证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-038 确成硅化学股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.35 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红的方案 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-037 确成硅化学股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 C 座 10 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 290,787,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | | | 决权股份总数的比例（%） | 70.5891 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长阙伟东先生主持；会议采用 现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；会议的召开和表决程序 ...

股东大会时间 - 2024年4月25日刊登召开2023年年度股东大会通知[1] - 5月8日刊登会议资料[2] - 5月17日13:30召开现场会议[6] 投票情况 - 网络投票交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东10名，持股290,787,120股，占比70.5891%[7] - 出席现场会议8名，持股290,717,920股，占比70.5723%[7] - 参加网络投票2名，持股69,200股，占比0.0168%[8] 会议结果 - 审议通过《2023年度报告正文及摘要》等12项议案[11][12] - 第5 - 7项议案对中小投资者单独计票[12] - 股东大会召集等均合法有效[13]

可转债终止事项 - 2024年5月10日公司审议通过终止发行可转债并撤回申请议案[1] - 2024年5月11日登载终止发行可转债并撤回申请文件的公告[1] - 2024年5月13日公司和保荐机构向上交所提交撤回及撤销保荐申请[2] - 2024年5月15日公司收到上交所终止审核决定[2] - 公告发布时间为2024年5月17日[4]

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕111 号 关于终止对确成硅化学股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券审核的决定 确成硅化学股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 7 月 26 日 依法受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申 请文件，并按照规定进行了审核。 2024 年 5 月 13 日，你公司和保荐人中信建投证券股份 有限公司向本所提交了《关于撤回确成硅化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审查的申请》和 《中信建投证券股份有限公司关于撤销对确成硅化学股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券保荐的申请》， 分别申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申请文 件和申请撤销向不特定对象发行可转换公司债券并在主板 - 1 - ─────────────── 上海证券交易所 二〇二四年五月十五日 主题词：主板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2024 年 05 月 15 日印发 - 2 - 上市保荐工作。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审 核规则》第六十三条（二）的有关规定，本所 ...

报告公司投资评级 报告维持"买入"评级。[6] 报告的核心观点 1. 2023年公司收入、业绩创历史新高。公司二氧化硅产量达29.8万吨（同比+18.6%），销量达29.8万吨（同比+19.0%），销售金额达17.8亿元（同比+8.1%），单吨售价为5980.7元（同比-9.2%）。公司2023年毛利率为29.4%（同比+0.9 pct）。[3][4] 2. 2024Q1公司季度收入、业绩创历史新高。公司二氧化硅产品产量达8.6万吨（同比+37.4%，环比+5.4%）；销量达8.7万吨（同比+33.5%，环比+9.8%）；销售金额达5.2亿元（同比+26.1%，环比+7.9%）；单吨售价达5926.5元（同比-5.5%，环比-1.8%）。公司24Q1毛利率为31.0%（同比+3.7 pct）。[3][4] 3. 收入业绩提升的原因包括：1)下游轮胎行业市场需求旺盛；2)原材料价格下降，产品单价下降幅度小于原材料；3)公司泰国基地产能利用率快速提高。[4] 4. 公司产能有序扩张。截至2023年底公司拥有二氧化硅产能33万吨/年。公司泰国二期2.5万吨/年高分散二氧化硅已经完成前期审批手续，募投项目7.5万吨/年高分散二氧化硅项目各生产线预计在2024年陆续建成试生产。[4] 5. 公司向绿色化、高端化方向不断前进。加速推进新产品在硅橡胶、牙膏等行业的商业应用，提高专线产能利用率，加快落实采用生物质（稻壳）代替天然气燃料的技术改造项目。[5]

集中竞价减持计划的主要内容 副总经理黄伟源先生拟自本减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个 月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），通过集中竞价交易方式减持不超过 40,000 股，占公司总股本的 0.0096%，减持价格按市场价格确定。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-035 确成硅化学股份有限公司高级管理人员集中竞 价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，公司副总经理黄伟源先生合计持有公司股份 160,000 股，占公司总股本的 0.0383%。 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄伟源 | 董事、监事、 | 160,000 | 0.0383% | 其他方式取得： | | | 高级管理人员 | | | 股 160,000 | 注 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-031 确成硅化学股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第四 届董事会第十七次会议与第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制 性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 以及《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定， 公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司 拟回购注销本次限制性股票 1,513,755 股。根据 2020 年年度股东大会的授权，本 次本次变更注册资本并办理工商登记事宜无需再次提交股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、 本次股权激励计划已履行的决策程序和实 ...

报告发布 - 公司2024年4月25日发布2023年度报告及2024年一季度报告[3] 业绩说明会 - 2024年05月28日下午13:00 - 14:00举行业绩说明会[3] - 以网络互动形式召开，地点为上证路演中心[4][5] - 董事长兼总经理阙伟东等参加[6] 投资者参与 - 2024年05月21日至05月27日16:00前提问[3] - 2024年05月28日下午13:00 - 14:00在线参与说明会[6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 联系信息 - 联系人是王今，电话0510 - 88793288，邮箱ir@quechen.com[7] 公告时间 - 公告发布于2024年5月11日[8]

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-030 确成硅化学股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议 于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 26 日以邮件 方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、 会议议案审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文 件的议案》 监事会认为：公司本次终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文 件事宜不会对公司生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及公司股东利益， 特别是中小股东利益。监事会同意终止本次向不特定对象发行可转换公司债券 ...