独立董事提名 - 华丰动力提名袁新文为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录标准 - 特定股东相关人员不具独立性[2][3] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] - 近36个月受特定处罚有不良记录[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年10月28日[5]

独立董事提名 - 华丰动力提名ATUL DALAKOTI为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名时间为2025年10月28日[5] 独立性与记录要求 - 持股、任职亲属等情形影响独立性[2][3] - 近36个月处罚、谴责等有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4]

董事会组成 - 公司第五届董事会由7名董事组成[2] - 股东会选6位，职代会选1名职工代表董事[5] 股权结构 - 徐华东间接持股6223万股，比例36.45%[9] - CHUI LAP LAM女士间接持股1470万股，比例8.61%[9] - CHOO BOON YONG先生间接持股1470万股，比例8.61%[11] - 王春燕直接持股7万股，比例0.04%[12] 换届信息 - 2025年10月28日召开第四届董事会第十九会议审议换届议案[2] - 第五届董事会董事任期三年[5] 独立董事 - 三名独立董事候选人通过上交所审核[3] - 项思英女士和ATUL DALAKOTI先生符合任职资格[16][17]

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-047 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室 股东会召开日期：2025年11月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 华丰动力股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-043 华丰动力股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2025 年 10 月 28 日上午以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生 主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会 议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》； 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华丰动力股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本 ...

华丰动力股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：605100 证券简称：华丰股份 华丰动力股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 注 1："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 注 2：本报告书中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅 ...

公司行动 - 华丰股份第四届董事会第十八次会议审议通过回购注销限制性股票议案 [2] - 回购注销原因为2024年度公司层面业绩考核未达到限制性股票激励计划第一个解除限售期条件 [2] - 回购注销涉及1名已离职激励对象及31名激励对象已获授但未达解除限售条件的股票 [2] - 本次回购注销的股票数量合计为402,000股 [2] - 回购注销的预计日期为2025年10月24日 [2]

股票回购注销 - 公司将回购注销31名激励对象402,000股限制性股票，2025年10月24日注销[3] - 因2024业绩未达标回购31人第一期限售股360,000股，回购价5.71元/股加利息[6] - 因1人离职回购42,000股限售股，回购价5.71元/股加利息[7] 股权变动 - 回购注销后剩余股权激励限制性股票798,000股[7] - 变动前有限售条件流通股1,200,000股，变动后798,000股[10] - 变动前总股本171,132,000股，变动后170,730,000股[10] 业绩考核 - 第一个解除限售期业绩考核目标为2024年营收增长率不低于30%且净利润增长率不低于16%[6]

激励计划授予 - 2024年8月21日完成2024年限制性股票激励计划授予登记，授予31人120万股[11] 业绩考核与回购 - 2024年限制性股票激励计划首解除限售期业绩目标为营收增不低于30%、净利润增不低于16%[13] - 2024年度营收和净利润增长率未达标，决定回购注销31人第一期限售股360,000股，回购价5.71元/股加利息[14] 人员变动回购 - 1名激励对象离职，决定回购注销其42,000股限售股，回购价5.71元/股加利息[14] 流程与进度 - 2025年8月27日董事会和监事会通过回购注销议案[11] - 2025年8月28日披露回购注销通知债权人公告，45日内无异议[12] - 已开设回购专用账户并申请办理手续，预计2025年10月24日完成注销[16] - 尚需办理减资和股份注销登记等手续，依法履行信披义务[18]

公司治理动态 - 华丰股份第四届董事会近期任期届满 [1] - 公司董事会换届工作尚在筹备中 [1] - 为确保董事会工作连续性与稳定性 公司决定适当延期董事会换届选举 [1] - 董事会各专门委员会及高级管理人员的任期将相应延期 [1]