独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等工作经验并取得上交所资格证[1] - 需具备注册会计师资格证书[3] - 兼任境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超6年[3] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[2] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[2] 任职后规定 - 出现不符资格情形将辞去职务[5]

财务审计 - 立信会计师事务所对丽人丽妆2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 上海丽人美妆电子商务有限公司2024年往来累计发生1269.06万元，偿还1003.17万元，期末余额265.89万元[9] - 上海丽人丽妆网络科技有限公司2024年期初余额43.21万元，往来累计23.95万元，偿还67.16万元[9] - 上海易康丽广告有限公司2024年期初余额1127.92万元，往来累计9194.00万元，期末余额10321.92万元[9] - Lily&Beauty (HongKong) Limited2024年期初余额5720.94万元，往来累计111.37万元，利息66.13万元，偿还19.41万元，期末余额5879.03万元[9] - 上海喵车家电子商务有限公司2024年期初期末余额均为4.97万元[9] - 丽人丽妆 (上海) 电子商务有限公司2024年往来累计48041.41万元，偿还48041.41万元[9] - 上海贝道电子商务有限公司2024年期初余额117.52万元，往来累计100.00万元，偿还217.52万元[9] - 丽人丽妆 (上海) 商贸有限公司2024年期初余额1289.31万元，往来累计10614.66万元，偿还5840.01万元，期末余额6063.96万元[9] - 上海克洛美化妆品有限公司2024年期初余额15.72万元，往来累计6.06万元，期末余额21.78万元[9] 其他应收款 - 上海妆雅化妆品有限公司其他应收款较之前增加48.00至348.00[10] - 上海丽人丽妆企业管理有限公司其他应收款本期新增1399.85至4399.85[10] - 上海丽昉网络科技有限公司其他应收款较之前减少9364.32至7105.68[10] - 上海丽韬企业管理合伙企业其他应收款较之前减少59.99至0.01[10] - 上海完味电子商务有限公司其他应收款本期新增8.45至12.88[10] - 上海丽人丽妆信息技术有限公司其他应收款本期新增223.37至1040.90[10] - 上海镰蕴电子商务有限公司其他应收款本期新增74.25至2674.25[10] - 各子公司及关联方其他应收款期初93098.66，本期新增10024.52，期末67107.42，减少36156.14[11] 其他 - 公司注册资本为人民币15900.0000万元[13] - 汇总表于2025年3月26日获董事会批准[11]

独立董事任职要求 - 不在上市公司或其附属企业任职[1] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上等[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东等任职[3] - 与上市公司及其相关方无重大业务往来等[5] - 最近十二个月内不具有上述列举情形[7]

业绩与荣誉 - 报告期为2024年1月1日至12月31日，发布时间为2025年3月28日[7] - 截至2024年12月31日，运营店铺总数达234家[18] - 在Wind2024年ESG评级获“A”级，居互联网零售行业前列[18] - 获“上海民营企业100强”等多项殊荣[18] - 丽人丽妆获上海服务企业100强第85名、上海民营企业100强第53名[22] 用户数据 - 天猫和抖音平台平均响应时间分别为20.87秒和13.7秒，响应时间达标率均为100%[123] - 天猫和抖音客服满意度分别为87.68%和91.20%，推荐转化率分别为52.61%和30.31%[123] - 报告期内平均配送时间约43.6小时，平台约定发货时效达成占比为99.93%[124] - 退换货率为1.59%，投诉率为0.03%，投诉解决率为100%，重复购买率为14.58%[131] 未来展望 - 将ESG理念融入企业发展核心脉络，秉持负责态度推动可持续发展[19][27] - 针对极端天气制定预警与应对方案，加强仓库设施应对风险[190][191] 新产品和新技术研发 - 引入AIGC技术，与天猫平台打造智能客服工具“店小蜜”[122] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 构建“战略决策 - 统筹执行 - 落地实施”三级ESG治理体系[28] - 基于调研梳理27个ESG议题并分类[39] - 报告期内识别8类利益相关方并建立沟通渠道[43] - 合规事件完结率达100%，有6步法响应流程[53][52] - 100%相关业务使用全电发票，停开纸质增值税发票[58] - 接入“乐企服务平台”实现自动化开票[57] - 制定多项采购管理细则，建立供应商全流程管理体系[61] - 风险管理体系设三道防线[73] - 关键数据库每日全量循环备份，保留60日备份文件，每周同步至归档服务器；日志文件保留180日备份[81] - 制定《风控预警功能说明及操作规范》等文件[80] - 制定《信息数据分级分类管理制度》等制度[85] - 制定《应急响应预案制度》，定期开展应急演练[86] - 建立严格选品机制，与优质供应商合作[109] - 搭建完善的数据安全防护体系，加密存储消费者个人信息[111] - 制定价格策略考虑多因素，杜绝价格欺诈[112] - 出台《质量安全管理制度》等制度，明确各环节职责[113] - 针对不同物流问题制定应急预案、合理规划库存等措施[124] - 通过18个分仓高效辐射全国，强化物流稳定性[126] - 营销审核覆盖100余家各平台店铺，实现全渠道覆盖[129] - 法务部累计审核页面图片超16000张，回复审核意见邮件超5800封[134] - 为全员缴纳社会保险，为部分员工配备商业意外险[160] - 每年或每半年评估调整薪酬[161] - 已有13名残疾员工任职，出勤给予特殊照顾[162] - 构建完善薪酬体系，涵盖基本工资、绩效奖金、补贴等[168] - 培训普及率达92.1%，拥有32名内部讲师、1间培训教室及81门内部课程[169][170][171] - 创始人、CEO、CSO每2周与管培生面对面交流[172] - 在徐汇和松江办公地设置母婴室[163] - 构建完善健康保障机制，配备生活用品、药品、健身器材及1台AED[176] - 设立员工救助基金提升员工应对突发困境能力[181] - 制定《法律援助项目运行制度》保障员工法律权益[182] - 每月向员工进行消防安全及平面疏散路线提醒[183] - 旗下品牌推广替换装实现包装减量目标[192] - 推广无纸化办公减少纸质文件传递[193] - 采购节能型办公设备降低电力消耗[196]

董事会换届 - 2025年3月26日召开第三届董事会第十四次会议审议换届议案，提交2024年年度股东大会审议[1] - 第四届董事会由6名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事[2] 董事候选人 - 提名黄梅、叶茂、韩雯斐为非独立董事候选人，黄韬和李鹏不再担任[3] - 提名徐文韬、张雯瑛为独立董事候选人，津贴20万元/年（税前）[3] 选举与任期 - 职工代表董事由职代会选举，其他候选人股东大会累积投票制选举[4] - 第四届董事任期三年，此前第三届继续履职[5]

独立董事信息 - 丽人丽妆董事会有两名独立董事徐文韬和张雯瑛[1] - 徐文韬任职期为2024年9月19日至2024年12月31日[1][3] - 张雯瑛任职期为2024年1月1日至2024年12月31日[1][6] 独立性情况 - 两名独立董事2024年度保持独立性，无影响独立性情形[1] - 徐文韬自查2024年度不存在影响独立性情形[3][4] - 张雯瑛自查2024年度不存在影响独立性情形[6][7] 持股任职情况 - 徐文韬2024年度未达相关持股及任职要求[3] - 张雯瑛2024年度未达相关持股及任职要求[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年年度报告和内控审计机构，期限一年[2] - 续聘议案须提交2024年年度股东大会表决通过并生效[12] - 公司与立信业务约定书将在股东大会通过后择时签订[12] 审计费用 - 2024年度财务报表审计向立信支付188万元，内控审计32万元[9] - 公司拟参考2024年费用确定2025年审计费用[10] 立信情况 - 2024年业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[4] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿，保险限额10.5亿[5] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为1,728,185,916.69元[7] - 2024年度电商零售业务收入为1,579,872,393.42元，占比91.42%[7] - 2024年末货币资金833,765,764.39元，上年末为1,215,695,947.61元[25] - 2024年末交易性金融资产100,381,369.86元，上年末无此项数据[25] - 2024年末应收账款51,312,892.08元，上年末为53,513,088.01元[25] - 2024年末存货435,666,051.57元，上年末为884,918,223.79元[25] - 2024年净利润为9186934.81元，上期为16285473.81元[34] 财务状况 - 2024年12月31日存货账面余额为483,481,865.16元，跌价准备为47,815,813.59元[10] - 期末流动资产合计为1,774,590,887.11元，上年年末为2,632,983,677.63元[25] - 期末流动负债合计为261,185,420.31元，上年年末为500,404,766.47元[28] - 期末负债合计为271,785,946.40元，上年年末为517,597,505.40元[28] - 期末所有者权益合计为2,477,152,081.29元，上年年末为2,530,352,383.72元[28] - 期末资产总计为2,748,938,027.69元，上年年末为3,047,949,889.12元[25] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 电商零售业务收入确认和存货跌价准备计提为关键审计事项[7][10] 市场扩张和并购 - 2024年7月子公司参与设立上海载木、载林商贸有限公司，持股65%[190][191] - 2024年11月子公司参与设立上海丽澍文化传播有限公司，持股55%[192] 其他 - 公司主要经营品牌化妆品网络零售等业务[50] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，营业周期12个月[55][56] - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司用外币[57] - 经评估，公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力[52]

独立董事候选人声明与承诺 本人张雯瑛,已充分了解并同意由提名人黄韬提名本人为上 海丽人丽妆化妆品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任上海丽人丽妆化妆品股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所颁布的独立董事 资格证。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母 ...

人员与业务数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户9家[2] 审计相关 - 2024年公司采用公开招标确认立信为审计机构[4] - 2024年审计未发生重大会计审计事项意见分歧[6] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[12] - 立信认为公司财务报表按准则编制，公允反映2024年财务状况等[12] - 立信认为公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留审计意见[13] 审计流程与评价 - 2024年8月26日董事会审计委员会通过变更审计机构为立信议案[14] - 2024年12月19日审计委员会与注册会计师沟通审计工作[14] - 2025年3月25日审计委员会沟通2024年度审计结论等事项[15] - 2025年3月25日审计委员会通过2024年年度报告等议案[15] - 审计委员会审查立信资质和能力，充分沟通，督促出具报告[16][17] - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好，报告客观完整[17]