公司公告 - 迎丰股份将于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会 [1]

公司融资计划 - 公司公布2025年度向特定对象发行A股股票预案 募集资金总额不超过5.22亿元人民币 [1] - 募集资金净额将用于四个具体投资项目 [1] 投资项目详情 - 投资项目一：老旧产线及污水处理系统升级改造项目 [1] - 投资项目二：优势兼并绍兴布泰纺织印染有限公司年产1.29亿米高档印染面料异地新建项目（二期） [1] - 投资项目三：大研发中心建设项目 [1] - 投资项目四：染整智能识别与分析系统项目 [1]

公司融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份，总募资不超过5.22亿元 [1] - 募集资金将用于老旧产线及污水处理系统升级改造、优势兼并绍兴布泰纺织印染有限公司年产1.29亿米高档印染面料异地新建项目（二期）、大研发中心建设、染整智能识别与分析系统四个项目 [1] 行业背景与公司定位 - 纺织工业是国家的传统支柱产业、重要民生产业和国际优势产业，行业正全面迈入以市场响应为核心、以柔性高效为特征、以技术改造与数字赋能为支撑的高质量发展新阶段 [1] - 消费者对产品更新速度、款式多样性与交付确定性的需求，推动企业加速产线升级与组织革新，在柔性产能布局、敏捷供应链协同等环节构建系统能力的企业将赢得产业竞争主动权 [2] - 人工智能、大数据、物联网等数字技术加速向制造业渗透，印染工业的数字化转型已成为关乎企业生存与产业升级的必由之路 [2] - 公司专业从事纺织品印染加工业务，主要包括针织面料印染和梭织面料印染两大系列，产品广泛应用于休闲服装、运动服装和商务正装等领域 [1] 募投项目目的与战略转型 - 募投目的是高效利用公司稀缺印染产能指标，优化产能结构，提升柔性制造水平 [2] - 旨在培育公司大研发能力，提高对新品、爆品、潮品的响应速度，全面提升工艺品质与产品附加值 [2] - 利用智能识别技术提高对织物结构染色整理、状态的识别化能力，为研发、生产、检测等各环节提供底层数据和认知能力 [2] - 项目完成后，公司将实现由传统印染加工企业向柔性、智能、创新的现代印染服务商转型 [3] 预期影响与公司现状 - 预计项目将全面提升公司的生产能力、客户服务能力、技术实力和品牌影响力，从而扩大市场份额，增强核心竞争力 [3] - 发行完成后，公司的总资产和净资产将有所增加，资金实力将提升，资本结构将得到进一步优化，抗风险能力将增强 [3] - 截至12月22日收盘，公司股价为9.66元/股，总市值为42.5亿元 [4]

会议相关 - 公司于2025年12月22日召开第三届董事会第十五次会议[1] 业务决策 - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案相关议案[1] 后续流程 - 本次发行需经公司股东会、上交所、中国证监会审核[1]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为4418.20万元，扣非后为4362.85万元[48] 市场扩张和并购 - 优势兼并绍兴布泰纺织印染有限公司年产1.29亿米高档印染面料异地新建项目（二期）将新建七条全流程柔性产线[11] 融资情况 - 本次向特定对象发行股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1元[18] - 发行对象不超过35名（含35名），包括证券投资基金管理公司等符合法规的特定投资者[23] - 采取竞价发行方式，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[27] - 定价基准日为发行期首日，若期间发生除权、除息事项，发行价格将作相应调整[27] - 本次发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[38] - 本次发行数量不超过发行前公司总股本的30%[41] - 本次募集资金不超过52,200.00万元（含本数）[41] - 股东会就本次发行相关事项决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[46] - 截至预案公告日公司总股本为4.4亿股，本次发行股份数量上限为1.32亿股，发行完成后总股本将达5.72亿股[48] 项目情况 - 绍兴布泰纺织印染有限公司新建项目二期年产1.29亿米高档印染面料[42] - 项目建成后将提升公司产线柔性水平和中高端产品供应能力[12] - 大研发中心项目建成后公司将具备逆向解析、正向设计和闭环验证三大核心能力[14] - 染整智能识别与分析系统项目可缩短打样周期，降低试错成本[17] 未来展望 - 假设2025年度净利润与2024年持平，2026年净利润按持平、增长20%、下降20%测算[48] - 假设情形1：2026年净利润与2025年持平时，发行后基本每股收益0.09元/股，加权平均净资产收益率2.98%[51] - 假设情形2：2026年净利润较2025年增长20%时，发行后基本每股收益0.10元/股，加权平均净资产收益率3.57%[51] - 假设情形3：2026年净利润较2025年下降20%时，发行后基本每股收益0.07元/股，加权平均净资产收益率2.39%[52] 新策略 - 公司拟通过加强募集资金管理、落实募投项目等措施应对摊薄即期回报风险[54] - 公司制定并完善《募集资金管理制度》，监督募集资金使用[54] - 公司将完善治理结构，健全规章制度，提高经营效率，降低运营成本[57] - 公司制定2025年 - 2027年股东分红回报规划，发行完成后将执行现金分红政策规划[58] - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，约束职务消费等[60] - 公司董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[60] - 公司控股股东浙宇控股、实际控制人傅双利和马颖波承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[62] - 公司控股股东、实际控制人承诺按最新规定出具补充承诺，违反承诺愿承担补偿责任[62]

业绩总结 - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为137,019.78万元、154,676.65万元、157,877.21万元、109,511.13万元[142] - 2022 - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润分别为 - 4,751.30万元、3,719.10万元、4,418.20万元、 - 4,267.76万元[142] - 2022 - 2025年9月末资产负债率分别为51.27%、47.35%、58.07%、63.77%[145] - 2022 - 2025年9月末流动比率分别为0.58、0.41、0.38、0.35[145] - 2022 - 2025年9月末速动比率分别为0.50、0.32、0.33、0.28[145] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为4418.20万元，扣非后为4362.85万元[195] - 2025年度加权平均净资产收益率为3.73%，扣非后为3.68%[199] - 2025年度基本每股收益为0.10元/股，扣非后为0.10元/股[199] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票方案于2025年12月22日获第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需股东会、上交所审核及证监会同意注册[7] - 发行对象不超过35名，所有发行对象以现金认购[7] - 募集资金总额不超过52,200.00万元，发行股票数量不超过132,000,000股，不超发行前总股本30%[8] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[10] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[13] - 本次发行相关决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[58] 募投项目 - 募集资金拟投资项目包括老旧产线及污水处理系统升级改造等4个项目，拟投资总额55,000.00万元，拟用募集资金52,200.00万元[11] - 老旧产线及污水处理系统升级改造项目总投资25,500.00万元，拟用募集资金23,500.00万元，建设期24个月[1][75] - 优势兼并绍兴布泰纺织印染有限公司年产1.29亿米高档印染面料异地新建项目（二期）总投资16,000.00万元，拟用募集资金16,000.00万元，建设周期24个月[1][78] - 大研发中心建设项目总投资7,500.00万元，拟用募集资金6,700.00万元，建设周期24个月[1] - 染整智能识别与分析系统项目总投资6,000.00万元，拟用募集资金6,000.00万元，建设周期24个月[1] 未来展望 - 募投项目实施可能受多重因素影响，存在推进受阻或无法如期完成风险[149] - 募投项目效益可能因市场环境等变化无法实现预期收益[150] - 染整智能识别与分析系统项目存在技术开发失败风险[151] - 向特定对象发行股票可能面临募集资金不足或发行失败风险[153] - 本次发行可能摊薄即期回报，使每股收益和加权平均净资产收益率下降[154] 利润分配 - 无重大现金支出时，公司每年累计分配股利不少于当年可分配利润20%，现金分配不少于10%，最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[158] - 年末资产负债率高于60%等情形之一时，公司可以不进行利润分配[159] - 2023年公司以4.4亿股为基数，每10股派发现金红利0.6元，共派发现金红利2640万元[170] - 2024年公司以4.355175亿股为基数，每10股派发现金红利0.6元，共派发现金红利2613.105万元[171] - 最近三年累计现金分红5253.105万元，年均可分配利润3388.951221万元，累计现金分红占比155.01%[173] - 未来三年公司一般进行年度利润分配，也可中期分配[180] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[182] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[182] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[182] 其他 - 公司注册资本为440,000,000元[24] - 发行前浙宇控股持有公司46.31%股份，系控股股东[61] - 傅双利、马颖波夫妇合计控制公司61.89%股份，系实际控制人[61] - 假设发行完成后，浙宇控股持股比例不低于35.62%，夫妇控制股份不低于47.61%，控制权不变[61] - 截至预案公告日，公司总股本为4.4亿股，本次发行股份数量上限为1.32亿股，发行完成后总股本将达5.72亿股[195]

业绩情况 - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为4418.20万元，扣非后为4362.85万元，假设2025年度与2024年度持平[3] 股本与发行 - 截至公告披露日，公司总股本为4.4亿股，本次发行股份数量上限为1.32亿股，发行完成后总股本将达5.72亿股[3] - 2025年度公司向特定对象发行A股股票事项已获董事会审议通过，尚需股东会批准、上交所审核及中国证监会注册[1] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额假设为5.22亿元，不考虑发行费用影响[3] 回报测算 - 假设2026年净利润较2025年持平、增长20%和下降20%三种情况测算发行摊薄即期回报影响[3] - 若2026年净利润与2025年持平，发行后基本每股收益从0.10元/股降至0.09元/股，加权平均净资产收益率从3.73%降至2.98%[7] - 若2026年净利润较2025年增长20%，发行后基本每股收益从0.12元/股降至0.10元/股，加权平均净资产收益率从4.30%降至3.57%[7] - 若2026年净利润较2025年下降20%，发行后基本每股收益从0.08元/股降至0.07元/股，加权平均净资产收益率从2.88%降至2.39%[7] - 本次发行部分募集资金投资项目有建设周期，短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标将被摊薄[6] 募投项目 - 募投项目“优势兼并绍兴布泰纺织印染有限公司年产1.29亿米高档印染面料异地新建项目(二期)”[13] - 募投项目包括“老旧产线及污水处理系统升级改造项目”等四个，形成完整闭环[13] 技术与团队 - 截至公告披露日，公司已获得98项技术专利，其中发明专利25项[16] - 公司构建了涵盖多专业领域的高素质技术与管理团队，建立内部培训和外部合作体系[14] 业务优势 - 公司长期服务国内外知名服装及中高端面料商供应链体系，建立快速响应和定制化服务能力[17] 应对措施 - 公司拟通过加强募集资金管理等措施填补回报[20] - 公司制定并完善《募集资金管理制度》，监督募集资金使用[20] - 公司将加快募投项目建设，争取早日实现预期收益[21] - 公司将完善治理结构，健全规章制度，提高经营效率[22][23] 未来规划 - 公司制定未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[24] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益[24] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益[24] - 公司董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[24] - 公司董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[24] - 公司董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[25] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动[25] - 公司控股股东、实际控制人承诺不侵占公司利益[25] - 公司控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施及相关承诺[25] 风险提示 - 本次发行后公司股东即期回报可能面临被摊薄的风险[10] - 上述测算不代表公司对2025年和2026年盈利及经营情况的承诺和判断，投资者据此决策损失公司不担责[4]

一、会议召开情况 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议第三次会议于 2025 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应参加独立董事 3 人，实际参加 3 人。会议由半数以上独立董事推举杨志清先生主持。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 浙江迎丰科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 独立董事专门会议审核意见：经审核，我们认为，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条 件要求，经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，公司符合向特定对象发 行股票的各项资格和条件。我们一致同意《关于公司符合向特定对象发行 A 股股 票条件的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。 （二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 （1）发行股 ...

浙江迎丰科技股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件及《浙江迎丰科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江迎丰科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在全面了解和认真审核公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关文件的基础 上，就本次发行的相关事项发表书面审核意见如下： 一、关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的审核意见 （一）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经认真自查、 逐项论证，董事会审计委员会一致认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的各 项条件，具备向特定对象发行股票的资格。 （二）公司本次发行的方案及预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范 性文件的规定。根据公司编制的《浙江迎丰科技股份有限 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迎丰科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可(2020)2782 号），本公司向社会公众公开发行 人民币普通股(A 股)股票 8,000 万股，发行价为每股人民币 4.82 元，共计募集资金 38,560.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,913.21 万元后的募集资金为 35,646.79 万元， 已由主承销商国元证券股份公司于 2021 年 1 月 26 日汇入本公司募集资金专项账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2.947.64 万元后，本公司本次募集资 金净额为 32,699.15 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具天健验(2021)26 号《验资报告》。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2025 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金专项账户存储情况如 ...