公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行A股股票，拟募集资金总额不超过5.22亿元人民币 [1] - 本次融资为2025年度预案，于12月22日披露 [1] 募集资金用途 - 资金将用于老旧产线及污水处理系统升级改造项目 [1] - 资金将用于优势兼并绍兴布泰纺织印染有限公司年产1.29亿米高档印染面料异地新建项目(二期) [1] - 资金将用于大研发中心建设项目 [1] - 资金将用于染整智能识别与分析系统项目 [1]

迎丰股份公告，公司于2025年12月22日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年 度向特定对象发行A股股票预案的议案》等公司向特定对象发行A股股票的相关议案。 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 浙江迎丰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二零二五年十二月 浙江迎丰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 附件 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 | 4 | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 6 | | 议案一：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 | 8 | | 议案二：关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 29 | | 议案三：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | 30 | | 议案四：关于选举第四届董事会独立董事的议案 | 31 | 浙江迎丰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关 规定，特制定本会议须知，请 ...

公司2025年三季度财务表现 - 2025年1-9月，公司实现营业收入10.95亿元，同比下降3.63% [1] - 2025年1-9月，归属于上市公司股东的净利润为-4,267.76万元，上年同期为盈利2,862.08万元，同比下降249.11% [1][2] - 2025年1-9月，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,795.37万元，上年同期为盈利2,723.10万元，同比下降239.38% [1][2] - 2025年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为3.63亿元，同比增长75.53% [1][2] - 2025年第三季度单季，公司营业收入为4.03亿元，同比增长5.18% [2] - 2025年第三季度单季，归属于上市公司股东的净利润为-2,248.77万元，同比下降2,093.16% [2] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2021年1月29日在上交所主板上市 [2] - 首次公开发行股份数量为8,000万股，发行价格为人民币4.82元/股 [2] - 首次公开发行募集资金总额为人民币3.856亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币3.27亿元 [3] - 发行费用总计5,860.85万元，其中保荐承销费用为2,913.21万元 [4] - 根据招股说明书，原计划募集资金3.27亿元，用于1.31亿米高档面料智能化绿色印染项目及创新研发测试中心建设项目 [3] - IPO保荐机构为国元证券股份有限公司，保荐代表人为孔晶晶、章郑伟 [2]

公司治理与董事会换届 - 迎丰股份于2025年12月9日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了关于选举第四届董事会候选人的议案 [1] - 公司提名傅双利、傅泽宇、马颖波、徐叶根、余永炳、周湘望为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 公司提名杨志清、陈华妹、谭国春、王璐为第四届董事会独立董事候选人 [1] - 上述董事会换届议案尚需提交预计于2025年召开的第二次临时股东大会审议 [1]

董事会组成 - 公司第四届董事会由11名董事组成，含6名非独立董事、1名职工代表董事、4名独立董事[1] 换届选举 - 董事会换届选举需提交2025年第二次临时股东会审议，采用累积投票制，董事任期三年[3] 持股情况 - 傅双利直接和间接持有公司股票129,107,154股[8] - 马颖波直接和间接持有公司股票126,253,316股[9] - 徐叶根间接持有公司股票5,684,211股[10] - 余永炳间接持有公司股票5,052,632股[10] - 周湘望间接持有公司股票5,052,632股[11] 人员情况 - 傅泽宇是公司实际控制人之子，未持股[12] - 杨志清等4人任独立董事，未持股[13][14][15][17] - 周湘望等6人无不良记录、任职合规、无关联关系、未被禁入市场[11][12][13][14][15][18]

权限规定 - 总经理负责组织实施董事会决议，主持日常经营管理并对董事会负责[2] - 董事会授权总经理办理交易，多项指标低于公司对应审计值10%或特定金额[6] - 公司与关联方交易金额不足规定数额时由总经理决定[7] 会议要求 - 总经理会议需三分之一以上应出席人员出席方可举行[13] 生效时间 - 本细则自董事会批准之日起正式生效[17]

投资分类 - 公司对外投资分为短期和长期，短期不超一年，长期超一年[3] 投资原则与决策 - 对外投资应遵循法规、符合战略、控风险、效益优先[6] - 实行股东会、董事会、总经理分层决策制度[9] - 董事会审查关注可行性、合规性、资金能力等[10] - 决策前需证券事务部等进行尽职调查和财务测算[12] 投资管理 - 严格控制自有资金证券及衍生产品投资[12] - 指定专门机构或人员跟踪管理投资项目[13] - 董事会每季度了解重大投资进展和效益[13] 投资处置 - 出现经营期满、破产等可收回投资[14] - 项目有悖发展、连续亏损可转让投资[15] 财务与审计 - 财务部核算应合规并完整记录[16] - 财务定期获取资料并业务指导[16] - 内审部定期或专项审计并提建议[16] 信息披露 - 上市后董事会秘书负责投资信息披露[18] - 相关部门和子公司配合披露工作[19] 制度适用 - 制度适用于公司及其控股子公司[21] - 未尽事宜按法规和章程执行[21] - 制度由董事会解释并经股东会审议通过生效[21]

公司基本信息 - 2020年10月28日核准首次向社会公众发行8000万人民币普通股，2021年1月29日在上海证券交易所上市[7] - 注册资本为44000万元[8] 股权结构 - 整体变更设立时发行股份总数10000万股，股本总额10000万元[17] - 浙江浙宇控股有限公司认购69120000股，出资比例69.12%[17] - 绍兴迎丰领航投资合伙企业（有限合伙）认购12000000股，出资比例12.00%[17] - 马颖波出资比例6.53%[17] - 傅双利认购4852000股，出资比例4.85%[17] - 浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企业（有限合伙）认购4500000股，出资比例4.50%[17] - 浙江绍兴互赢双利投资合伙企业（有限合伙）认购3000000股，出资比例3.00%[17] - 已发行股份总数为44000万股，均为人民币普通股[18] 股份交易与管理 - 收购股份后不同情形有不同注销或转让时间要求[23] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[26] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[26] 股东权利与诉讼 - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求对违规董事、高管提起诉讼[34] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需经股东会审议[44][45] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[51] - 董事人数不足8人等情况需召开临时股东会[51] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在会前10日提临时提案[63] 董事会相关规定 - 董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事，1名为职工代表董事[106] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[117] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[159] - 每年累计分配股利不少于当年可分配利润的20%，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[164] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告[156] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，不经股东会决议，但需经董事会决议[191] - 公司合并、分立、增减注册资本等登记事项变更需依法办理登记[198][199]

董事会组成 - 公司第四届董事会由11名董事组成，含6名非独立董事、1名职工代表董事、4名独立董事[1] - 董事会换届选举提交2025年第二次临时股东会审议，采用累积投票制，董事任期三年[3] 股东持股 - 傅双利直接和间接持有公司股票129,107,154股[8] - 马颖波直接和间接持有公司股票126,253,316股[9] - 徐叶根等通过合伙企业间接持股[10][11] 人员情况 - 傅泽宇等部分人员未持有公司股票[12][13][14][15][17] - 王璐发表论文40余篇，获科技奖励4项[17][18]