业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为4418.20万元，扣非后为4362.85万元[48] 市场扩张和并购 - 优势兼并绍兴布泰纺织印染有限公司年产1.29亿米高档印染面料异地新建项目（二期）将新建七条全流程柔性产线[11] 融资情况 - 本次向特定对象发行股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1元[18] - 发行对象不超过35名（含35名），包括证券投资基金管理公司等符合法规的特定投资者[23] - 采取竞价发行方式，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[27] - 定价基准日为发行期首日，若期间发生除权、除息事项，发行价格将作相应调整[27] - 本次发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[38] - 本次发行数量不超过发行前公司总股本的30%[41] - 本次募集资金不超过52,200.00万元（含本数）[41] - 股东会就本次发行相关事项决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[46] - 截至预案公告日公司总股本为4.4亿股，本次发行股份数量上限为1.32亿股，发行完成后总股本将达5.72亿股[48] 项目情况 - 绍兴布泰纺织印染有限公司新建项目二期年产1.29亿米高档印染面料[42] - 项目建成后将提升公司产线柔性水平和中高端产品供应能力[12] - 大研发中心项目建成后公司将具备逆向解析、正向设计和闭环验证三大核心能力[14] - 染整智能识别与分析系统项目可缩短打样周期，降低试错成本[17] 未来展望 - 假设2025年度净利润与2024年持平，2026年净利润按持平、增长20%、下降20%测算[48] - 假设情形1：2026年净利润与2025年持平时，发行后基本每股收益0.09元/股，加权平均净资产收益率2.98%[51] - 假设情形2：2026年净利润较2025年增长20%时，发行后基本每股收益0.10元/股，加权平均净资产收益率3.57%[51] - 假设情形3：2026年净利润较2025年下降20%时，发行后基本每股收益0.07元/股，加权平均净资产收益率2.39%[52] 新策略 - 公司拟通过加强募集资金管理、落实募投项目等措施应对摊薄即期回报风险[54] - 公司制定并完善《募集资金管理制度》，监督募集资金使用[54] - 公司将完善治理结构，健全规章制度，提高经营效率，降低运营成本[57] - 公司制定2025年 - 2027年股东分红回报规划，发行完成后将执行现金分红政策规划[58] - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，约束职务消费等[60] - 公司董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[60] - 公司控股股东浙宇控股、实际控制人傅双利和马颖波承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[62] - 公司控股股东、实际控制人承诺按最新规定出具补充承诺，违反承诺愿承担补偿责任[62]