会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月11日下午14点30分 [4][5] - 现场会议地点位于上海市宝山区富桥路55号东楼9楼公司会议室 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月11日9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 会议将审议关于取消监事会及修订公司章程等十三项议案 [6][8][9] - 股东发言需提前15分钟登记 每位发言时间原则上不超过3分钟 [2] - 表决采用现场记名投票与网络投票相结合方式 [3] 公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 监事职权将由董事会审计委员会行使 [8][13] - 同步废止《监事会议事规则》及相关监事会制度 [13] - 此次调整依据《公司法》及《上市公司章程指引》最新规定 [8][13] 制度修订与新增 - 全面修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》等12项现有制度 [14][15][16][18][20][22][25][27][28][29][30] - 新制定《会计师事务所选聘制度》完善治理体系 [32] - 所有修订文件已于2025年8月26日在上交所网站披露 [10][11][13][14][15][16][18][20][22][25][27][28][29][30][32] 股东参会要求 - 股东需携带身份证明及授权文件办理登记手续 [1] - 迟到股东将无法参与表决但可保留发言权 [2] - 现场与网络投票重复时以第一次表决为准 [3]

回购方案基本情况 - 回购方案首次披露于2024年12月25日 实施期限为2024年12月24日至2025年12月23日 [1] - 预计回购金额为4000万元至8000万元 回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] - 回购价格上限原为15.03元/股 后因权益分派调整至14.68元/股 [1][2] 回购实施进展 - 截至2025年8月31日累计回购股份217.91万股 占总股本比例0.4422% [3] - 累计支付金额2571.6598万元 实际回购价格区间8.97-14.67元/股 [1][3] - 2025年8月单月回购26.5万股 支付金额389.856万元 [3] 相关决策程序 - 回购方案经董事会第十三次会议和监事会第十二次会议审议通过 [1] - 2024年12月25日董事会第十四次会议调整回购资金总额下限 [1] - 2025年召开股东大会审议通过2024年中期及期末利润分配预案 [2]

回购方案概述 - 回购方案首次披露于2024年12月25日 实施期限为2024年12月24日至2025年12月23日 [1] - 预计回购金额4000万元至8000万元 用于员工持股计划或股权激励 [1] 回购实施进展 - 截至2025年8月31日累计回购股份217.91万股 占总股本比例0.4422% [1] - 累计已回购金额达2571.6598万元 实际回购价格区间8.97元/股至14.67元/股 [1] - 2025年7月单月回购股份26.60万股 [1]

股份回购进展 - 截至2025年8月31日累计回购股份数量达217.91万股，占公司总股本比例0.4422% [1] - 回购股份最高成交价14.67元/股，最低成交价8.97元/股，价差幅度达63.5% [1] - 累计支付总金额为2571.6598万元人民币，未包含交易佣金等费用 [1]

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-039 福然德股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、回购股份的进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 12 日 | 年 | 月 | 25 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 12 日至 2025 年 | 年 | 月 | 24 | 12 | 月 23 日 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购数量 | 217.91 万股 | | | | | | | 累计已回购股份数占总股本比例 | 0.4422% | | | | | | | 累计已回购金额 | 2,571. ...

福然德股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 中国•上海 2025 年 9 月 1 / 19 福然德股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 福然德股份有限公司 福然德股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保福然德股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作 人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监 事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外，公司有权拒绝其他人员进入 会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加 以制止。 三、参会股东及股东代理人（以下简称"股东"）须携带身份证明文件及相 关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。股东持有效证件完成会议登记后领取 会议资料。 四、参会股东应当按照会议通知时 ...

市场整体表现 - 上证综指报3863.48点，涨幅0.52% [1] - A股总成交额达23194.40亿元 [1] 技术指标异动个股 - 138只A股出现5日均线下穿10日均线技术形态 [1] - 仕净科技5日均线较10日均线距离最大达-1.98% [1] - *ST观典5日均线较10日均线距离-1.27% [1] - 福然德5日均线较10日均线距离-1.20% [1] 个股详细数据 - 仕净科技(301030)收盘价16.83元，较10日均线乖离率-11.98%，单日跌幅10.86% [1] - *ST观典(688287)收盘价4.80元，较10日均线乖离率-6.20%，单日跌幅0.21% [1] - 福然德(605050)收盘价15.06元，较10日均线乖离率-2.56%，单日涨幅1.48% [1] - 科隆股份(300405)收盘价6.00元，较10日均线乖离率-5.73%，单日跌幅2.28% [2] - 通裕重工(300185)收盘价2.88元，较10日均线乖离率-5.20%，单日跌幅2.70% [2] - 菜百股份(605599)收盘价14.05元，较10日均线乖离率-6.73%，单日跌幅1.61% [1] - 宣亚国际(300612)收盘价14.92元，较10日均线乖离率-5.50%，单日跌幅2.16% [1]

市场整体表现 - 上证综指收盘3857.93点 单日涨幅0.37% [2] - A股单日总成交额达28301.97亿元 [2] 技术指标异动个股 - 137只A股出现5日均线下穿10日均线技术形态 [2] - 仕净科技5日均线较10日均线距离最大达-2.03% [2] - *ST观典5日均线较10日均线距离为-1.31% [2] - 福然德5日均线较10日均线距离为-1.16% [2] 重点个股技术指标详情 - 仕净科技最新价16.73元 较10日均线乖离率-12.45% 单日跌幅11.39% 换手率12.22% [2] - *ST观典最新价4.78元 较10日均线乖离率-6.55% 单日跌幅0.62% 换手率0.83% [2] - 福然德最新价15.12元 较10日均线乖离率-2.21% 单日涨幅1.89% 换手率0.90% [2] - 恒尚节能最新价15.01元 较10日均线乖离率-4.13% 单日跌幅0.66% 换手率3.63% [2] - 世纪天鸿最新价10.52元 较10日均线乖离率-5.22% 单日跌幅2.59% 换手率3.51% [2] 其他技术指标显著个股 - 思特奇最新价13.26元 5日均线较10日均线距离-0.97% [2] - 宣亚国际最新价14.85元 较10日均线乖离率-5.90% [2] - 菜百股份最新价13.95元 较10日均线乖离率-7.33% [2] - 福建金森最新价9.59元 5日均线较10日均线距离-0.92% [2] - 建科院最新价4.34元 较10日均线乖离率-4.17% [2]

市场整体表现 - 上证综指上午收盘报3849.76点 涨幅0.16% [1] - A股总成交额达18751.77亿元 [1] 技术指标异动个股 - 134只A股出现5日均线下穿10日均线形态 [1] - *ST观典5日均线较10日均线距离最大达-1.27% [1] - 福然德5日均线较10日均线距离-1.23% [1] - 思特奇5日均线较10日均线距离-1.00% [1] 重点个股技术指标详情 - *ST观典最新价4.80元 较10日均线乖离率-6.20% 换手率0.44% [1] - 福然德最新价15.02元 较10日均线乖离率-2.80% 换手率0.57% [1] - 思特奇最新价13.22元 较10日均线乖离率-4.24% 换手率2.74% [1] - 恒尚节能5日均线15.51元 10日均线15.66元 距离-0.98% [1] - 新宁物流5日均线4.06元 10日均线4.10元 距离-0.93% [1] - 世纪天鸿最新价10.59元 较10日均线乖离率-4.65% [1] - 宣亚国际5日均线15.65元 10日均线15.79元 距离-0.89% [1] - 菜百股份最新价14.06元 较10日均线乖离率-6.66% [1] - 尤安设计5日均线22.17元 10日均线22.36元 距离-0.84% [1] - 福建金森最新价9.68元 较10日均线乖离率-3.36% [1]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入52.15亿元，同比增长2.25%，归母净利润1.53亿元，同比增长30.53% [1] - 第二季度单季度营收27.77亿元，同比增长2.53%，净利润6252.09万元，同比增长53.31% [1] - 毛利率提升至5.6%（同比增21.07%），净利率提升至3.08%（同比增29.19%）[1] 盈利能力指标 - 扣非净利润1.51亿元，同比增长34.88% [1] - 每股收益0.31元，同比增长29.17% [1] - 三费占营收比1.09%，同比增长16.23%，其中管理费用因薪酬及摊销增长上升32.47% [1][4] 资产负债结构 - 货币资金14.98亿元，同比增长56.24% [1] - 应收账款15.43亿元，同比增长14.17% [1] - 有息负债14.59亿元，同比增长34.61%，主要因子公司长期借款增加 [1][3] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.39元，同比大幅增长148.58%，主因采购支付现金减少 [1][5] - 投资活动现金流净额改善29.31%，因购建长期资产支付现金减少 [5] - 筹资活动现金流净额下降32.43%，因债务偿还现金增加 [5] 重大财务项目变动 - 应收票据减少65.12%，因商业承兑票据规模收缩 [3] - 在建工程增长83.02%，源于芜湖及湖南子公司工程投入增加 [3] - 应付股利激增2404.67%，因已宣告未支付股利累积 [3] 历史业绩对比 - 公司上市以来ROIC中位数为9.16%，2024年ROIC为6.18% [5] - 净利率历史水平为2.9%，当前盈利水平高于历史均值 [5]