浙江迎丰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 浙江迎丰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二零二五年十二月 浙江迎丰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 附件 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 | 4 | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 6 | | 议案一：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 | 8 | | 议案二：关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 29 | | 议案三：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | 30 | | 议案四：关于选举第四届董事会独立董事的议案 | 31 | 浙江迎丰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关 规定，特制定本会议须知，请 ...

迎丰股份于2021年1月29日在上交所主板上市，发行股份数量为8,000万股，发行价格为人民币4.82 元/股，保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司，保荐代表人为孔晶晶、章郑伟。 迎丰股份首次公开发行股票募集资金总额为人民币38,560.00万元，扣除发行费用人民币5,860.85万 元，实际募集资金净额为人民币32,699.15万元。迎丰股份于2021年1月19日披露的招股说明书显示，该 公司拟募集资金32,699.15万元，分别用于1.31亿米高档面料智能化绿色印染项目、创新研发测试中心建 设项目。 中国经济网北京12月12日讯 迎丰股份(605055.SH)日前披露2025年三季度报告。 2025年1-9月，公司实现营业收入10.95亿元，同比下降3.63%；归属于上市公司股东的净利润 为-4,267.76万元，上年同期为2,862.08万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为-3,795.37万元，上年同期为2,723.10万元；经营活动产生的现金流量净额为3.63亿元，同比增长 75.53%。 | | | | | 里位:元 巾秤:人民市 | | --- | --- | --- | ...

公司治理与董事会换届 - 迎丰股份于2025年12月9日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了关于选举第四届董事会候选人的议案 [1] - 公司提名傅双利、傅泽宇、马颖波、徐叶根、余永炳、周湘望为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 公司提名杨志清、陈华妹、谭国春、王璐为第四届董事会独立董事候选人 [1] - 上述董事会换届议案尚需提交预计于2025年召开的第二次临时股东大会审议 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2022-052 浙江迎丰科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第四 届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事候选人 的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如 下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，职工代表董事 1 名，独立董事 4 名。公司董事会第三届提名委员会对第四届董事会董事候选人 的任职资格讲行了审查，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十四次会 议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 总经理工作细则 浙江迎丰科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人 治理结构，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中华人 民共和国公司法》和《浙江迎丰科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理是董事会领导下的公司行政负责人， 负责组织实施董事会决议，主持公司日常经营和管理工作，并对董事会负责。 第三条 总经理应当遵守法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关 规定，履行诚信和勤勉义务。 第二章 总经理的职责权限 (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三)拟订公司内部管理机构设置方案； (四)拟订公司的基本管理制度； (五)制定公司的具体规章； (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； (八)公司章程或董事会授予的其他职权。 1 浙江迎丰科技股份有限公司 总经理工作细则 第四条 总经理行使下列职权： (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董 ...

投资分类 - 公司对外投资分为短期和长期，短期不超一年，长期超一年[3] 投资原则与决策 - 对外投资应遵循法规、符合战略、控风险、效益优先[6] - 实行股东会、董事会、总经理分层决策制度[9] - 董事会审查关注可行性、合规性、资金能力等[10] - 决策前需证券事务部等进行尽职调查和财务测算[12] 投资管理 - 严格控制自有资金证券及衍生产品投资[12] - 指定专门机构或人员跟踪管理投资项目[13] - 董事会每季度了解重大投资进展和效益[13] 投资处置 - 出现经营期满、破产等可收回投资[14] - 项目有悖发展、连续亏损可转让投资[15] 财务与审计 - 财务部核算应合规并完整记录[16] - 财务定期获取资料并业务指导[16] - 内审部定期或专项审计并提建议[16] 信息披露 - 上市后董事会秘书负责投资信息披露[18] - 相关部门和子公司配合披露工作[19] 制度适用 - 制度适用于公司及其控股子公司[21] - 未尽事宜按法规和章程执行[21] - 制度由董事会解释并经股东会审议通过生效[21]

浙江迎丰科技股份有限公司 章 程 二零二五年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2022-052 浙江迎丰科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第四 届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事候选人 的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如 下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，职工代表董事 1 名，独立董事 4 名。公司董事会第三届提名委员会对第四届董事会董事候选人 的任职资格讲行了审查，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十四次会 议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王璐为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 无特定股份持有及关联关系[2] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无处罚及批评记录[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月27日[6]

独立董事候选人声明与承诺 本人谭国春，已充分了解并同意由提名人浙江迎丰科技股份有限 公司董事会提名为浙江迎丰科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任浙江迎丰科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...