议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[6][8][9][11][12][15][16][18][19] 特殊议案 - 《关于公司监事2025年度薪酬》议案全体监事回避，提交股东大会审议[14]

议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等多议案表决同意，需提交2024年年度股东大会审议[5][7][22][24][26][28] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》表决同意，部分董事回避[21] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决同意[33] 津贴薪酬 - 2025年度独立董事津贴标准为12万元/年（税前）[13]

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-011 三人行传媒集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.72 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 公司 2024 年度利润分配方案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所 示： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 151,788,229.92 | 251,2 ...

财务审计 - 信永中和于2025年4月18日出具三人行2024年财报内控审计报告[9] - 三人行2024年12月31日财务报告内控有效[7] 公司信息 - 三人行注册资本6000万元[10]

三人行传媒集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-100 | 审计报告 XYZH/2025XAAA2B0071 三人行传媒集团股份有限公司 三人行传媒集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了三人行传媒集团股份有限公司（以下简称三人行）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

公司治理 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会换届选举[2] - 2024年5月20日召开第四届董事会第一次会议选举董事长等[10] - 2024年11月15日同意聘任信永中和为2024年度审计机构[10] 独立董事履职 - 赛娜2024年应参加董事会7次，全亲自出席[7] - 2024年赛娜出席提名、审计委员会会议无缺席[7] - 2024年赛娜未行使特别职权，公司未阻挠[7] 信息披露 - 2024年按时编制半年报和三季报，信息真实准确[9] - 2024年度未发生应披露特定事项[11]

公司治理 - 2024年5月6日第三届董事会任期届满，5月20日换届选举[2] - 2024年4月30日审议通过董事会换届选举相关议案[11] - 第四届董事会成员任职资格符合规定，选举程序合法合规[11] 独立董事履职 - 2024年履职期间独立董事出席会议无缺席，未行使特别职权[7][8] - 审核财务报告、薪酬方案，认为真实准确、能调动积极性[11] 公司决策 - 2024年4月30日审议通过终止激励计划并回购注销股票议案[12] 信息披露 - 2024年履职期间按时编制《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[10] - 未发生应披露的关联交易等事项[13]

公司治理 - 2024年5月6日第三届董事会任期届满，5月20日换届选举[2] 独立董事履职 - 2024年廖冠民出席董事会2次、审计委员会3次等会议[7] - 2024年未召开独立董事专门会议，未行使特别职权[7][9] 报告编制 - 2024年按时编制《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[11] 激励计划 - 2024年4月30日终止2022和2023年限制性股票激励计划[12] 其他事项 - 2024年未发生应披露关联交易等事项[13]

三人行传媒集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，秉持客观、独立、公正的 立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗 位职责，积极参加公司股东大会、董事会，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事作用，切实维护公司 和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 2024 年 5 月 6 日，公司第三届董事会任期届满。公司于 2024 年 5 月 20 日 召开 2023 年年度股东大会实施换届选举，现任第四届董事会独立董事为刘德寰、 赛娜、张大志。 本人于 2024 年 5 月起担任公司独立董事。作为公司的独立董事，本人具有 履行独 ...

2024 年 5 月 6 日，公司第三届董事会任期届满。公司于 2024 年 5 月 20 日 召开 2023 年年度股东大会实施换届选举，现任第四届董事会独立董事为刘德寰、 赛娜、张大志。换届后，本人不再担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 丁俊杰先生，1964 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任中国传媒大学副校长、广告学院院长。现任中国传媒大学学术委员会副 主任、教授、博士生导师，国家广告研究院院长，校外兼任中国高等教育学会广 告教育专业委员会理事长、中国商务广告协会副会长，北京人寿保险股份有限公 司独立董事，吉林泉阳泉股份有限公司独立董事，国美通讯设备股份有限公司独 立董事。2018 年 4 月至 2024 年 5 月，任公司独立董事。 三人行传媒集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立 ...