本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,258 | 1,258 | 年 2024 | 3 | 月 | 日 7 | 证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-006 三人行传媒集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备限制性 股票激励对象资格，因此由公司对上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1,258 股（公司实施 2022 年年度权益分派除权除息后）限制性股票进行回购注销。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于回购注销部分 2022 年限制 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三人行传媒集团股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告 3、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 公司于 2024 年 2 月 6 日接到股东泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）通 知，获悉其将部分股份办理了补充质押，具体事项如下。 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为 | | | 是否 | | | | 占其所 | 占公 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 本次质押 | 是否为 | | 质押起 | 质押到 | | | 司总 | | | | 控股股 | | | 补充 | | | 质权人 | 持股份 | | 资资金 | | 称 | | 股数 | 限售股 | | 始日 | 期日 | | | 股本 | | | | 东 | | | ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-004 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 2 月 2 日接到股东青岛多多行投资有限公司通知，获悉其将 部分股份办理了补充质押，具体事项如下。 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为 | | | 是否 | | | | 占其所 | 占公 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 本次质押 | 是否为 | | 质押起 | 质押到 | | | 司总 | | | | 控股股 | | | 补充 | | | 质权人 | 持股份 | | 资资金 | | 称 | | 股数 | 限售股 | | 始日 | 期日 | | | 股本 | | | | 东 | | | 质押 | | | | 比例 | | 用途 | | | | | | | | | | | 比例 | | | 青岛多 多行投 | | | | | 2024 年 | | 2024 年 | 招商证 券股份 | | | 企业经 | | --- | --- | --- | --- | - ...

股东持股 - 钱俊冬持股17,685,219股，占比11.97%[2] - 崔蕾持股7,011,537股，占比4.74%[7] - 青岛多多行投资有限公司持股38,768,477股，占比26.23%[7] - 泰安市众行投资合伙企业持股18,173,869股，占比12.30%[7] - 全体股东合计持股81,639,102股，占比55.24%[7] 股份质押 - 钱俊冬累计质押5,241,362股，占其持股29.64%，占总股本3.55%[2] - 钱俊冬2,413,862股延期到2025年1月20日[6] - 崔蕾累计质押2,413,862股，占其持股34.43%，占总股本1.63%[7] - 青岛多多行投资有限公司累计质押990,000股，占其持股2.55%，占总股本0.67%[7] - 泰安市众行投资合伙企业累计质押6,360,000股，占其持股35.00%，占总股本4.30%[7] - 全体股东累计质押15,005,224股，占持股18.38%，占总股本10.15%[7] 公告日期 - 公告披露日期为2024年1月23日[8]

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-002 三人行传媒集团股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | 持股数量 | 持股 | 本次质押 前累计质 | 本次质押 后累计质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况（股） 已质押股 | 已质押股 | 未质押股份情况（股） 未质押股份 | 未质押股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | （股） | 比例 | 押数量 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | | | | | | | | | | | 比例 | 比例 | 份中限售 | 份中冻结 | 中限售股份 | 份中冻结 | | | | | （股） | （股） | | | 股份数量 | 股份数量 | 数量 | 股份数量 | | 钱俊冬 | 17,685,219 | 11.97% | 5,241,362 | 5,241,362 | 29.64% | 3.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 崔 蕾 | ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-001 三人行传媒集团股份有限公司 关于股东已质押股份延期购回的公告 1、本次股份质押延期基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 崔蕾持有三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 7,011,537 股，占公司股份总数的 4.74%；本次办理已质押股份延期购回前，累计质押股份 数量为 2,413,862 股，占其持股数量的比例为 34.43%，占公司总股本的比例为 1.63%。 本次崔蕾女士将之前已质押的 2,413,862 股股份办理了延期购回手续，不 涉及新增股份质押。本次办理已质押股份延期购回后，累计质押股份数量为 2,413,862 股不变，占其持股数量的比例为 34.43%，占公司总股本的比例为 1.63%。 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 1 月 5 日接到股东崔蕾通知，获悉其将部分已质押股份办理 了延期购回手续，具体事项如下。 | | 是否为 | 本次质押 | 是否为 | 是否 | 原质押 ...

董事会组成 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人[3] - 董事会设董事会秘书1名，负责相关会议筹备等事宜[15] 董事会职责 - 审议公司与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[4] - 处理金额超最近一期经审计净资产10%但未超30%的单项融资等情况[7] - 处理用于抵押的财产或所有者权益占最近一期经审计净资产30%以上但未超70%的财产抵押或质押[9] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[12] 专门委员会 - 各专门委员会成员为单数，不少于3名董事，半数以上为独立董事，审计委员会召集人为会计专业人士[18] - 战略委员会成员3名，至少1名独立董事[21] - 提名委员会成员3名，独立董事占多数[22] - 审计委员会成员3名，独立董事占多数，至少1名专业会计人士[24] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应占多数[23] 会议相关 - 董事会每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[33] - 提议召开董事会临时会议应通过特定方式提交书面提议，董事长应自接到提议后十日内召集会议[34] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[42,48] 其他 - 三人行传媒集团董事会时间为2023年12月[63]

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-076 三人行传媒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,382,914 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.0982 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长钱俊冬先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本办法规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； 三人行传媒集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》、《上海证 券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称"《关联交易指引》"） ...

三人行传媒集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权 人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事 会第二十次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通 过了《关于回购注销部分 2022 年限制性股票的议案》，同意对已离职的 1 名激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,258 股进行回购注销。具体内容详见 公司于 2023 年 12 月 13 日及 2023 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《三人行传媒集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，由于 1 名激励对象因个人原因离职，不再 具备限制性股票激励对象资格，公司将对其持有的已获授但未解除限售的共计 1,258 股（公司实施 2022 年年度权益分派除权除息后）限制性股票 ...