会议信息 - 公司第二届董事会第二十一次会议于2024年8月22日召开[2] - 会议通知和材料于2024年8月12日送达参会人员[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 审议事项 - 审议通过《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》[3][4] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》[5]

常州澳弘电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，公 司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司分别于 2024 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于为子公司 2024 年银行综合授信提供担保的议案》。 2024 年 8 月 16 日，公司与中国民生银行股份有限公司常州支行（以下简称 "民生银行"）签署了《最高额保证合同》，为海弘电子与民生银行发生的授信 业务提供不超过人民币 10,000 万元连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 名称：常州海弘电子有限公司 统一社会信用代码：913204117 ...

常州澳弘电子股份有限公司 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-020 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，公 司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司分别于 2024 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于为子公司 2024 年银行综合授信提供担保的议案》。 2024 年 7 月 23 日，公司与招商银行股份有限公司常州分行（以下简称"招 商银行"）签署了《最高额不可撤销担保书》，为海弘电子与招商银行发生的授 信业务提供不超过人民币 12,000 万元连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 名称：常州海弘电子有限公司 统一社会信用代码：91320411 ...

会议信息 - 第二届董事会第二十次会议于2024年7月8日召开[2] - 2024年5月30日召开2023年年度股东大会[3] 人员调整 - 选举郭正洪为第二届董事会独立董事[3] - 战略委员会和提名委员会成员调整[3][6] 制度制订 - 公司制订《舆情管理制度》[8]

市场扩张 - 2023年6月13日审议通过在泰国投资新建生产基地议案[2] - 2023年7月完成澳弘电子（泰国）设立登记[2] 数据相关 - 增资后澳弘电子（泰国）注册资本由500万泰铢增至40000万泰铢[2] 股权结构 - ELITE PROSPECT SINGAPORE PTE. LTD.持股99.98%[5] - 昇耀國際貿易有限公司持股0.02%[5] 其他 - 本次增资符合公司战略，无重大不利影响[6]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月30日经股东大会通过[3] - 以142,923,950股为基数，每股派现0.3元，共派42,877,185元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/9，除权（息）和发放日2024/7/10[2][6] 税收政策 - 个人股东及基金持股超1年免税，1月内20%，1月至1年10%[9][10] - QFII按10%扣税，每股派0.27元；其他机构和法人股东税前每股0.3元[10][11]

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-016 常州澳弘电子股份有限公司 2024 年 6 月 7 日，公司与中国工商银行股份有限公司常州新区支行（以下 简称"工商银行"）签署了《最高额保证合同》，为海弘电子与工商银行发生的 授信业务提供不超过人民币 8,160 万元连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 关于为子公司提供担保的进展公告 名称：常州海弘电子有限公司 统一社会信用代码：913204117691377272 成立时间：2004 年 12 月 09 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，公 司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司分别于 2024 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第十九次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-015 常州澳弘电子股份有限公司 被担保人名称及是否为公司关联人：常州海弘电子有限公司（以下简称"海 弘电子"），为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 全资子公司，不属于公司关联人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 10,000 万元， 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 公 司 已 实 际 为 海 弘 电 子 提 供 的 担 保 余 额 为 154,361,377.62 元； 本次担保是否有反担保：无； 对外担保逾期的累计数量：无。 注册地点：常州市新北区春江镇滨江经济开发区兴塘路 16 号 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，公 司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于常州澳弘电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关 文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于常州澳弘电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：常州澳弘电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受常州澳弘电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-014 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,013,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.9763 | 常州澳弘电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公司董 事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出 ...