公司审计机构变更 - 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度财务审计和内部控制审计机构 [1] - 公司拟替代原聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙） [1] - 变更公告于8月26日晚间发布 [1]

公司人事变动 - 迎丰股份于8月26日晚间公告聘任姚勇为公司董事会秘书 [1]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会 由审计委员会行使原监事会职权[1] - 调整基于《公司法》及证监会配套制度规则实施相关过渡期安排[1] - 组织架构调整于2025年8月26日经第三届董事会第十二次会议审议通过[1] 组织架构优化目的 - 调整旨在完善公司治理结构并满足实际业务管理需要[1] - 通过明确职责划分提高公司经营管理效率[1] - 调整结合公司实际状况和未来发展规划[1] 实施安排 - 董事会授权经营管理层负责架构调整后的具体实施事宜[1] - 授权范围包括组织架构调整后的进一步优化工作[1] - 调整后组织架构图详见公告附件[1]

财务表现 - 公司报告期实现营收6.92亿元，同比下降8.11% [1] - 归母净利润亏损2019万元 [1] - 扣非净利润亏损1913万元 [1] - 基本每股收益为-0.05元 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为6.92亿元，同比下降8.11% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-2019万元，同比下降173.44% [2] - 扣除非经常性损益的净利润为-1913万元，同比下降172.83% [2] - 基本每股收益为-0.05元，同比下降183.33% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元，同比大幅增长198.94% [2] 资产负债状况 - 截至2025年6月30日，公司总资产为28.58亿元，同比增长2.81% [2] - 归属于母公司股东权益为10.98亿元，同比下降5.63% [2] - 存货为8390万元，同比增长41.25%，主要因第三事业部部分投产增加 [15] - 长期借款为3.76亿元，同比增长120.29%，主要因银行贷款增加 [15] 业务运营情况 - 公司专业从事纺织品印染加工业务，属于纺织业中的化纤织物染整精加工子行业 [3] - 主要产品包括针织面料印染和梭织面料印染两大系列，应用于高端休闲服饰、运动服饰等领域 [4] - 报告期内受关税战影响，纺服产业链订单减少导致收入下降 [2][3] - 第三事业部逐步投产但产能利用率不足，导致单位成本增加、毛利率下降 [2][3] 研发与技术投入 - 报告期内研发费用为2943万元，同比下降11.73% [15] - 申请2项发明专利和15项实用新型专利 [9] - 三项新产品列入2025年省级工业新产品 [9] - 与浙江工业大学绍兴研究院等高校建立产学研合作关系 [9] 产能扩张与投资 - 第三事业部已部分投入使用，配备行业先进的印染和数字化装备 [10] - 投资1999.5万元参股工业机器人核心零部件厂商，持股比例0.9144% [15] - 在建工程余额为2.82亿元，同比下降49.45%，主要因部分厂房转固 [15] 行业竞争格局 - 印染行业集中度低，市场竞争激烈，资源向优势企业集中趋势明显 [3][17] - 公司是国家高新技术企业、国家级绿色工厂和国家级智能制造试点示范工厂 [5] - 拥有完善的环保设施，污水回用率达到60%以上 [12] 管理层应对措施 - 积极开拓客户，深化大客户战略，推动订单向中高端集中 [7] - 开展降本增效措施，包括优化供应链管理、实施车间精益管理 [8] - 加强组织建设，引进优秀管理人才和专业技术人才 [8]

公司基本情况 - 公司股票简称迎丰股份，代码605055，在上海证券交易所上市 [1] - 公司总资产28.58亿元人民币，较上年度末增长2.81% [1] - 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值，但报告了同比变化 [1] 财务表现 - 营业收入6.92亿元人民币，同比下降8.11% [1] - 利润总额亏损2673.66万元人民币，同比下降205.57% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2018.99万元人民币，同比下降173.44% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1913.43万元人民币，同比下降172.83% [1] - 加权平均净资产收益率-1.76%，同比下降4.13个百分点 [1] - 基本每股收益-0.05元/股，同比下降183.33% [1] - 稀释每股收益-0.05元/股，同比下降183.33% [1] 股东结构 - 报告期末股东总数20,795户 [1] - 第一大股东浙江浙宇控股集团有限公司持股46.31%，持股数量2.04亿股，其中质押7100万股 [3] - 第二大股东海南迎丰领航创业投资合伙企业持股8.61%，持股数量3789.47万股 [3] - 第三大股东易惠良持股5.00%，持股数量2200万股 [3] - 股东之间存在关联关系：傅双利与马颖波为夫妻关系，马颖波与马越波为堂兄妹关系，部分股东为同一投资实体合伙人 [3] 经营情况 - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数值 [1] - 报告期内公司经营情况无重大变化披露 [6] - 报告期内无重大事项发生且预计未来无重大影响事项 [6]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月以现场结合通讯表决方式召开 由董事长傅双利主持 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 已获审计委员会审议通过 [1][2] - 报告具体内容于上海证券交易所网站披露 [2] 董事会秘书聘任 - 聘任姚勇为董事会秘书 任期自董事会审议通过日至第三届董事会届满日 [2] - 议案已获董事会提名委员会审议通过 [2] 会计师事务所变更 - 因原会计师事务所天健聘期届满及政策要求 拟改聘致同会计师事务所 [2][3] - 变更原因包括保证审计工作的审慎性 独立性与客观性 [2] - 议案已获审计委员会审议通过 需提交股东大会审议 [3] 监事会取消及章程修订 - 根据新《公司法》等法规取消监事会 职权由董事会审计委员会承接 [3][4] - 同步废止监事会议事规则 现任监事将自股东大会通过后解除职务 [3] - 《公司章程》相应修订 议案需提交股东大会审议 [3][4] 公司制度制定与修订 - 董事会逐项审议通过多项制度制定与修订议案 包含23项子议案 [4] - 涉及股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度等核心治理文件 [4] - 其中5项议案需提交股东大会审议 包括会计师事务所选聘制度等 [4] 组织架构调整 - 配合监事会取消 由审计委员会行使原监事会职权 [5] - 调整目的为完善治理结构 明确职责划分并提升经营管理效率 [5] - 议案已获董事会战略委员会审议通过 [5] 临时股东大会召开 - 董事会决定于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会 [5][6] - 会议将审议需股东大会批准的议案 [5][6]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场方式召开 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月15日通过专人及电话方式送达 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 监事会确认半年度报告编制符合规定 信息披露真实反映公司经营管理和财务状况 [1] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的半年度报告及摘要 [2] 会计师事务所变更 - 审议通过变更会计师事务所议案 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] - 变更符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定 能保证审计独立性 [2] - 议案尚需提交股东大会审议 具体内容详见变更会计师事务所公告 [2] 监事会取消及章程修订 - 根据新修订《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 公司决定取消监事会 [2] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使 相关制度同步废止 [2] - 现任监事自股东大会审议通过之日起解除职务 同时修订《公司章程》 [2][3] - 议案表决结果为3票同意0票反对0票弃权 需提交股东大会审议 [3]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][2] - 现场会议召开时间为2025年9月11日14点00分，地点位于浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号迎丰股份办公大楼 [1][2] - 股权登记日设定为2025年9月5日，A股股票代码605055，股票简称迎丰股份 [4] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月11日全天 [1] - 通过交易系统投票平台投票时间为股东大会当日交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [1] - 公司委托上证信息提供智能短信提醒服务，向股权登记日股东名册中的股东主动推送参会邀请和议案信息，投资者可根据使用手册提示直接投票 [3] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，具体议案名称未在公告中列明，但已获公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过 [2] - 相关公告于2025年8月27日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站，无需要回避表决的关联股东 [2] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [3] - 同一表决权通过现场或网络投票平台重复表决时，以第一次投票结果为准，股东对所有议案均表决完毕才能提交 [4] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定执行 [1] 会议登记方式 - 登记时间为2025年9月8日09:00-11:30和13:00-16:30，登记地点为浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号公司证券部 [4] - 异地股东可将相关资料扫描后发送至公司邮箱YF_yinran@126.com进行书面登记，截止时间为2025年9月8日16:30，公司不接受电话方式登记 [5] - 以邮件方式登记的股东需在出席现场会议时携带材料原件出示或提交给公司 [5] 其他会务信息 - 会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理 [5] - 联系方式为公司董事会办公室，地址浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号，电话0575-89966200，邮编312000 [5] - 会议出席对象包括股权登记日收市后登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员 [4]

公司决策 - 2025年8月26日召开第三届董事会第十二次会议[1] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[1] - 取消监事会，由审计委员会行使监事会职权[1] - 董事会调整公司组织架构[1] - 授权经营管理层负责架构调整实施及优化[1]