - 股权登记日为2025年8月12日，A股股票代码605199，简称ST葫芦娃 [4][5] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月20日全天 [1] - 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] - 公司委托上证信息提供智能短信提醒服务，向股权登记日登记在册的股东主动推送参会邀请和议案信息 [2][4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案，议案已经公司第三届董事会2025年第四次临时会议审议通过 [2] - 无需要回避表决的关联股东，具体议案内容详见上海证券交易所网站披露的公告 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2][4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时，以第一次投票结果为准 [4] 会议登记方式 - 登记时间为2025年8月15日9:30-11:30和13:30-16:30，登记地点为海南省海口市秀英区安读一路30号会议室 [5] - 股东可通过邮件方式登记，需注明股东姓名、股东账户、联系地址等信息，邮件主题标注"葫芦娃股东大会" [5] - 联系方式：证券事务部办公室电话0898-68634767，联系人王海燕，邮箱huluwa@huluwayaoye.com [5]

股东股份变动 - 浙江孚旺钜德健康发展有限公司解除质押550万股股份 占其持股比例9.56% 占公司总股本1.37% [1] - 股份解除质押于2025年8月1日完成 质押后剩余被质押/冻结/标记股份数量为0 [1] - 股东孚旺钜德持股总数5751.9万股 持股比例14.38% 本次解质押后累计质押股份量为0 [1] 股东持股结构 - 杭州中嘉瑞管理合伙企业持股比例8.21% 无质押或冻结股份 [2] - 自然人股东卢锦华持股比例4.89% 汤杰丞持股比例4.70% 均无股份质押 [2] - 汤旭东持股比例2.74% 其股份中限售股份数量为100股 [2] 质押状态汇总 - 海南葫芦娃投资发展有限公司持股比例为0 无任何股份质押记录 [2] - 所有股东及一致行动人合计质押股份量为0 未质押股份中无限售或冻结情形 [1][2] - 若解质押股份后续用于质押 公司将按法规要求进行信息披露 [1]

公司第三届2025年第四次董事会临时会议于2025年8月4日在海南省海口市秀英区安读一路30号公司会议室以现场结合通讯方式召开 [2] 会议审议了《关于补选第三届董事会董事候选人的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为医药制造业占比100.0% [2]

股东持股与质押情况 - 孚旺钜德持股57,519,000股，占总股本14.38%[2] - 海南葫芦娃投资发展有限公司持股167,079,000股，占比41.76%，累计质押97,200,000股[4] - 杭州中嘉瑞管理合伙企业（有限合伙）持股32,868,000股，占比8.21%，累计质押0股[4] 股份解质押情况 - 2025年8月1日孚旺钜德解质押5,500,000股，占其持股9.56%，占总股本1.37%[2][3] - 孚旺钜德剩余被质押/冻结/标记股份数量为0股[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月20日14点在海南海口公司会议室召开[4] - 网络投票8月20日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5] - 审议聘任审计2023财报会计师事务所及补选董事候选人议案[7] 其他信息 - 股权登记日为8月12日，A股代码605199，简称ST葫芦娃[13] - 登记时间8月15日，地点海南海口公司会议室[16] - 公告于2025年8月5日发布[18]

会议相关 - 第三届董事会2025年第四次临时会议于8月4日召开，6位董事全出席[2] - 拟于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东大会[5] 财务审计 - 聘任政旦志远审计更正后的2023年度财报，待股东会审议[3] - 追溯调整使2023年度扣非净利润由盈转亏[3] 人事提名 - 拟提名王清涛为非独立董事，待股东大会审议[4] - 王清涛间接持股273,900股，占总股本0.07%[8]

担保事项补充说明 - 公司为全资子公司提供担保补充公告 明确担保协议中债权本金为3000万元整[1] - 原公告担保金额3000万元未明确是否包含利息、罚息、复息等其他相关费用[1] - 补充后担保协议除明确债权本金条款外 其余条款均保持不变[1] 公告披露信息 - 公司于2025年7月30日披露原担保公告（编号2025-052）[1] - 补充公告（编号2025-053）同日通过上海证券交易所网站披露[1] - 公告性质为对已披露担保事项的补充说明[1]

担保信息 - 公司2025年7月30日披露为全资子公司提供担保补充公告[1] - 原公告担保金额为3000万元[1] - 补充后债权本金为3000万元整[1]

担保基本情况 - 公司为全资子公司广西维威制药有限公司提供连带责任保证担保 担保金额为人民币3,000万元及相关利息、罚息等费用 担保期间为债务履行期限届满后三年 [1] - 担保对象广西维威拟向中信银行南宁分行申请1年期贷款 具体条款以银行合同为准 本次担保无反担保安排 [1] 内部决策程序 - 2025年5月21日股东大会审议通过15亿元综合授信及担保额度议案 允许在资产负债率70%上下子公司间调剂使用 [2] - 本次担保包含在已授权额度内 无需单独履行董事会或股东大会审议程序 [2] 担保协议条款 - 担保方式为连带责任保证 范围涵盖本金、利息、罚息及实现债权的各类费用 [3][4] - 明确担保期间为债务到期后三年 且不存在反担保条款 [3][5] 担保合理性说明 - 担保基于子公司生产经营需要 公司认为风险可控 因其为全资子公司便于监控资信状况 [6] - 董事会已于2025年4月17日批准相关年度授信及担保额度议案 [6] 累计担保情况 - 截至公告日 公司累计为控股子公司担保余额31,703.74万元 占最近一期经审计净资产的45.26% [7] - 当前无合并报表外担保及逾期担保记录 [7]

担保情况概述 - 公司为全资子公司广西维威制药提供连带责任保证担保 担保金额为3000万元 担保期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年 无反担保 [1][2] - 此次担保包含在公司2025年度15亿元综合授信额度内 无需单独召开董事会或股东大会审议 [2][3] - 担保范围涵盖本金、利息、罚息、复利及实现债权相关费用 [4] 被担保人财务数据 - 广西维威2025年1-3月未经审计数据显示资产总额92,45145万元 负债总额71,28319万元 资产负债率77.1% [4] - 2024年度经审计净利润27855万元 但2025年一季度净亏损1,00530万元 [4] - 公司对广西维威实际担保余额已达22,21634万元 本次新增后累计担保将达25,21634万元 [1][4] 公司整体担保情况 - 截至公告日 公司及控股子公司累计担保余额31,70374万元 占最近一期经审计净资产的45.26% [5] - 所有担保均为对控股子公司提供 无合并报表外单位担保及逾期情况 [5] - 公司明确对资产负债率70%以上子公司的授信担保可相互调剂使用 [2]