核心观点 - 公司2025年上半年营业收入同比下降33.10%至3.73亿元，归母净利润同比下滑71.94%至1315.23万元，主要受传统柴油机业务需求结构变化、生产线技术改造及海外市场受阻影响 [1][3][4] - 柴油机行业面临新能源转型冲击，新能源重卡销量同比增长1.86倍，但公司尚未布局相关业务，同时重卡市场呈现"传统温和回暖、新能源高速增长"的分化格局 [1][4] - 公司积极转型数据中心备用电源领域，与上海极篇签署战略协议并获首批5台机组订单，拟投资2000万元推进"能源+算力"模式，海外发电机组出口订单增长 [8][9] 财务表现 - 营业收入3.73亿元（同比-33.10%），归母净利润1315.23万元（同比-71.94%），扣非净利润1155.07万元（同比-74.66%）[1][2] - 经营活动现金流净额-1411.06万元（同比-108.07%），总资产22.74亿元（同比-6.86%），净资产18.19亿元（同比-1.28%）[2] - 基本每股收益0.08元/股（同比-71.43%），加权平均净资产收益率0.71%（同比下降1.77个百分点）[2][3] 业务分析 - 核心零部件业务受天然气重卡产线改造影响收入减少，生产线处于调试验证阶段 [4] - 印度子公司因客户战略调整及签证政策限制，运维收入利润同比下滑 [6][11] - 海外通信基站发电机组订单增长，产品交付菲律宾、巴基斯坦等多国 [8] 行业环境 - 商用车重卡市场销量53.9万辆（同比+6.9%），但新能源重卡销量同比增1.86倍 [4] - 传统柴油机行业受新能源浪潮冲击，政策推动"以旧换新"加速行业转型 [1][4] 战略转型 - 重点拓展数据中心备用电源市场，柴油发电机组因高可靠性需求上升 [8] - 与上海极篇合作供应智算中心电源设备，首批签约5台机组并战略投资2000万元 [8] - 二级市场股价年内涨幅超84%（截至8月27日报27.24元）[10]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入3.73亿元，同比下降33.10% [1][2] - 归母净利润1315.23万元，同比大幅下滑71.94% [1][2] - 扣非净利润1155.07万元，同比下降74.66% [1][2] - 经营活动现金流量净额-1411.06万元，同比下滑108.07% [2] - 基本每股收益0.08元/股，同比下降71.43% [3] 业务表现分析 - 传统柴油机核心零部件业务受新能源冲击及产线改造影响 [1][5][6] - 印度子公司受客户战略调整及签证政策影响，运维收入利润减少 [7][8] - 海外通信基站发电机组出口订单增长，产品交付菲律宾、巴基斯坦等国 [10] 行业背景 - 商用重卡市场整体销售53.9万辆，同比增长6.9% [5] - 新能源重卡销量同比增长约1.86倍，创历史新高 [5] - 传统燃油重卡市场承压，行业向新能源转型加速 [1][5] 战略转型举措 - 加强数据中心备用电源市场拓展，重点发展高端大功率柴油发电机组 [10][11] - 与上海极篇人工智能科技签署战略协议，供应智算中心电源设备 [10] - 拟出资2000万元战略投资上海极篇，推进"能源＋算力"一体化模式 [10]

公司治理 - 华丰股份第四届监事会第十七次会议于8月27日晚间召开[2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案[2] 财务报告 - 公司2025年半年度报告及摘要已获监事会审议通过[2]

公司治理 - 公司第四届董事会第十八次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 [2]

财务表现 - 营业收入3.73亿元 同比下降33.10% [1] - 归属上市公司股东净利润1315.23万元 同比下降71.94% [1] - 扣非净利润1155.07万元 同比下降74.66% [1] - 基本每股收益0.08元 [1]

公司限制性股票激励计划执行情况 - 公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核未达标 触发回购注销条件 [11][12] - 公司2024年营业收入增长率未达到以2021-2023年平均值为基数增长30%的要求 且净利润增长率未达到16%的考核目标 [12] - 激励计划实际授予31名激励对象共计120万股限制性股票 授予价格为6.11元/股 [10][13] 股票回购注销具体安排 - 公司将回购注销31名激励对象已获授但未解除限售的股票合计402,000股 [11][13] - 回购注销包含两部分：因业绩未达标回购360,000股 因1名激励对象离职回购42,000股 [13] - 回购价格调整为5.71元/股加银行同期存款利息 原因为公司实施2024年半年度和年度每股派息0.20元（含税）的权益分派 [11][14] 公司治理程序履行 - 公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十八次会议和监事会第十七次会议 审议通过回购注销及调整回购价格议案 [11] - 激励计划已于2024年8月21日完成授予登记 并取得中国结算上海分公司出具的证券变更登记证明 [10] - 本次回购注销尚需办理股份注销登记及注册资本变更手续 并履行信息披露义务 [16]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [6] - 会议召开时间为2025年9月16日14点00分，地点为潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室 [6] - 股权登记日为2025年9月10日，A股股东有权出席 [7] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][6] - 网络投票时间为2025年9月16日，交易系统投票平台时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时段为9:15-15:00 [2][6] - 涉及融资融券、转融通等账户的投票需按相关规定执行 [2] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，重复表决以第一次投票结果为准 [7] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案，议案已通过第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议 [3] - 相关公告于2025年8月28日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 [3][4] - 无关联股东需回避表决 [3] 会议登记及其他 - 登记时间为2025年9月15日9:00至11:30和13:00至15:00，登记地点为潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室 [8] - 登记需携带有效证件、股票账户卡或授权委托书等材料 [7][8] - 公司联系人为刘翔，联系电话0536-5607621，传真0536-8192711，邮箱hfstock@powerhf.com [8]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.10元（含税）[1] - 以总股本171,132,000股为基数计算 合计派发现金红利17,113,200元[1] - 现金分红总额占2025年上半年归属于上市公司股东净利润比例达130.12%[1] 财务数据基础 - 截至2025年6月30日母公司报表未分配利润为421,654,512.31元[1] - 利润分配以权益分派股权登记日登记的总股本为基数[1] - 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配比例不变并调整分配总额[1][2] 决策程序 - 第四届董事会第十八次会议全票通过利润分配方案（7票同意、0票反对、0票弃权）[2] - 方案符合公司章程规定的利润分配政策[2] - 监事会认为方案兼顾盈利情况、发展资金需求与股东回报 不存在损害股东利益情形[2] 后续安排 - 利润分配方案尚需提交股东会审议[2] - 总股本变动时将另行公告具体调整情况[2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年某月19日以专人送达方式通知全体监事 [1] - 会议由监事会主席王新合主持 应出席监事3人 实际出席3人且均亲自出席 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审核确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规及内部管理制度 [1] - 报告内容真实反映公司2025年半年度经营成果、财务状况及现金流量 [1] - 报告披露信息无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配方案符合法律法规及公司章程规定 [2] - 方案综合考虑公司盈利状况、资金需求及股东回报因素 [2] - 方案已获监事会全票通过（同意3票/反对0票/弃权0票） 尚需提交股东会审议 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 批准使用暂时闲置募集资金进行现金管理 不影响原投资计划 [3] - 现金管理操作符合证券交易所监管规则 可提升资金使用效率 [3] 股权激励计划调整 - 因2024年限制性股票激励计划首个解除限售期业绩考核未达标 对应股票将回购注销 [3][4] - 同步调整回购价格 操作符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [4] - 回购注销决策在2024年第一次临时股东大会授权范围内 [4] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案 [4] - 议案获全票通过（同意3票/反对0票/弃权0票） 需提交股东会审议 [4][5] - 拟同步办理工商变更登记及部分治理制度修订 [4]

华丰动力股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构出具了明确的核查意见。本事 项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：虽然公司选取安全性高、流动性好的保本类投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流 动性风险等风险因素影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有 不确定性。 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。 （二）现金管理金额 公司将使用不超过人民币 10,000.00 万元（含 10,000.00 ...