股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月8日14点30分在上海宝山公司会议室召开[3] - 网络投票8月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》[8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月2日，A股代码605050，简称福然德[15] - 登记时间8月7日，地点在上海宝山公司证券部[18] 其他 - 召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[9]

会议信息 - 第三届监事会第七次会议7月23日召开，通知7月17日送达[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 授信与担保 - 同意向农行上海宝山支行增申授信敞口不超4亿，综合授信不超5亿[3] - 同意为子公司芜湖福瑞德提供不超3.8亿信用支持[4] - 为子公司担保议案需提交股东大会审议[6]

公司关系 - 公司持有福瑞德56.4118%股权，为控股子公司[6] 财务数据 - 2023年底福瑞德资产23783.43万元，负债16778.98万元，净资产7004.45万元[7] - 2024年6月福瑞德资产32200.18万元，负债25082.52万元，净资产7117.66万元[7] - 2023年福瑞德营收5363.64万元，净利润4.45万元[8] - 2024年1 - 6月福瑞德营收62678.06万元，净利润113.21万元[8] 担保情况 - 拟为福瑞德提供不超3.8亿元信用支持，期限至债务履行期届满后2年[3] - 截至公告日未为福瑞德担保，无对外担保逾期[3] - 2024年7月23日董事会和监事会通过担保议案[3][4] - 授权有效期至2024年年度股东大会召开[4]

会议安排 - 第三届董事会第八次会议于2024年7月23日召开，7位董事全出席[2] - 拟定于2024年8月8日14:30召开2024年第二次临时股东大会[6] 授信与担保 - 公司拟向农行上海宝山支行增申请授信敞口不超4亿，综合授信不超5亿[3] - 为控股子公司芜湖福瑞德提供不超3.8亿信用支持，担保期2年[4] 授权期限 - 授权有效期自2024年第二次临时股东大会通过至2024年年度股东大会[5]

利润分配方案 - 2023年年度利润分配方案2024年5月20日经股东大会通过[3] - 以492,829,181股为基数，每股派现0.43元，共派211,916,547.83元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/27，除权（息）和发放日2024/6/28[2][6] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，部分股东公司自行派发[7][8] 税收政策 - 个人及基金持股超1年免个税，每股派0.43元[9] - QFII、沪港通投资者按10%税率，税后每股派0.387元[10] 咨询方式 - 股东可工作日通过021 - 66898558咨询[12]

业绩总结 - 2024年Q1归母净利润同比降10.08%[3] - 2024年Q1扣非归母净利润同比降3.53%[3] - 2024年子公司坏账计提约350万元[3] 未来展望 - 2024年预计资本开支3 - 4亿元[4] 市场扩张 - 筹划在陕西西安、湖南娄底建加工基地[7] - 推进安徽舒城县铝压铸项目二期筹备[7] - 与芜湖经开区管委会达成战略合作[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为9人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为359,054,852股，占比72.8558%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全出席，董事会秘书出席，全体高管列席[7] 议案表决情况 - 各议案A股同意票数均为359,054,852股，同意比例100%[6][8][9][10][11][12][13] - 现金分红分段表决各持股区间除市值50万以下股东外同意比例均100%[14] - 多项议案同意票数为30754852，比例100%[15] 会议相关说明 - 本次股东大会审议议案均为普通议案，全部通过[15] - 议案6 - 11为中小投资者单独计票议案[16] - 议案不涉及关联股东回避表决事项[16] - 采用现场与网络投票结合方式通过全部议案[17]

会议信息 - 福然德2023年度股东大会于2024年5月20日14时30分召开[2] - 网络投票时间为2024年5月20日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5] - 现场会议在上海市宝山区富桥路55号东楼9楼公司会议室召开[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表5名，代表股份348,867,052股，占比70.7886%[7] - 参加网络投票股东4人，代表股份10,187,800股，占比2.0672％[9] 议案表决 - 多项议案同意股数均为359,054,852股，占出席会议有表决权股份总数100％[12][15][17][19] - 《关于确认公司相关薪酬方案》《关于募投项目结项及资金补充》议案表决通过[32][34]

业绩总结 - 2024年Q1归母净利润同比降10.08%，扣非净利润同比降3.53%[8] - 2024年子公司汽车板集采平台业务致约350万元坏账计提[8] - 2024年1 - 5月汽车板材价格弱势影响安全备货库存[10] - 新能源汽车铝压铸项目一期年影响净利润约2000万元[11] 用户数据 - 2023年终端用户销售占比从80.3%提至83.4%[3] 未来展望 - 2024年落实海外市场立项、调研，筹备布局东南亚[6] 市场扩张和并购 - 计划在江苏常州、陕西西安、湖南娄底建加工基地[3] - 推进安徽舒城县铝压铸项目二期筹备[3] - 与芜湖经开区管委会就汽车用钢材深加工项目合作[4] 其他新策略 - 2024年4月2日选举陈玉东博士为独立董事[12]

业绩说明会信息 - 2024年6月7日11:00 - 12:00举行一季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][5] - 参加人员含董事长崔建华、总经理崔建兵等[4][6] 投资者参与 - 5月31日至6月6日16:00前可提问，6月7日在线参与[2][6] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 其他 - 2024年4月30日发布一季度报告，公告5月13日发布[2][9]