业绩总结 - 公司2023年主营业务收入为52.84亿元，数字营销服务占比为89.60%[2] - 公司2018年到2023年年均营业收入增长率超过30%，规模性利润稳步增长[3] - 公司2023年毛利率同比上涨1.02个万分点，净利率为9.99%，净资产收益率为17.70%[4] - 公司2023年资产负债率从年初的51.06%下降到年末的40.39%，2024年第一季度进一步下降到35.29%[5] - 公司2023年经营现金流显著改善，全年经营活动产生的现金流金额由负转正，货币资金余额同比增加61.99%[6] 用户数据 - 公司2023年末营收账款余额同比下降22.74%，公司客户主要为电信运营商、金融、快速消费品、汽车等行业[7] 未来展望 - 公司拟派发现金分红总额为2.51亿元，现金分红占当年净利润的比例为47.58%，未来三年股东分红回报规划每年度现金分红不低于当年归属于上市公司股东净利润的35%[9] 新产品和新技术研发 - 公司成功退出投资的胶原蛋白龙头企业聚子生物，资金使用效率和盈利能力不断提升[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为23人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为84,682,070股，占比57.3011%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多个议案同意票数及比例公布[10][11][12][13] - 《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》等议案同意、反对、弃权票数及比例公布[20] 人员提名情况 - 钱俊冬被提名为第四届董事会非独立董事，得票情况公布[16][20] - 刘德寰被提名为第四届董事会独立董事，得票比例94.2142%[21] - 代秀菊被提名为第四届监事会非职工代表监事，得票比例94.1630%[21] 会议结果 - 本次股东大会审议议案全部通过[23]

会议安排 - 2024年4月29日召开第三届董事会第二十七次会议，决定5月20日召开2023年年度股东大会[8] - 4月30日公告《关于召开2023年年度股东大会的通知》[8] - 5月14日召开第三届董事会第二十八次会议，决定取消原定提交2023年年度股东大会审议的第6项议案，5月15日公告此事[9] 股东大会情况 - 2024年5月20日现场召开股东大会，董事长主持，网络投票时间为当天9:15 - 15:00 [10][12] - 出席股东及股东代理人23名，代表有表决权股份84,682,070股，占比57.30% [13] - 现场出席9名，代表有表决权股份82,728,081股，占比55.98% [13] - 网络投票14名，代表有表决权股份1,953,989股，占比1.32% [13] - 审议通过11项议案[19][21] - 部分议案影响中小投资者利益，单独计票[22] - 部分议案为特别决议事项，需2/3以上表决通过[22] - 议案8关联股东回避表决[22] - 股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[23]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满，选举产生第四届监事会[1] - 2024年5月20日召开第四届监事会第一次会议[1] 人员选举 - 会议审议通过选举代秀菊为公司第四届监事会主席[1] - 代秀菊任期至第四届监事会任期届满[1] 人员信息 - 代秀菊1977年2月出生，本科学历，2016年加入三人行，现任人事行政总监[4]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议召集和召开程序合规[2] - 会议通知于2024年4月30日书面发出[3] - 会议于2024年5月20日17:00现场表决召开[3] 参会情况 - 应出席监事3人，实际出席3人[4] - 会议由监事代秀菊召集主持[5] 审议结果 - 审议通过选举代秀菊为第四届监事会主席议案[6] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[7]

人事变动 - 钱俊冬当选第四届董事会董事长并任总经理[1][4] - 李达任董事会秘书，已取得资格证书[4] - 王川等任副总经理，陈胜任首席财务官[4] - 杜雪娇任证券事务代表[5] 委员会成员 - 战略等各委员会确定成员及主任委员[2][3] - 上述人员任期至第四届董事会届满[1,2,3,4,5]

会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议通知于2024年4月30日发出[3] - 会议于2024年5月20日下午16:00召开[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 人事选举与聘任 - 选举钱俊冬为公司第四届董事会董事长[5][7] - 选举钱俊冬等为第四届董事会各专门委员会成员[8][11] - 聘任钱俊冬为公司总经理[12][13] - 聘任李达等为公司其他高级管理人员[14][16] - 聘任杜雪娇为公司证券事务代表[17][18]

三人行传媒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月二十日召开 0 三人行传媒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会文件目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 12 | | 议案三：关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案 16 | | 议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 17 | | 议案五：关于公司《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案 25 | | 议案六：关于公司董事、监事 年度薪酬的议案 26 2024 | | 议案七：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 27 | | 议案八：关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接 | | 受关联方担保的议案 30 | | 议案九：关于公司 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月20日召开，股权登记日5月15日[2] - 现场会议5月20日14点30分于北京海淀区致真大厦举行[6] - 网络投票系统为上交所系统，时间为5月20日[6] 议案相关 - 取消第6项续聘审计机构议案[3] - 特别决议议案为5、10、13[10] - 对中小投资者单独计票议案有多项[10] - 议案8关联股东青岛多多行等需回避表决[10][11] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选4人，独立董事3人[9] - 第四届监事会非职工代表监事应选2人[9]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2023年业绩有所承压,主要是外部环境影响广告主投放预算有所缩减 [1] - 公司2023年毛利率、销售费用率、管理费用率、财务费用率等指标同比有所改善 [1] - 公司财务状况稳健提升,资产负债率下降,经营现金流显著改善 [1] - 公司持续加大技术研发投入,通过"一个AI"营销平台提升内部业务效率,降低成本 [1] 财务数据总结 - 2023年公司实现营收52.84亿元,同比下降6.54%;归母净利润5.28亿元,同比下降28.36% [1] - 预计2024-2026年公司实现归母净利润6.58/7.87/8.35亿元,同比增长24.72%/19.53%/6.09% [1] - 公司2023年末资产负债率为40.39%,较年初下降10.67个百分点 [2] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额超过1.28亿元,较上年由负转正 [1] 风险提示 - 宏观经济下行风险 - 广告主投放意愿不及预期 - 行业竞争加剧 [1]