关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-009 同庆楼餐饮股份有限公司 ● 拟续聘的会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会 计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 重要内容提示： 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,2 ...

业绩数据 - 2023年营业收入24.01亿元，同比上升43.76%[2] - 2023年净利润3.04亿元，同比上升224.91%[2] - 2023年扣非净利润2.53亿元，同比上升240.03%[2] - 2023年经营活动现金净流入7.21亿元，同比上升157.74%[2] 门店情况 - 2023年新开门店8家，餐饮6家、宾馆2家[5] - 2019年底门店面积累计245,064.93平方米[5] - 2020 - 2022年新增门店面积165,178.51平方米[5] - 2023年新增门店面积122,534.27平方米[5] - 2024年计划新增门店面积264,851.08平方米[5] 未来计划 - 2024年餐饮计划拓店8 - 12家，储备20家物业[21] - 2024年宾馆计划开业4 - 6家，在建2 - 4家[22] - 2024年食品与商超联合开约300家店中店[24] - 2024年鲜肉大包计划开约400家社区店[24] 其他事项 - 2023年董事会召开11次会议，审议28个议案[9] - 2023年披露定期报告4份，临时公告47份[16] - 2023年回复投资者提问12项[17]

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-017 同庆楼餐饮股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 | | 会、监事会提名；单独或者合并持有公司有 | 有公司有表决权股份总数 3%以上的股东书面提名的人 | | --- | --- | --- | | | 表决权股份总数 30%以上的股东书面提名的 | 士，由董事会进行资格审查，并提交股东大会选举。 | | | 人士，董事会资格审查通过后作为董事候选 | 公司董事会、监事会、单独或者合计持有上市公司 | | | 人提交股东大会选举。 | 已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选 | | | 监事候选人提名方式和程序： | 人，并经股东大会选举决定。不得提名与其存在利害关 | | | 第一届监事会中的股东代表监事候选人 | 系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切 | | | 由公司发起人提名；第二届及以后每届监事 | 人员作为独立董事候选人。 | | | 会中的股东代表监事候选人可由上一届监事 | 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托 | | | 会提名；单独或者合并持有公司有表决权股 | 其代为行使 ...

一、利润分配方案内容 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-008 同庆楼餐饮股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.41 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券 账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 2、监事会意见 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 期末未分配利润为人民币 815,348,163.32 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数） 为基数。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.41 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日， ...

业绩与分红 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.41元（含税），合计拟派1.0619000533亿元（含税）[11] - 2023年度累计回购股份金额2987.758487万元（不含手续费），加上后现金分红占2023年净利润44.74%[11] - 截至2023年12月31日，总股本2.6亿股，回购账户99.9987万股不参与利润分配[11] 公司治理 - 第三届董事会第二十五次会议于2024年4月24日召开，9名董事全出席[2] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[16][17] - 提名沈基水等6人为非独立董事候选人[16] - 提名张晓健等3人为独立董事候选人，津贴税前每人6万元/年[17] 议案审议 - 《同庆楼2023年度董事会工作报告》等议案提交2023年年度股东大会审议[2][5][8][11][12][16][17] - 关联交易议案表决时，关联董事沈基水、吕月珍回避[13][14][15] 审计与机构 - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 聘请容诚会计师事务所审计2023年年报，履职合规有效[18] 市场扩张与并购 - 拟用11530万元收购合肥嘉南投资管理有限公司100%股权[20] 资金与融资 - 公司及子公司2024年度拟申请不超过18.7亿元综合授信额度[22] - 提请授权董事会办理不超3亿元且不超去年末净资产20%股票发行事宜[23] 其他事项 - 拟于2024年5月27日召开2023年年度股东大会[28] - 独立董事符合独立性要求[19] - 变更“新开连锁酒店项目”三家直营门店实施地点[27] - 修订《公司章程》相关条款[24] - 修订《独立董事工作制度》等部分管理制度[26] - 听取2023年度独立董事述职和审计委员会履职报告[29][31]

募集资金情况 - 2020年7月公司公开发行5000万股，每股16.7元，应募83500万元，实募73530万元[13] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金52243.57万元，余额21286.43万元[16] - 2020 - 2023年各年度直接投入募集资金项目金额分别为20.65万元、0万元、5793.12万元、12496.81万元[14][15][16] - 2020 - 2023年使用闲置资金补充流动资金情况：2020年15000万元，2022年19500万元已归还，2023年19686万元未归还[14][15][16] - 2021年5月将5123.59万元已置换募集资金转回账户[14] 项目投资与变更 - 2020 - 2022年分别对太湖餐饮、南京百年、无锡百年、上海同庆楼出资[18][20][22] - 2021年调减安徽合肥地区“原料加工及配送基地”投资总额至5058.99万元，结余12271.01万元用于其他地区[28] - 2022年变更“新开连锁酒店项目”九家直营门店实施地点[29] - 2023年将“原料加工及配送基地项目（其他地区）”12271.01万元募集资金变更为“新开连锁酒店项目”[30] - “新开连锁酒店项目”累计投入53471.01万元，进度60.71%；“原料加工及配送基地项目（合肥地区）”累计投入5058.99万元，进度94.55%[36] 资金管理与收益 - 2021年起可使用不超40000万元闲置募集资金进行现金管理，2022 - 2023年多次授权[38][39] - 2023年使用暂时闲置募集资金购买委托理财产品，预期年化收益2.70%，未收回本金7700万元[39] - 公司各类存款产品实际投入86399元，收回本金86399元，收益480.8元[41] 业务发展 - 2023年公司业务进入快速发展期，连锁扩张速度加快[38]

RSM 容诚 内部控制审计报告 同庆楼餐饮股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1357 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mo.f.gov.cn）" "我行 " "我可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mo.f.gov.cn）" "我行 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1357 同庆楼餐饮股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"同庆楼"或"公司")2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是同庆楼董 事会的责任。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 我们认为,同庆楼于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文,为同庆楼餐饮股份有限公司容诚审字[ ...

同庆楼餐饮股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 恪尽职守、忠实勤勉，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实履行了 独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 张晓健先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学学士， 一级律师。1996年10月至今，任安徽天禾律师事务所合伙人，获得"全国优秀律师" "全国司法行政系统劳动模范"称号；2021年4月至今，任芜湖扬子农村商业银行股 份有限公司独立董事；2021年5月至今，任本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一） 出席董事会和股东大会情况 2023年度，公司共召开11次董事会、1次股东大会。我 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事张晓健、李锐、后美萍独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具意见时间为2024年4月26日[2]

募集资金情况 - 2020年7月公司公开发行5000.00万股A股，每股发行价16.70元，应募集83500.00万元，扣除费用后实际募集73530.00万元[1] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金52243.57万元，余额21286.43万元[4] - 2023年使用19686.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，未归还[12] - 变更用途的募集资金总额12271.01万元，比例为16.69%[21] 项目投资情况 - 2020年对太湖餐饮、南京百年分别增资5805.02万元、8322.51万元[6] - 2022年向无锡百年出资5000万元，3000万元实缴注册资本，2000万元计入资本公积[7] - 2023年使用募集资金4000万元向上海同庆楼出资，2000万元实缴注册资本，2000万元计入资本公积[9] - “新开连锁酒店项目”截至期末投入进度60.71%，本年度实现效益3247.23万元[21] - 新开连锁酒店项目本年度实际投入3184.64万元，累计投入3184.64万元，投资进度25.95%[31] 项目变更情况 - 2021年调减安徽合肥“原料加工及配送基地”投资至5058.99万元，结余12271.01万元用于其他地区[13] - 2022年变更“新开连锁酒店项目”九家直营门店实施地点[14] - 2023年将“原料加工及配送基地项目（其他地区）”12271.01万元变更为“新开连锁酒店项目”[15] 资金管理情况 - 2021 - 2023年分别同意使用不超过40000万元、40000万元、30000万元闲置募集资金进行现金管理[24] - 公司各类存款产品实际投入86399元，收回本金86399元，报告期内收益480.8元[29] 未来展望 - 2023年公司业务进入快速发展期，连锁扩张速度加快[32] - 拟在江苏省等地布局新的原料加工及配送基地[31]