三人行传媒集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《三人行传媒集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等的有关规定，作为三人行传媒集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，现将相关事项发表独立意见： 一、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解 除限售条件达成的议案》的独立意见 公司层面 2022 年度业绩已达到考核目标，2 名激励对象 2022 年度考核结果 均为"A"，根据《三人行传媒集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 （修订稿）》（以下简称"《激励计划》"） 等规定的解除限售条件，公司限制 性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件所需满足的公司 层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，第三个限售期即将届满， 且公司及激励对象均未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形。本次解 除限售的激励对象均符合解除限售条件，作为本次解除限售的激励对象主体资格 合法、有效，不存在损害公司及 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-071 三人行传媒集团股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象为 2 人 本次拟解除限售限制性股票数量共计 38.4813 万股，占当前公司总股本的 0.26% 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 12 月 12 日召开第 三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件达成的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《三人行传 媒集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应占多数，至少1名独立董事为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会过半数选举产生[5] 会议规则 - 定期会议每季度至少召开一次，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[20] - 表决方式为举手表决或投票表决，全体委员同意可通讯表决[22] 职责与流程 - 审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控，事项经成员过半数同意提交董事会[7] - 聘请或更换外部审计机构，先由审计委员会审议并提建议[12] - 督促外部审计机构核查验证财务报告[8] 信息披露 - 披露年度报告时应披露审计委员会年度履职情况，董事会未采纳意见需说明理由[8] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起实施，由董事会负责解释和修订[17]

三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月二十八日召开 三人行传媒集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会文件目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于回购注销部分 2022 年限制性股票的议案 6 | | 议案二：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 11 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》议案 15 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》议案 37 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》议案 57 | | 议案六：关于修订《关联交易管理办法》议案 68 | 1 三人行传媒集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，三人 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-074 三人行传媒集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 40 分 召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会议室 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

一、董事会会议召开情况 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十六次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-069 三人行传媒集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）本次会议已于 2023 年 12 月 1 日以书面和电话方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 12 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。 （五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致形成如下决议： （一）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解除限售条件达成的议案》 公司董事会认为，公司 2020 年限制 ...

股份与注册资本变动 - 2022年年度权益分派转增4563.3280万股，股份总数增至14704.0569万股，注册资本增至14704.0569万元[1] - 2023年限制性股票激励计划首次授予使股份总数增加55.10万股，变为14759.1569万股，注册资本变为14759.1569万元[2] - 2022年限制性股票激励计划预留授予使股份总数增加19.6518万股，变为14778.8087万股，注册资本变为14778.8087万元[2] - 2名激励对象离职，回购注销2518股限制性股票，股份总数变为14778.5569万股，注册资本变为14778.5569万元[3] - 《公司章程》修订后，公司注册资本由10140.7289万元变为14778.5569万元，股份总数由10140.7289万股变为14778.5569万股[4] 关联交易规则 - 与关联法人单笔或连续十二个月累计关联交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产0.5%以上等情况需独立董事认可后提交董事会讨论[8][10] - 关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由董事会审议通过后还应提交股东大会审议[8][10] 交易指标规则 - 购买或出售资产等交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多项指标规则[9][11] - 指标计算中涉及的数据如为负值取绝对值计算[10][12] - 购买、出售资产不包含与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及的仍包含在内[13] 章程修订 - 《公司章程》修订议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请授权管理层办理相关事宜[13]

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-072 三人行传媒集团股份有限公司 关于回购注销部分 2022 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、2022 年 1 月 26 日至 2022 年 2 月 9 日，公司对本次激励计划拟首次授予 激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到 与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022 年 2 月 10 日，公司于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《三人行：监事会关于公司 2022 年限制 性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号： 2022-016）。 3、2022 年 2 月 16 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 相关事项的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 关于三人行传媒集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 C1 座 6 层 电话:010-85230688 传真: 010-85230699 邮编: 100738 上海市锦天城(北京)律师事务所 法律意见书 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:三人行传媒集团股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受三人行传媒集 团股份有限公司(以下简称"公司"或"三人行")的委托,担任公司 2022年 限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。本所律师 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定以及《三 人行传媒集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《三人行传 媒集团股 ...

第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-070 三人行传媒集团股份有限公司 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 12 月 1 日以书面方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 12 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决 方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致形成如下决议： 公司监事会核查后认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第 三个解除限售期解除限售条件已经达成，本次股权激励计划解除限售条件符合 《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年 ...