董事会组成 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人[3] - 董事会设董事会秘书1名，负责相关会议筹备等事宜[15] 董事会职责 - 审议公司与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[4] - 处理金额超最近一期经审计净资产10%但未超30%的单项融资等情况[7] - 处理用于抵押的财产或所有者权益占最近一期经审计净资产30%以上但未超70%的财产抵押或质押[9] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[12] 专门委员会 - 各专门委员会成员为单数，不少于3名董事，半数以上为独立董事，审计委员会召集人为会计专业人士[18] - 战略委员会成员3名，至少1名独立董事[21] - 提名委员会成员3名，独立董事占多数[22] - 审计委员会成员3名，独立董事占多数，至少1名专业会计人士[24] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应占多数[23] 会议相关 - 董事会每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[33] - 提议召开董事会临时会议应通过特定方式提交书面提议，董事长应自接到提议后十日内召集会议[34] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[42,48] 其他 - 三人行传媒集团董事会时间为2023年12月[63]