证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-035 浙江迎丰科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司 章程>的议案》。 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件 的最新规定，并结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，《浙江迎丰科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，现任监事将自公司股东大会审议通过本次事项之日起自行解除职 务。基于上述情况，公司将相应修订《浙江迎丰科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）。 | 修订前 | 拟修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一 ...

审计机构变更 - 公司拟聘请致同会计师事务所担任2025年度财务和内控审计机构，原聘任为天健会计师事务所[2][4] - 2025年8月26日公司董事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[10] 费用情况 - 2024年度审计费用合计90万元，2025年预计相同[7] 致同相关数据 - 上年末合伙人239人，执业注册会计师1359人，签过证券服务报告的445人[3] - 2024年业务收入26.14亿元，审计业务21.03亿元，证券业务4.82亿元[5] - 2024年末职业风险基金1877.29万元，累计赔偿限额9亿元[5] 致同合规情况 - 近三年受行政处罚2次、监管措施17次，60名从业人员受处罚11次[5] 天健情况 - 天健连续7年为公司服务，对2024财报出具标准无保留意见[8]

人事变动 - 董事会秘书倪慧芳因工作调整于2025年8月26日辞任，仍任营销管理部经理[2][3] - 2025年8月26日会议同意聘任姚勇为董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满[6] 人员信息 - 姚勇1990年12月出生，有上海对外经贸大学硕士学历[9] - 曾在国金证券任职，现就职迎丰股份证券事务部[9] - 截至披露日，姚勇未持股，无处罚惩戒情况[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月11日14点在浙江绍兴召开[4] - 网络投票9月11日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 审议12项议案，2项特别决议，1项对中小投资者单独计票[8][10] 其他信息 - 股权登记日9月5日，登记在册A股股东有权出席[13] - 会议登记9月8日，可现场或邮件登记[16][17]

浙江迎丰科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 监事会审核意见： 1、公司 2025 年半年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章 程及公司内部管理制度的规定； 2、公司 2025 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定，所披露的信息能真实反映公司的经营管理和财务状况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 3、截至本意见提出之日，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及相 关材料公司已于 2025 年 8 月 15 日以专人和电话等方式送达各位监事。本次 会议由公 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-031 浙江迎丰科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 26 日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十二次会议。本次会议通 知及相关材料公司已于 2025 年 8 月 15 日以专人和电话等方式送达各位董事。本 次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经公司董 ...

财务表现 - 营业收入6.92亿元 同比下降8.11% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2018.99万元 [1] - 基本每股亏损0.05元 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.92亿元，同比下降8.11%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-2019.0万元，同比下降173.44%[21] - 利润总额为-2673.7万元，同比下降205.57%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1913.4万元，同比下降172.83%[21] - 基本每股收益同比下降183.33%至-0.05元/股[22] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比下降166.67%至-0.04元/股[22] - 营业收入同比下降8.11%[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降173.44%[22] - 扣除非经常性损益净利润同比下降172.83%[22] - 加权平均净资产收益率减少4.13个百分点至-1.76%[22] - 年度营业收入692.2962百万元，同比减少8.11%[32] - 归属于上市公司股东的净利润-20.1899百万元，同比减少173.44%[32] - 基本每股收益-0.05元，同比减少183.33%[32] - 加权平均净资产收益率-1.76%，同比减少4.13%[32] - 营业收入为6.92亿元，同比下降8.11%[42][43] - 归属于上市公司股东的净利润为-2019万元，同比下降173.44%[42] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-1913万元，同比下降172.83%[42] - 营业总收入同比下降8.1%至6.92亿元（2024年同期：7.53亿元）[94] - 净利润由盈转亏至-2233万元（2024年同期盈利：2566万元）[95] - 归属于母公司股东净利润为-2019万元（2024年同期盈利：2749万元）[95] - 基本每股收益为-0.05元/股（2024年同期：0.06元/股）[95] - 母公司净利润为-1971万元（2024年同期盈利：2932万元）[98] - 公司综合收益总额为亏损1618万元人民币[120] - 2024年同期综合收益总额为27,492,514.28元[114] 成本和费用（同比环比） - 管理费用为4786万元，同比上升36.13%[43] - 营业成本同比下降1.7%至6.17亿元（2024年同期：6.28亿元）[94] - 研发费用同比下降11.7%至2943万元（2024年同期：3334万元）[94] - 管理费用同比上升36.2%至4786万元（2024年同期：3516万元）[94] - 利息费用同比下降7.9%至1150万元（2024年同期：1249万元）[94] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元，同比大幅增长198.94%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元，同比上升198.94%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.52亿元，同比下降235.97%[43] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长199.0%至1.97亿元人民币[102] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降6.4%至6.97亿元人民币[102] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降37.2%至2.62亿元人民币[102] - 投资活动现金流出大幅增长至6.09亿元人民币[102] - 取得借款收到的现金同比增长129.2%至4.99亿元人民币[103] - 期末现金及现金等价物余额同比下降20.9%至1.49亿元人民币[103] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长60.8%至2.39亿元人民币[106] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-3.52亿元人民币[106] - 母公司筹资活动现金流量净额同比下降42.8%至2127万元人民币[107] - 母公司期末现金余额同比下降20.1%至1.43亿元人民币[107] 资产和负债变动 - 总资产为28.58亿元，较上年度末增长2.81%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为10.98亿元，同比下降5.63%[21] - 资产总额2857.555百万元，同比增加2.81%[32] - 归属于母公司股东权益1098.1525百万元，同比减少5.63%[32] - 存货为8390万元，同比上升41.25%[46] - 固定资产为16.98亿元，同比上升36.32%[46] - 长期借款为3.76亿元，同比上升120.29%[46] - 货币资金从2024年末的329,099,827.35元下降至2025年6月30日的255,486,480.93元，减少73,613,346.42元[88] - 应收账款从2024年末的95,670,420.12元下降至2025年6月30日的86,982,620.71元，减少8,687,799.41元[88] - 存货从2024年末的59,398,716.77元增加至2025年6月30日的83,902,319.11元，增长24,503,602.34元[88] - 固定资产从2024年末的1,245,923,372.55元增加至2025年6月30日的1,698,411,691.38元，增长452,488,318.83元[88] - 在建工程从2024年末的558,307,123.95元下降至2025年6月30日的282,205,722.72元，减少276,101,401.23元[88] - 其他权益工具投资从2024年末的376,746.27元大幅增加至2025年6月30日的23,904,148.29元，增长23,527,402.02元[88] - 公司总资产从2,779,453,668.60元增长至2,857,555,036.38元，增幅2.81%[89][90] - 短期借款从663,119,986.17元增加至755,289,935.49元，增长13.90%[89] - 长期借款从170,555,735.11元大幅上升至375,725,540.13元，增长120.24%[89] - 货币资金从320,627,556.99元减少至249,203,975.44元，下降22.28%[91] - 存货从59,398,716.77元增加至83,902,319.11元，增长41.25%[91] - 在建工程从558,307,123.95元减少至282,205,722.72元，下降49.45%[91] - 应付账款从359,032,142.08元下降至304,439,171.38元，减少15.21%[89] - 未分配利润从362,400,633.45元减少至316,079,707.87元，下降12.78%[90] - 母公司所有者权益从1,163,658,521.36元下降至1,098,152,493.71元，减少5.63%[90] - 固定资产从1,236,944,264.18元增长至1,689,820,675.61元，增幅36.61%[91] - 公司2025年半年度归属于母公司所有者权益为1,098,152,493.71元，较期初下降5.6%[110][114] - 未分配利润减少46,320,925.58元至316,079,707.87元，降幅12.8%[110][114] - 其他综合收益增加3,532,427.02元[110] - 资本公积项下新增22,717,529.09元[110][112] - 少数股东权益由正转负，从1,798,163.10元变为-339,213.22元[110][114] - 所有者权益合计下降67,643,403.97元至1,097,813,280.49元，降幅5.8%[110][114] - 利润分配减少未分配利润26,131,050.00元[112] - 综合收益总额导致权益变动-16,657,448.56元[110] - 公司对所有者（或股东）的分配为2640万元人民币[116] - 公司期末所有者权益合计为11.51亿元人民币[117] - 公司实收资本（或股本）为4.4亿元人民币[120] - 公司资本公积为2.94亿元人民币[120] - 公司未分配利润为3.18亿元人民币[120] - 公司本期所有者权益减少6502万元人民币[120] - 公司利润分配为2613万元人民币[120] - 公司其他权益工具投入资本减少2272万元人民币[120] - 公司2024年上半年未分配利润增加292万元人民币[121] - 对所有者分配金额为-26,400,000元[122] - 期末所有者权益总额为1,148,181,117.81元[122] - 期末资本公积为294,040,062.86元[122] - 期末盈余公积为62,549,560.45元[122] - 期末未分配利润为351,591,494.50元[122] - 公司注册资本为44,000万元[123] - 公司股份总数为44,000万股[123] 非经常性损益 - 非经常性损益合计亏损105.56万元（含政府补助34万元）[24][25] - 非流动性资产处置损益亏损98.94万元[24] - 委托他人投资或管理资产收益18.53万元[24] - 其他营业外支出78.83万元[25] - 所得税收益为-441万元（2024年同期：-34万元）[95] 业务运营与项目进展 - 公司主营业务为印染加工，包括前处理、染色、印花和后整理等过程[13] - 申请发明专利2项、实用新型专利15项[34] - 污水回用率达到60%以上[38] - 年产1.31亿米高档面料智能化绿色印染项目投产[39] - 第三事业部已部分投入使用[36] - 新增对外股权投资北京智同精密传动科技有限责任公司，投资额1999.5万元，持股比例0.9144%[49] 风险因素 - 原材料及能源采购价格波动可能对公司经营产生不利影响[54] - 宏观经济波动影响纺织行业需求进而影响公司盈利能力[54] - 环保要求提高导致排污治理成本增加[54] - 新工艺开发需投入较多人力财力且周期较长[55] 公司治理与人员变动 - 监事梁永松离任金京当选监事[58] - 董事会秘书倪慧芳离任姚勇接任[58] - 董事长兼总经理傅双利报告期内减持3,500,000股，持股数从17,535,207股降至14,035,207股[84] - 浙江浙宇控股集团有限公司为第一大股东，期末持股数量为203,773,684股，占比46.31%[81] - 海南迎丰领航创业投资合伙企业（有限合伙）为第二大股东，期末持股数量为37,894,737股，占比8.61%[81] - 易惠良为第三大股东，期末持股数量为22,000,000股，占比5.00%[81] 股东承诺与股份减持安排 - 控股股东及实控人股份锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[62] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[62] - 浙宇控股及傅双利、马颖波锁定期满后2年内合计减持数量不超过首次公开发行前公司股份总数的5%[63] - 浙宇控股及傅双利、马颖波减持价格不低于首次公开发行价格（除权除息调整后）[63] - 通过集中竞价减持需提前15个交易日披露减持计划[63] - 领航投资锁定期满后2年内每年减持不超过其首次公开发行前所持股份总数的25%[63] - 马越波锁定期满后2年内可减持全部所持公司股份[65] - 通过集中竞价减持价格按市场价格确定[63][65] - 减持需提前3个交易日公告减持计划（马越波及领航投资）[63][65] - 违反减持承诺所获收益归公司所有[63][65] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司存在竞争的业务活动[65] - 持有公司股份低于5%时减持方式不受限制[65] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务[66] - 若违反承诺导致公司损失需承担全部经济损失[66] - 控股股东承诺不越权干预经营且不侵占公司利益[66] - 董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[67] - 公司承诺招股说明书无虚假记载否则30日内回购全部新股[67] - 回购价格按发行价加计同期银行存款利息[67] - 控股股东承诺若招股书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[67] - 赔偿事宜需在有权机关认定后30日内执行[67] - 公司及控股股东承诺承担招股说明书真实性法律责任[67] - 填补回报措施相关承诺为长期有效且不可撤销[66][67] - 控股股东及实际控制人承诺承担公司社保及住房公积金补缴相关费用[69] - 控股股东及实际控制人承诺避免资金占用和违规担保[68] - 公司董事、监事、高管承诺对招股说明书真实性承担法律责任[68] 其他重要事项 - 公司注册地址位于浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区兴滨路4888号[17] - 公司股票代码605055在上海证券交易所上市交易[19] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[59] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单数量为1家[60] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[78] - 截至报告期末普通股股东总数为20,795户[79] - 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况不适用[70] - 报告期内公司违规担保情况不适用[71] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[71] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[71] - 2025年上半年日常关联交易实际发生情况需参见第八节关联交易情况[72]

第一章 总则 第一条 为了加强浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）以及《浙江迎丰科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进 行的各项投资活动。 浙江迎丰科技股份有限公司 对外投资管理制度 浙江迎丰科技股份有限公司 对外投资管理制度 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与 资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江迎丰科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并 制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是按照股东会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责对 公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 战略委员会的主要职责权限是： 1 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （一）对公司长期战略规划进行研究并提出建议； （二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事 ...